騙子群發(fā)木馬專“黑”財務 QQ冒充老板詐騙百萬

中新網金華10月22日電 (記者 胡豐盛 通訊員 童琳)潛入金華會計行業(yè)QQ，群發(fā)共享會計證辦理等“木馬”文件，然后“復制”老板QQ群發(fā)器的頭像、簽名，向會計進行詐騙……近日，這一新型網絡詐騙案發(fā)生在浙江蘭溪的一家企業(yè)，被騙金額達百萬元。

群發(fā)木馬專“黑”財務QQ

8月13日9時許，蘭溪市某生物科技公司財務倪女士意外發(fā)現(xiàn)自己的QQ被盜后，通過申請密碼保護、手機驗證等方式通過騰訊客服拿回了QQ號碼并修改了密碼。

重新登陸QQ后不久，一個求加好友的信息彈了出來，對方自稱是該公司老板陳某，同時，倪女士發(fā)現(xiàn)原本在好友分組內陳老板的原QQ已經不見了，而巧合的是對方頭像和個人信息跟之前陳老板的QQ一模一樣。為此，倪女士深信對方就是陳老板的新QQ號碼，并添加了對方為好友。

緊接著，該QQ上的陳某問倪女士公司目前還有多少可用資金，并稱有一筆58萬元的款項需要立刻匯到杭州一客戶的賬號上。由于平時處理過類似的情況，倪女士毫不懷疑地將58萬元通過網銀匯入了對方提供的賬號。不一會兒，該QQ上的陳某又要求再匯62萬元。由于網銀每日交易上限為100萬元，倪女士在匯出42萬元后，特意找陳老板匯報還有20萬元當天無法再匯出的事情。然而，陳老板卻一頭霧水，稱根本沒讓她匯錢給客戶。倪女士這才意識到自己遭遇了網絡詐騙，立即報了警。

接到報警后，蘭溪警方第一時間啟動銀行快速通道凍結資金，然而，案犯此時早已將資金全部轉走了。

案犯通過冒充老板的QQ對財務人員實施詐騙，顯然，前期已經竊取過相關人員的信息，那么，案犯究竟是怎么下手的呢？

通過詳細詢問倪女士近期使用QQ的情況，警方逐步摸清案犯的詐騙套路。原來，倪女士由于工作關系加入了一個由各個企業(yè)的財務、會計等組成的業(yè)務交流QQ群。

8月12日，有人在群中發(fā)布了一個關于會計證辦理的文件，倪女士想了解下相關的情況，就點擊了該文件，可點了半天就是打不開，她以為格式有錯誤，就把文件刪除了。事實上，倪女士在點擊文件的時候無意中開啟了隱藏在文件中的木馬，QQ賬號信息以及聊天記錄全部被案犯竊取，這才導致案犯冒充了老板的QQ，她卻毫無察覺。

警方費盡周折追回贓款

由于網絡詐騙案件技術性高、隱蔽性強，蘭溪市警方特地抽調刑偵、網警等部門骨干組成專案組，追查贓款去向。隨著偵查的深入，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙不僅分工明確、環(huán)環(huán)相扣，而且有一套非常嫻熟且隱蔽性極高的洗錢套路。

根據民警調查分析，倪女士將100萬元先后匯入對方賬號A后，該賬號內的錢隨即轉入賬號B，賬號B內的錢再分多筆轉入了賬號C和賬號D，之后，C和D通過支付寶的方式全部購買網絡游戲點券，并將點券充入近20個不同的游戲賬號，再經過收購游戲點券者的操作將點券換成現(xiàn)金匯入另一賬號E，賬號E內的錢再分匯至不同的取款人卡中，由取款人通過不同的ATM機將錢取出最后匯總到賬號F即洗錢聯(lián)絡人手中。如此一番千回百轉，贓錢也被徹底“洗干凈”了。更棘手的是，所有相關的賬號均是利用虛假身份辦理的，這也加大了民警的偵辦難度。

盡管困難重重，但專案組民警還是先后往返湖南、杭州、上海、山東、廣西等地，輾轉數萬公里，通過層層抽絲剝繭，逐一鎖定并核實該詐騙團伙中的各成員身份。

9月中旬，民警在當地警方的配合下，分別在山東、廣西兩地抓獲犯罪嫌疑人韓某和覃某，又于10月中旬在嘉興抓獲唐某，其余涉案人員也被一一列為網上逃犯。

由于專案組民警分析細致、定位精準，成功攔截贓款50余萬元，其余贓款還在進一步追回中。更值得一提的是，民警在偵辦過程中，將8月5日發(fā)生在西安的一起案值高達200余萬元的網絡詐騙案件進行串并，最終確定也是該犯罪團伙所為。

目前，相關案情還在進一步偵辦中。(完)