“116”網絡賭博案:傳銷式洗腦讓受害者變犯罪者

設局開賭5年多、波及全國9省17市、投注總金額超過4840億元……由公安部督辦、廣州去年出動近千警力偵破的“116”網絡賭博專案3月中旬起在廣州開庭審理。

這一專案包括31宗系列案及67名被告人，涉案人數眾多、層級復雜、投注金額龐大，為近年來罕見。

多數賭資流向境外 “金字塔”式犯罪體系精密

廣州荔灣區檢察院公訴科提供資料顯示，2007年開始，67名被告人利用謝某真等人從境外取得“皇冠”“永利高”等賭博網站大股東級別的代理權限，按“股東－總代理－代理－會員”層級管理模式，利用境外賭博網站投注“足球競技博彩”等進行網絡賭博，從中謀取非法利益。

2008年至2013年4月，“皇冠”“永利高”賭博網站共接受下級代理總投注金額4840多億元，絕大多數賭資已流向境外。

與普通的網絡賭博犯罪相比，“116”專案的犯罪體系堪稱完整精密。“公安機關將此案移交給檢察院時，僅卷宗就多達500多冊、光碟100多張?！睋鬄硡^檢察院書記員謝婉瑩介紹，從賭博網絡構建、管理運行到賭博資金的交收、掩飾及轉移都是“一條龍”運作，為了掩飾、隱瞞犯罪所得，犯罪嫌疑人還專門成立集團公司來轉移賭博資金。

在呈“金字塔”結構的賭博集團中，“股東”聘請精通網絡技術的專業人士操盤，在各地招募“總代理”，再由總代理發展自己的熟人、朋友成為“代理”及“會員”投注參賭，以類似傳銷的方式實現網絡賭場運營。

“以前很多網絡賭博案只抓到了最底層的‘會員’，但這次提起公訴的67個犯罪嫌疑人涵蓋了網絡賭博金字塔的各個層級，對于這種層次較多的犯罪類型來說，打擊深度和徹底程度很高?！贝税复頇z察員李凡說。

代理網賭是“出于‘義氣’幫助朋友掙錢”

3月11日至13日，“116”專案中19名骨干成員因涉嫌開設賭場罪、賭博罪先受審。令人驚訝的是，相當一部分涉案人員是具有高收入或一定社會地位的外企員工、社區工作者。他們有的出于興趣，有的為了刺激，從普通“賭徒”變成了參與開設網絡賭場的犯罪嫌疑人。

今年30歲出頭的汪某是一名社區工作者，主要負責老年人、殘障人士的幫扶工作，曾擔任過廣州亞運會志愿者，獲得過廣州市優秀共青團員等榮譽稱號。從2006年世界杯開始，汪某便玩起了賭球，起初是電話投注。2011年，從朋友處得到網絡賭球的賬號后，汪某發現網絡投注更方便、快捷，從此癡迷其中，從“會員”升級成“代理”，開始從網絡賭博中“提成”。

僅一年半時間，汪某便接收了143萬元的投注，其中不乏他以前的朋友、“上家”。在汪某的“幫助”下，不少朋友們很快沉迷其中不能自拔，對此，汪某辯解說，他是出于“義氣”幫助朋友掙錢。

1984年出生的楊某，從小家境困難，努力上進，本科畢業后進入廣州一家外資企業工作，月收入至少七八千元，還經常獻血幫助別人。但染上賭癮之后，楊某也開始在工作之余“兼職”，為賭博網站擔任代理，共接收賭資超過72萬元。

公訴人員對記者說，汪某、楊某等人都用做“代理”的“工資”或“提成”去繼續投注，但“十賭九輸”，怎樣投注都是輸多贏少，只能靠不斷發展“下線”贏回更多賭資，成為“股東”賺錢的工具。更為諷刺的是，汪某始終否認自己參與設局獲利，因為他覺得自己沒有將“提成”收入囊中，而是轉手又拿去賭博，不算“開設賭場”。

辦案人員認為，由于遭遇網絡賭博的傳銷式“洗腦”，他們從“受害者”淪為參與設局開賭的“施害者”，其受審對渴求“一夜暴富”、迷信“小賭怡情”者的警示意義不言而喻。

涉案賭博網站仍能輕易找到 多方圍剿防死灰復燃

目前，“116”專案各系列案仍在荔灣區法院陸續開庭審理，還有部分犯罪嫌疑人在逃。

如此猖獗的網絡賭博犯罪從2007年就開始萌芽，但直至2013年才被公安機關破獲，其蔓延肆虐的漫長過程引人深思。記者在采訪中發現，通過追繳賭資、網絡屏蔽、金融監管、法治宣傳等多方聯動圍剿，才能更有效地防止網絡賭博死灰復燃。

“網絡賭博的資金鏈就是利益鏈，開庭審判之外還得想辦法追繳違法所得，加強對洗錢轉移的偵查力度，讓設局者服刑以后沒有能力再去重操舊業，否則他們很容易就能重新租用新的服務器，或者簡單更換網站地址，一下就死灰復燃了?！贝税腹V人李凡說。

“116”專案雖已開庭，但記者上網搜索發現，“永利高”等賭博網站仍能被輕易找到。部分檢察機關工作人員認為，要阻斷網絡賭博集團傳播賭博信息和資金流轉，網絡運營商和金融機構須負起更大的社會責任。前者可對涉嫌網絡賭博的網站進行預警甚至屏蔽，直接切斷賭徒和犯罪集團的聯系；后者應對異常的資金流動提高警惕，及時向公安機關提供可疑信息和案件線索。(記者詹奕嘉 毛一竹)