阿根廷電視臺(tái)曝光企業(yè)家的洗錢內(nèi)幕引關(guān)注

據(jù)阿根廷中聞網(wǎng)消息，阿根廷電視在其《全民新聞》節(jié)目中，曝光了一名圣克魯斯省企業(yè)家的洗錢內(nèi)幕，由于這名企業(yè)家與基什內(nèi)爾和克里斯蒂娜總統(tǒng)夫婦關(guān)系密切，因此，再次引發(fā)阿社會(huì)對(duì)政府官員腐敗丑聞的關(guān)注。

該節(jié)目主持人豪爾赫-拉納塔采用隱藏鏡頭，采訪了兩名金融業(yè)者萊昂納多-法里尼亞和費(fèi)德里科-埃拉斯卡爾，他們均曾與圣克魯斯省的企業(yè)家拉薩羅-巴埃斯合作，將后者約5500萬的歐元轉(zhuǎn)到瑞士銀行。前SGI金融行老板埃拉斯卡爾還指控說，巴埃斯曾威脅他關(guān)掉SGI，因?yàn)檫@些錢正是通過SGI轉(zhuǎn)匯到國外賬戶的。而法里尼亞則表示，前總統(tǒng)基什內(nèi)爾是巴埃斯的合伙人，在這些交易中有份。

操作程序是這樣的，先是由法里尼亞通知埃拉斯卡爾需要轉(zhuǎn)多少錢去境外，之后，埃拉斯卡爾和另一個(gè)中介商法維安-羅西一起在境外的“避稅天堂”開設(shè)40多個(gè)企業(yè)，以掩飾金主的身份，接下來，由這些企業(yè)在瑞士銀行開戶，再把錢匯到一起。

節(jié)目中稱，這5500萬歐元均是500面值的，裝在塑料袋里，從里奧加列戈斯用巴埃斯的私人飛機(jī)運(yùn)到布省的圣費(fèi)爾南多機(jī)場(chǎng)，再送到金融行所在的辦公室。

這個(gè)辦公室坐落在馬德羅港中心胡安娜曼索街555號(hào)大廈7層C座，法里尼亞和埃拉斯卡爾在節(jié)目中表示，副總統(tǒng)布杜也住在那里，一些政府官員經(jīng)常在那里舉行活動(dòng)，聯(lián)邦計(jì)劃部部長德維多也會(huì)在那里舉行招標(biāo)會(huì)。

作為金融行，和布市所有的地下錢莊一樣，必須保證客戶的安全。埃拉斯卡爾的老客戶們?cè)诖髲B地下車庫均有車位，可以直接將車開到私人車位，然后搬運(yùn)裝在袋子里的錢，不用擔(dān)心會(huì)遭到打劫。

之后，SGI金融行將這些錢通過烏拉圭轉(zhuǎn)匯到瑞士，為了避人耳目，所開的每個(gè)賬戶最多不超過150萬美元，而開戶企業(yè)均為“幽靈”公司。

金融行運(yùn)作10萬美元以上的錢，一張支票的傭金為2.5%，直接從支票中扣除，然后再通過避稅天堂轉(zhuǎn)匯境外，客戶主要是政客和企業(yè)家。

16日，法里尼亞在接受媒體采訪時(shí)試圖撤回上訴指控，他表示，所有在隱藏?cái)z像機(jī)前說的話都是虛構(gòu)的，因?yàn)樗烙浾咴谕蹬摹５诙彀＠箍栆猜暦Q他的說法并不真實(shí)，他說謊是為了欺騙記者。但反對(duì)派代表和律師們已經(jīng)向司法部門提出5份訴狀，要求司法部門調(diào)查兩名金融業(yè)者在節(jié)目中所言的真相，并順藤摸瓜，揭開這一洗錢網(wǎng)絡(luò)幕后的主使者。

根據(jù)國家民航管理局提供的資料，在2011年和2012年第一季度，巴埃斯的飛機(jī)有6次在夜間飛往烏拉圭，當(dāng)時(shí)飛機(jī)上一個(gè)乘客都沒有。這個(gè)時(shí)間表與法里尼亞和埃拉斯卡爾對(duì)記者拉納塔的說法相符，他們當(dāng)時(shí)表示巴埃斯洗錢的方式是使用飛機(jī)將現(xiàn)金運(yùn)到國外。在烏拉圭的卡拉斯科機(jī)場(chǎng)有與巴埃斯相熟的烏拉圭官員。

巴埃斯在20年前只是圣克魯斯省銀行的一個(gè)小職員,財(cái)產(chǎn)只有一輛汽車。在基什內(nèi)爾于1991年擔(dān)任該省省長后，巴埃斯迅速發(fā)家，現(xiàn)在已經(jīng)是全國大建筑商之一。他所從事的主要是公共工程，此外還擁有油田等產(chǎn)業(yè)。公民聯(lián)盟的負(fù)責(zé)人，國家眾議員埃莉薩-卡里奧在2008年曾經(jīng)向聯(lián)邦法官胡利安-埃爾科利尼起訴，并要求調(diào)查以基什內(nèi)爾為首的非法結(jié)社團(tuán)伙。這個(gè)團(tuán)伙的成員包括聯(lián)邦計(jì)劃部長德維多，前交通國秘里卡多-海梅等政府官員，以及企業(yè)家巴埃斯和克里斯托瓦爾-洛佩斯。

巴埃斯企業(yè)旗下?lián)碛杏吞锖兔襟w，他于2007年在圣克魯斯耗資2800萬美元購買了大批土地，因?yàn)樗孪鹊弥タ唆斔故?zhǔn)備在這塊土地上建立一個(gè)水力發(fā)電站，政府將為土地所有者給予大筆補(bǔ)償。而在最后，獲得水電站建設(shè)工程的又是巴埃斯自己。

阿根廷媒體17日曝光，法里尼亞在2001年欠繳納所得稅和增值稅27.4萬比索。在新聞節(jié)目播出之前，拉普拉塔法官凍結(jié)了法里尼亞的所有財(cái)產(chǎn)，這可能是促使法里尼亞在電視節(jié)目中揭發(fā)洗錢案的原因之一。全民新聞的制片人拉那塔17日表示，在下周日的節(jié)目中將會(huì)曝光此案的主謀。

節(jié)目播出后，有法官稱，隱藏鏡頭所拍攝的內(nèi)容不能作為法律證據(jù)，這一觀點(diǎn)也在當(dāng)?shù)厮痉ń绾头ɡ斫缫鹆藸?zhēng)論。但是法官塞瓦斯蒂安-卡薩內(nèi)爾和檢察官拉米羅-岡薩雷斯已經(jīng)開始調(diào)查此案。在17日晚阿根廷全國大游行期間，司法當(dāng)局對(duì)涉案的四處地點(diǎn)進(jìn)行了搜查，其中包括埃拉斯卡爾在馬德羅港中心大廈的辦公室，法里尼亞在首都和拉普拉塔的住宅，以及法里尼亞的辦公室。