山西破獲特大涉外詐騙案 男子騙三千余萬澳門豪賭

狐貍與獵人較量

民警通過對多方獲取的信息進行梳理分析，認為犯罪嫌疑人許某的大部分消費都在澳門并且出入頻率高，可能將大部分資金用于賭博或其它揮霍，并且該極有可能通過第三國進入澳門。

同時，通過對其出入境的頻率分析，民警掌握了許某的出行規律：在澳門一般逗留時間最長為一周左右，綜合上述情況，辦案民警判斷嫌疑人極有可能于近期返回深圳。

果然不出所料，許某于3月21日回到深圳。但通過外圍調查，許某在深圳的住處及QQ登陸地點頻繁更換，而民警所摸排到其的一處住所防盜門上竟安裝有攝像頭，陌生人根本無法靠近。辦案民警在附近連續蹲守幾日卻無果。

為了盡快將犯罪嫌疑人抓獲歸案，辦案民警變換思路，通過許某常用的網絡平臺與其取得聯系，在取得其信任后，考慮到他剛剛從澳門返回，極可能已將所帶的錢揮霍一空，現急需經費等情況，巧妙設局，以給其投資為由約其見面。

經過周旋，急需資金的許某終于打破了不和任何投資人見面的“規矩”，答應于3月24日在當地一家咖啡廳內會面。當喬裝打扮的民警在咖啡廳見到并確認許某身份后，當即將其擒獲，現場查獲其作案用的銀行卡及手機，并在其住處收繳作案所用的臺式電腦3臺和筆記本電腦1臺、銀行卡14張。

嗜賭行騙

經審查，犯罪嫌疑人許某對其犯罪事實供認不諱。原來，由于長期沉迷于賭博，他自稱在香港某公司開戶投資現貨黃金生意，通過QQ、博客等方式，以“幫助投資者進行黃金外匯理財，獲取最低回報率為月息4%的高額利潤”作為誘餌，吸引投資人給其提供的賬戶內匯款，騙取大量資金。一開始，許某還“拆東墻補西墻”向“投資人”返利還本，以騙取更多錢款，后來干脆直接行騙。經初步查詢，許某提現、消費大額現金均在廣東省內及港澳等地，大部分贓款均用于在澳門賭博及償還個人債務。

據警方介紹，此案受害人員達數百人，遍及遼寧、黑龍江、山西、內蒙古、四川、浙江、天津、深圳、香港等20余個省、市、地區，另有部分資金來自境外，現已初步落實的涉案金額高達3000余萬元，僅在太原市的涉案金額就將近600萬元，現已破案150余起。

據了解，目前該案還在進一步審理中。(完)