呼和浩特“金道堂”涉非法集資嫌犯被凍結(jié)資金近3億

記者從9日召開的呼和浩特市新聞通報(bào)會(huì)獲悉，呼和浩特“金道堂”涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙案2名犯罪嫌疑人被凍結(jié)資金2.98億元。目前，公安機(jī)關(guān)對(duì)集資參與人的登記造冊(cè)工作正在進(jìn)行中，并提醒沒有履行報(bào)案登記的集資參與人及時(shí)提交材料。

經(jīng)查，2011年6月22日，犯罪嫌疑人齊某某、李某某在呼和浩特市回民區(qū)工商分局登記注冊(cè)，成立錢氏金道堂食品經(jīng)銷部，聘請(qǐng)犯罪嫌疑人錢某某擔(dān)任經(jīng)銷部負(fù)責(zé)人，租賃內(nèi)蒙古天元商廈寫字樓，以銷售保健品和食品為名，從事向社會(huì)不特定多數(shù)人吸收資金的違法犯罪活動(dòng)。

目前，公安機(jī)關(guān)共抓獲非法集資犯罪集團(tuán)嫌疑人齊某某等11人，其中對(duì)王某某、高某某2人依法取保候?qū)彛瑢?duì)張某某依法執(zhí)行刑事拘留，其余8名犯罪嫌疑人均已被呼和浩特市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

截至2014年9月5日，已凍結(jié)犯罪嫌疑人齊某某、錢某某以不同的人名，存在8家銀行的79個(gè)涉案賬戶中的資金共計(jì)2.98億元。扣押現(xiàn)金總計(jì)1013萬元，發(fā)現(xiàn)、查封、扣押、凍結(jié)各類涉案資產(chǎn)價(jià)值總計(jì)3000余萬元，其中包括奔馳車2輛，路虎汽車1輛，犯罪嫌疑人齊某某、錢某某用集資款購買的房產(chǎn)14處等涉案物品。

為最大限度減少集資參與人的損失，盡早進(jìn)入依法返還程序，呼和浩特市公安機(jī)關(guān)對(duì)集資參與人的登記造冊(cè)工作正在進(jìn)行中，并已委托華利信(北京)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司，按照要求進(jìn)行司法審計(jì)，并對(duì)涉案財(cái)物清點(diǎn)造冊(cè)。司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論作出后，依法將案件移送審查起訴。

辦案民警提醒沒有履行報(bào)案登記的集資參與人，應(yīng)在2014年9月25日前到戶籍所在地派出所或者經(jīng)常居住地派出所辦理報(bào)案損失登記并提交相關(guān)材料。(記者劉懿德)