煤礦公司董事長被刑拘 公安局三次改罪名調查

2007年的鄂爾多斯，一派欣欣向榮。當時，地處內蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)的閆家渠煤礦被四大股東收購，成立閆家渠煤炭有限責任公司(以下簡稱閆家渠公司)。

2010年，閆家渠公司發(fā)生股權變更，由此引發(fā)一系列或明或暗的股東糾紛。

近幾年，隨著煤炭價格的連續(xù)下滑，股東糾紛也逐步升級。從談判、到舉報、再升級為暴力事件，均無法徹底解決久已生成的矛盾。

最終，一系列糾紛導致閆家渠公司董事長、美籍華人陳全依被鄂爾多斯市公安局刑事拘留，涉嫌的罪名是“隱蔽、故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪”。

股權調整引發(fā)股東糾紛

閆家渠公司原為閆家渠煤礦。2007年，中瑞華林能源投資有限公司(以下簡稱中瑞華林)與馬雄、潘文章、扈自起完成對閆家渠煤礦的收購，成立閆家渠煤炭有限責任公司。

當時的股權結構為：中瑞華林持股77%，馬雄持股16%、潘文章持股4%、扈自起持股3%。

按照公司法規(guī)定，閆家渠公司組建董事會對公司進行經營管理，謝愛芳成為閆家渠公司的實際負責人。

公司自成立以來，先后被評為內蒙古自治區(qū)安全質量標準化達標礦井“一級礦井”、國家安監(jiān)總局頒發(fā)的“國家級安全質量標準化煤礦”并年年連續(xù)被評為“先進集體”、“納稅先進”、“上億納稅百強企業(yè)”。

2010年11月，謝愛芳在上海新成立上海萬林林盛實業(yè)有限公司(以下簡稱上海萬林)，同時占有閆家渠公司20%的股權。

其他自然人股東也轉換為企業(yè)法人持股。自此，股東名稱和股權結構變更為：中瑞華林持股57%，上海萬林持股20%，廣隆商貿有限責任公司(以下簡稱廣隆商貿)持股16%，好奕達商貿有限責任公司持股4%，鶴崗市蒙鶴商貿有限責任公司持股3%。

五家股東代表分別為：周發(fā)兵、謝愛芳、馬雄、潘文章和扈自起。

股東糾紛由此而發(fā)。

在閆家渠公司提供給法治周末記者的一份“情況反映”中這樣寫道：

“實際持股比例第二位的謝愛芳及第三位的李彥，卻企圖得到超出股權比例的利益，要求全面掌控我公司，提出種種違反公司法和公司章程的無理要求。國家法律明文規(guī)定不能動用的公積金、維安基金也要當作利潤來分配，遭到大股東的拒絕，由此引發(fā)大矛盾。”

閆家渠公司第三大股東廣隆商貿的代表為馬雄。但閆家渠公司的老員工劉海(化名)對記者透露：“礦上的管理人員都知道，第三大股東是李彥，馬雄是他的代理人。”據(jù)劉海說，公司組建時李彥原為鄂爾多斯市伊金霍洛旗煤炭局副局長。

上述情況，在閆家渠公司給記者的材料中都有表述。材料還稱：“這些要求被大股東拒絕后，李彥和謝愛芳就先后向國家安監(jiān)總局、自治區(qū)安監(jiān)局、各級煤炭局、稅務局、檢察院等部門舉報閆家渠公司的相關問題。各部門經調查，均認定他們舉報的內容不符合事實。”對此，劉海也予認可。

劉海不愿具名，是因“謝愛芳還不斷地對煤礦管理人員進行騷擾恐嚇”。

“前任董事長潘文章因此被迫辭職。2012年春節(jié)期間，謝愛芳指派其弟，到繼任新董事長嚴養(yǎng)龍在浙江舟山的家中進行恐嚇，經報案，被舟山市公安局拘留。”閆家渠公司現(xiàn)任臨時負責人對記者介紹說。這位負責人同樣出于自身安全考慮，不愿具名。