山西破獲特大涉外詐騙案 男子騙三千余萬澳門豪賭

原標題：山西破獲特大涉外詐騙案 男子騙三千余萬澳門豪賭

中新網太原4月24日電 題 山西警方破獲特大涉外詐騙案 男子騙三千余萬澳門豪賭

作者 宋立超

24日，山西省太原市公安局召開新聞發布會，通報破獲一起特大涉外詐騙案。湖北籍男子許某以幫助投資者黃金外匯理財為誘餌，詐騙包括香港、美國及中國內地20余省市數百名人員，目前落實金額3000余萬人民幣。警方稱，許某已將大部分資金在澳門賭博揮霍。

“博客”騙全國

2011年以來，互聯網上出現了一個“智強外匯黃金博客”，該博客以“幫助投資者進行黃金外匯理財，回報率為月息4%的高額利潤”為誘餌，詐騙我國20余個省、直轄市、自治區以及香港地區、美國等國家數百名投資者的巨額資金。不少受害人傾家蕩產、痛不欲生，有些甚至借款投資，血本無歸，陷入絕境。警方稱，全國多個地區的公安機關均在偵破此案，但由于電信詐騙案件本身具有極大的偵破難度，而且犯罪嫌疑人異常狡猾，因此案件一直未能獲得實質性進展。

2013年3月11日，山西省太原市一名女性受害人王某報案稱，其在該“平臺”被詐騙現金270余萬元。由于案值巨大。太原市公安局小店分局立即組成專案組，全力展開偵破。

警方鎖定目標

工作中，辦案民警意識到，這并非一起簡單的詐騙案件，而受害人也不會僅有前來報案的王某一個人。專案組一方面通過網絡了解該投資平臺的相關信息，根據受害人提供的對方QQ號碼等線索進行追蹤；另一方面對太原市發生的其它同類案件進行串并偵查。經過工作發現，嫌疑人的QQ號所對應的網址在深圳。

為盡快破案，辦案民警于3月19日趕赴深圳，找到了受害人王某打款的開戶銀行，查詢了該賬戶的開戶信息及相關的資金往來明細，了解到此賬戶的開戶時間是2007年，經對其開戶信息上的簽名與該在網上的電子簽名進行比對，認定該帳號的開戶人與在網上對受害人王某實施詐騙的人系同一人——許某。

之后，民警又查詢到了此賬戶的消費記錄，發現大部分消費都發生在澳門。經進一步查證許某的戶籍信息及相關資料，其一共辦理過3個出國護照、4個往來港澳的通行證。通過對其出入境信息查詢，警方發現許某頻繁出入澳門，并已于3月14日出境前往斯里蘭卡。種種證據表明，這是一宗典型的電信詐騙案件。至此，犯罪嫌疑人許某被成功鎖定。