涉黑團伙設賭局詐騙后暴力追債 己移送起訴41人

“富二代” 異地考察投資項目趁酒興“參賭”，十幾分鐘就“輸掉”了240余萬元。警方介入調查后發現，這是一個專門開設賭局詐騙后暴力追債的特大涉黑團伙，已有數十人遭遇此劫。

2013年6月22日，廣東佛山市南海警方出動200余警力實施統一抓捕行動，成功打掉以梁某為首的一個盤踞在西樵、丹灶多年的特大涉黑犯罪團伙，抓獲團伙成員49人。

據警方相關負責人介紹，該團伙罪行累累，涉及組織領導參加黑社會罪、詐騙罪、非法拘禁罪、故意毀壞公私財物罪、掩飾隱藏非法所得罪、窩藏罪等11種罪名，涉案48宗，社會影響極其惡劣。日前，南海警方已將其中41人逮捕并移送起訴。

“富二代”欠下巨額賭債被暴力追債

2013年2月初，在南海丹灶開廠做五金生意的陳先生，一臉驚恐地來到丹灶派出所報案，反映其兒子阿維被梁某團伙設賭詐騙，10幾分鐘就“輸掉”240多萬，之后更被對方采取暴力手段多次追債。

阿維今年21歲，2012年6月，阿維的初中同學阿杰找到阿維，說要介紹“大生意”給他，阿杰告訴阿維他有朋友在廣西玉林做服裝配料生意，邀請阿維去廣西考察一下，說不定能簽下大單。

阿杰是阿維相識多年的好友，阿維二話不說就跟阿杰去了廣西，但一連去了兩次都談不成“大生意”。2012年7月下旬，阿維受邀再次去廣西“考察”，阿維和阿杰來到廣西玉林某酒店KTV與“合作伙伴”唱歌，對方有六、七個人。

“他們一直灌我喝酒，喝了才幾杯，身體就感覺暈暈的，懷疑對方在酒里下了藥。”阿維說，接著對方開了一張賭桌，以“大吃小”的形式開賭。阿維說他從來不賭博，于是拒絕參加，然而期間參賭的好友阿杰說自己手氣很差，想讓阿維幫忙開幾盤牌。

“阿杰急著上廁所，我就幫他開了幾盤牌，他們用煙盒、火機等代替籌碼，一個煙盒代表50萬，一個火機20萬。”阿維說，過了10多分鐘，對方就說他和阿杰已經輸了240多萬，要他和阿杰兩人平分欠款。阿維說他只是幫忙開牌，但對方依然威脅阿維簽下一張120多萬的欠條，這時，阿維才知道阿杰就是對方的同伙。

阿維被迫簽下欠條返回丹灶后，不得不應對方要求到梁某掌控的財務公司簽下協議，由財務公司幫阿維還清賭債。這樣，原來的賭債就轉變為欠財務公司的借款，阿維需要連本帶息還給該財務公司140多萬。

不久后，阿維的父親陳先生就收到該財務公司寄來的欠單，陳先生知道兒子從來不賭錢，肯定事有蹺蹊，因此堅決說不會還債。

“前前后后搞了我們廠六次，他們派人到我工廠淋紅油，大年初一還帶著大砍刀到廠里恐嚇我們，還在廠里撒冥紙。”陳先生心有余悸地說，“當時生產生活都受到了嚴重干擾，不僅自己吃不安睡不著，工廠的30多名工人新年后都嚇得不敢再回廠里上班了”。

設賭詐騙暴力脅迫將賭債“合法化”

該伙人便原形畢露，逼迫事主寫下巨額欠條，再將事主帶回南海梁某的財務公司，將賭債轉化成財務公司與事主之間的“正當”債務，逼事主支付被騙款項。

丹灶所民警接到報案后，立即開展偵查。經深入調查，辦案民警發現轄區已先后有多名群眾受到過類似的不法侵害，只是由于種種原因沒有報案。

短時間內有那么多人受害，作案手法又都如出一轍，辦案民警分析轄區很可能存在一個專門利用設賭局詐騙然后實施暴力追債的犯罪團伙，于是迅速將情況層層上報。

南海警方成立了“6.03”專案組。專案組民警分工協作，將那段時期南海發生的類似案件進行串并分析，綜合運用多種偵查手段積極搜集該團伙的犯罪證據，調查走訪受害事主等，從而逐漸掌握了該團伙的活動規律；并對團伙人員進行秘密跟蹤布控，等待最佳抓捕時機。

經偵查，辦案民警發現該團伙長期盤踞在西樵、丹灶一帶，架構清晰、分工明確，團伙首腦梁某，掌控著四間財務公司；陸某協助梁某管理團伙所有事務。骨干成員林某、何某、劉某、張某、梁某等五人具體負責尋找對象、組織賭局、追討欠債、管理財務公司等，下面還有眾多馬仔，并對馬仔發放工資或支付提成。該團伙罪行累累，涉及組織領導參加黑社會罪、詐騙罪、非法拘禁罪、故意毀壞公私財物罪、掩飾隱藏非法所得罪、窩藏罪等11種罪名，涉案48宗，社會影響極其惡劣。

據辦案民警介紹，該團伙的慣用手法為：通過團伙成員物色經濟條件較好的“富二代”，再以虛假投資項目接近事主，接著帶事主至清遠、廣西等地考察或觀光旅游，到達酒店后隨即安排飯局吃飯喝酒，以酒后助興為名組織賭博，賭博中多以合伙賭博形式，拉攏事主參與賭博，由于該伙人暗中串通，甚至在事主飲料中下迷藥，以致事主輸掉一大筆錢。該伙人便原形畢露，逼迫事主寫下巨額欠條，再將事主帶回南海梁某的財務公司，將賭債轉化成財務公司與事主之間的“正當”債務，逼事主支付被騙款項。當事主發現被騙，不愿支付款項時，梁某便指使團伙成員采取“軟暴力”或其他威脅手段，以非法拘禁事主或淋紅油、撒冥錢等不法方式追收“欠款”，甚至利用法律手段，通過向法院提起民事訴訟的方式索要欠款。

記者了解到，該團伙已造成多名事主受害，甚至有個別事主還被搞的家破人亡；有個別事主因簽下巨額債款合同，又要支付高昂利息，在該團伙的誘使下，便介紹另一些自己熟悉的“富二代”參賭，由該團伙向其支付一定的提成，從而使自己由原來的受害者變成了犯罪嫌疑人，該團伙成員中很多就是過去被該團伙設局詐騙過，然后又加入該團伙作案的。

團伙骨干全部被擒

2013年6月22日下午，在經過大量排查摸底，充分掌握該團伙犯罪證據的情況下，專案組決定實施抓捕行動。

當日傍晚時分，專案組出動200余名警力，分成19個抓捕小組直撲事先掌握的嫌疑人在西樵、九江等地的落腳點，成功抓獲梁某等38名犯罪嫌疑人，繳獲涉案車19輛、大砍刀24把、以及欠條、冥紙等涉案工具一大批。

隨后，專案組民警又循線趕赴廣州、懷集、云南等地追逃，先后抓獲該團伙的另外11名成員，該團伙的骨干成員已全部落入法網，這一為禍一方的特大涉黑惡犯罪團伙已被警方徹底搗毀，當地群眾對此無不拍手稱快。

經了解，本案中被騙人員共有50余人，已立案60宗，涉案金額高達2000余萬元，其中被騙走的金額就有600多萬元。目前，團伙成員已有41人已被警方逮捕并移送起訴。

辦案民警介紹，由于該案設賭局等作案地點多為異地，給民警調查取證帶來一定難度，而且犯罪嫌疑人還將騙來的欠款轉至財務公司，企圖鉆法律空子，使非法所得的賭資合法化。民警調查發現，4家涉案的財務公司雖手續齊全，但均已超出其正常的經營范圍，目前已被相關部門查封。

“這個涉黑案件終于破了，真是大快人心！”在得知該團伙被警方打掉后，陳先生激動地說，“我今后的工作生活也終于可以恢復正常了，感謝南海警方迅速部署行動，將犯罪團伙一網打盡。”

記者了解到，目前，已先后有多名被騙事主及家屬，到公安機關贈送錦旗和感謝信，感謝南海公安為當地百姓做了一件大實事大好事。

南海警方相關負責人表示，對于涉黑惡案件南海將長期保持嚴打高壓態勢，注重情報信息的收集研判，堅持“露頭就打，除惡務盡”，做到發現一起打掉一起，絕不允許黑惡勢力在南海滋生蔓延。記者鄧新建 通訊員 溫慶祥