“高山案”宣判后追繳仍將繼續(xù) 涉及數(shù)億資金外流

記者今天(14日)從哈爾濱市中級人民法院獲悉：涉及數(shù)億資金外流，曾震驚中國金融界的中國銀行“高山案”，日前在哈爾濱市中級人民法院宣判。被告人高山犯挪用公款罪，判處有期徒刑十五年，其他被告人也同時宣判。對李東哲、李東虎的違法所得將依法繼續(xù)追繳。

2005年，中國銀行黑龍江分行哈爾濱河松街支行發(fā)生涉嫌內(nèi)外勾結(jié)票據(jù)詐騙案，原支行行長高山等人攜款外逃，被警方通緝。據(jù)查，高山伙同李東哲等人騙取多家受害單位巨額資金。2012年，潛逃加拿大近8年的犯罪嫌疑人高山從加拿大回國投案自首。

法院經(jīng)審理查明，2000年至2004年，被告人李東哲、李東虎伙同被告人袁瑛、張立濱，勾結(jié)時任中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行行長的被告人高山，采用偷換存款單位預留印鑒、偽造轉(zhuǎn)賬支票等手段，將河松街支行存款單位賬戶資金轉(zhuǎn)入李東哲、李東虎實際控制的虛假公司或者空殼公司賬戶。李東哲、李東虎指使袁瑛、張立濱等人以提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、電匯等方式將資金轉(zhuǎn)出，被李東哲、李東虎非法占有。

2004年12月，李東哲、李東虎、高山分別逃往加拿大。李東虎指使袁瑛、張立濱等人將李東哲、李東虎所控公司財務賬目等資料銷毀，李東哲指使他人將涉案資產(chǎn)變賣轉(zhuǎn)移。李東哲、李東虎伙同袁瑛、張立濱騙取河松街支行資金，高山利用職務上的便利挪用公款，共計人民幣8.02億余元。

案發(fā)后，公安機關(guān)追繳贓款物合計人民幣5.16億余元、美元11萬元。李東哲、李東虎、高山分別于2012年1月、2011年7月、2012年8月從加拿大回國投案，李東哲、李東虎拒不交代涉案事實及贓款去向，高山如實供述涉案事實。

2002年至2004年，被告人李東哲、李東虎實際控制的哈爾濱順合汽車工業(yè)貿(mào)易有限公司等五家公司，使用偽造的車輛合格證、貨物進口證明書、進口機動車隨車檢驗單作擔保，騙取中國農(nóng)業(yè)銀行哈爾濱昆侖支行貸款人民幣2億余元。

2010年至2011年，被告人李東哲單獨或伙同被告人藏利偉、李東虎、蔣月仙，采用打電話、寫勒索信等手段，分別向李旭光、陳耀忠、趙云立、李百川勒索錢款，其中既遂人民幣1100萬元，未遂人民幣1500萬元。

2000年至2004年，被告人李東哲為謀取非法利益，向哈爾濱市電信公司財務部經(jīng)理趙云立行賄美元40萬元(折合人民幣330.8萬元)，向東北高速公路股份有限公司董事長張曉光行賄人民幣700萬元，向黑龍江辰能投資集團有限責任公司董事長賈哲行賄人民幣200萬元。

1999年下半年，被告人李東哲為其出資經(jīng)營的公司謀取不正當利益，向中國光大銀行大慶支行行長王繼紅行賄人民幣100萬元。

哈爾濱中院判決，被告人李東哲犯票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪、敲詐勒索罪、行賄罪、單位行賄罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。被告人李東虎犯票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪、敲詐勒索罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑二十五年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣3500萬元，罰金人民幣50萬元。

法院審理認為，高山主動回國投案，并如實供述所犯罪行，構(gòu)成自首，可依法從輕處罰。被告人高山犯挪用公款罪，判處有期徒刑十五年。被告人藏利偉、袁瑛、張立濱、蔣月仙分別犯敲詐勒索罪、票據(jù)詐騙罪、販賣毒品罪、容留他人吸毒罪，均判處有期徒刑。依法扣押的贓款、贓物，返還被害單位，對李東哲、李東虎的違法所得將依法繼續(xù)追繳。(記者袁泉)