電信詐騙團伙潛伏3年 分贓起內(nèi)訌被“一鍋端”

楊某以電子商務(wù)公司為掩護，從網(wǎng)上購買近期買過手機的人群的個人信息，然后冒充客服推銷高檔手機或以舊換新補差價等方式實施詐騙。近日，楊某及其同伙被抓捕歸案。據(jù)了解，此犯罪團伙連續(xù)作案長達3年多的時間，涉及全國20余個省市，涉案金額超過2000萬元，參與作案的人員前后多達50余人。

公司內(nèi)訌引出詐騙團伙

2013年8月，有人向警方報案，城陽寶龍城市廣場內(nèi)藏有一個電信詐騙團伙。原來報案人也是該團伙的一員，因為分贓不均，他主動向警方報案。刑警支隊會同城陽分局等有關(guān)單位，調(diào)集精干力量成立專案組進行調(diào)查。專案組圍繞線索開展外圍秘密調(diào)查，了解到該犯罪團伙以“某電子商務(wù)公司”為掩護，在城陽區(qū)寶龍廣場租用辦公場所實施作案，初步掌握了該團伙的人數(shù)及每日的活動規(guī)律特點。以及團伙成員的活動軌跡、賬務(wù)往來等情況。

抓捕時突現(xiàn)意外

經(jīng)過大量的工作，民警掌握了這個詐騙集團的的基本情況，就在實施抓捕時，意外發(fā)生了。原來，全國多地掀起打擊販賣個人信息、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動， 該團伙不敢頂風(fēng)作案突然停止了“業(yè)務(wù)”。“詐騙人員突然全部不上班了。”刑警支隊邵隊長告訴記者，但民警相信巨大的利益誘惑，會使該團伙再次作案。專案組繼續(xù)耐心經(jīng)營，對團伙成員嚴密監(jiān)控，掌握其活動動向，不斷累積案件信息和線索。9月初，案件迎來轉(zhuǎn)機，專案組掌握了該犯罪團伙重新開始“運作”。抓捕時機逐步成熟，經(jīng)專案組反復(fù)研究，確定了9月12日上午實施抓捕。

兵分兩路抓獲詐騙分子22人

由于詐騙分子警惕性極高，平時電子門都是上鎖，只有上班時間會打開，民警決定趁12日上班時間將這個詐騙團伙一網(wǎng)打盡。而主犯楊某卻在12日一早離開青島前往天津。專案組民警兵分兩路，一路前往天津，在天津警方的幫助下，將楊某在高速公路上抓獲。在寶龍城市廣場守候的民警將楊某的妻子段某抓獲。隨后又抓獲“公司員工”20人。

購買個人信息實施詐騙

經(jīng)審訊，該團伙成員供述了實施電信詐騙的犯罪經(jīng)過：2010年楊某等犯罪嫌疑人成立某電子商務(wù)公司，通過網(wǎng)絡(luò)渠道購買一些近期買過手機的人群的個人身份信息，同時從南方購入低價手機，再由其“員工”冒充手機廠家客服聯(lián)系“客戶”推銷高檔手機或以舊換新補差價等方式實施詐騙。聯(lián)系成功的，通過EMS、宅急送等快遞公司以貨到付款的方式向客戶郵寄。快遞員一般一手交錢一手交貨，收完錢便離開，之后受害人拆開包裝，才會發(fā)現(xiàn)被騙。通過審查及查證工作，此犯罪團伙連續(xù)作案長達3年多的時間，涉及全國20余個省市，涉案金額超過2000萬元，參與作案的人員前后多達50余人，目前已調(diào)查清楚的受騙人達到兩萬九千余人。