蒙古國議會通過反洗錢和反恐怖法修正案
www.fjnet.cn?2013-06-01 07:23? 霍文?來源：中新網 我來說兩句
本報烏蘭巴托5月31日電 (記者霍文)蒙古國國家大呼拉爾(議會)全會31日通過《反洗錢和反恐怖法》修正案，這為預防和打擊洗錢及恐怖主義犯罪奠定了法律基礎。 該法規定，對于通過銀行匯入或轉賬數額超過2000萬圖格里克(約合8.6萬元人民幣)的可疑資金，有關部門有權審查。審查期限為3天甚至更長。 此前，國際反洗錢組織曾向蒙古國發出警告，如果不修改該國現行的《反洗錢和反恐怖法》及相關法律，蒙古國極有可能成為洗錢等犯罪的高發國家。人民日報 |
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