消息稱美國檢方針對普京親信展開反洗錢調查

中新網(wǎng)11月6日電 據(jù)《華爾街日報》5日報道，知情人士消息稱，美國檢方已針對俄羅斯總統(tǒng)普京的親信季姆琴科展開反洗錢調查。

報道稱，美國紐約東區(qū)檢察官辦公室正調查季姆琴科是否曾利用美國金融系統(tǒng)轉移涉及腐敗交易的資金，司法部正在協(xié)助此案調查。

美國檢方正調查季姆琴科創(chuàng)立的大宗商品公司貢渥集團(Gunvor Group)從俄羅斯石油公司購買石油、而后售予第三方的交易。該消息人士稱，近幾個月來，美國檢方已經(jīng)要求獲得貢渥集團所收取的價格的信息。

消息稱，這些交易發(fā)生在美國今年3月將季姆琴科列入制裁名單之前。然而，如果發(fā)現(xiàn)這些交易涉及的資金源自非法活動，譬如違規(guī)出售石油等國家資產(chǎn)，則相關資金轉移仍可能構成非法洗錢。

報道稱，季姆琴科與貢渥集團均拒絕就此發(fā)表評論。貢渥集團稱，未接到任何涉及該集團的調查的通知，同時無法就季姆琴科的狀態(tài)做出評論。該集團表示，季姆琴科已經(jīng)出售了他所有的該集團股份。

季姆琴科還是俄羅斯第二大天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克的所有人之一。

報道引述消息人士說，此項調查還要查明普京是否有個人財產(chǎn)與非法資金有關。美國財政部曾表示，普京在貢渥集團有投資，也許還能動用貢渥的資金。但貢渥和克里姆林宮對此都矢口否認。