黑龍江偵破特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案資金流達(dá)數(shù)萬(wàn)億

　　此次行動(dòng)中收繳的涉案物品。

程國(guó)銳攝

黑龍江警方偵破特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案資金流達(dá)數(shù)萬(wàn)億元

摧毀網(wǎng)上伸來(lái)的“資金抽水機(jī)”

本報(bào)記者 袁 泉

核心閱讀

黑龍江公安機(jī)關(guān)偵破一起特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案資金流達(dá)數(shù)萬(wàn)億元，觸目驚心。這起針對(duì)中國(guó)境內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，菲律賓賭博集團(tuán)“大發(fā)888”為幕后操縱者。經(jīng)深入偵查，專(zhuān)案組查清了“大發(fā)888”在中國(guó)的資金流轉(zhuǎn)方式、發(fā)展會(huì)員方式和發(fā)展代理的條件等基本情況。警方已抓獲嫌疑人125名。

8月8日18時(shí)40分，特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案主要犯罪嫌疑人王某在民警的押解下，走出哈爾濱太平國(guó)際機(jī)場(chǎng)。至此，黑龍江省墾區(qū)公安機(jī)關(guān)歷時(shí)一年半偵查追捕，并4次奔赴菲律賓開(kāi)展工作的“3·22”特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案告破。

令人觸目驚心的是，此案涉案資金流高達(dá)數(shù)萬(wàn)億元。

此案正在進(jìn)一步辦理中。

網(wǎng)絡(luò)誘賭

針對(duì)中國(guó)網(wǎng)民開(kāi)賭場(chǎng)，眾多國(guó)內(nèi)代理擴(kuò)散信息

2014年2月，黑龍江省牡丹江農(nóng)墾公安局接報(bào)稱(chēng)：轄區(qū)內(nèi)有多人參與一種名為“大發(fā)888”的網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。有一居民為參賭不惜賣(mài)掉房子，導(dǎo)致一家5口無(wú)家可歸；某公司高管因參與該賭博損失上百萬(wàn)元；有的賭徒甚至逼迫自己女兒賣(mài)淫掙賭資。

初查顯示，全國(guó)10多個(gè)省份都分布有參賭人員。

隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)是只針對(duì)中國(guó)境內(nèi)的犯罪行為！菲律賓賭博集團(tuán)“大發(fā)888”為幕后操縱者，旗下有“天際亞洲”“樂(lè)天堂”等30余個(gè)分支，在中國(guó)境內(nèi)招募人員赴菲擔(dān)任賭博機(jī)構(gòu)客服，針對(duì)中國(guó)大陸網(wǎng)民開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)。賭博網(wǎng)站完全是簡(jiǎn)體中文界面，要求參賭人員匯款的銀行卡必須為中國(guó)境內(nèi)的銀行卡。

此外，眾多國(guó)內(nèi)代理在搜索引擎網(wǎng)站中設(shè)置網(wǎng)頁(yè)鏈接與境外賭博網(wǎng)站對(duì)接，通過(guò)與搜索引擎網(wǎng)站的利益關(guān)系，可將自己代理的網(wǎng)頁(yè)鏈接置頂或者放在網(wǎng)頁(yè)搜索結(jié)果的前幾頁(yè)。

面對(duì)復(fù)雜的案情，黑龍江警方成立了以省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)孫耀武、墾區(qū)公安局局長(zhǎng)徐連斌為總指揮的專(zhuān)案組，墾區(qū)公安局抽調(diào)所屬9個(gè)農(nóng)墾公安局160名警力，分赴21個(gè)省(市、區(qū))開(kāi)展偵查取證、扣押賭資、追捕犯罪嫌疑人行動(dòng)，并4次奔赴菲律賓開(kāi)展工作。

經(jīng)深入偵查，專(zhuān)案組查清并證實(shí)了“大發(fā)888”在國(guó)內(nèi)的資金流轉(zhuǎn)方式、發(fā)展會(huì)員方式和發(fā)展代理的條件等基本情況。從已獲取的24萬(wàn)條銀行信息分析，“大發(fā)888”在國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的流轉(zhuǎn)涉案資金高達(dá)數(shù)萬(wàn)億元，會(huì)員估算有幾萬(wàn)人之眾。

涉賭銀行卡的資金流轉(zhuǎn)之巨令人咋舌：僅“天際亞洲”一個(gè)賭博公司資金流水就達(dá)上千億元，有一個(gè)“人頭卡”(賭博公司用來(lái)收取參賭人員匯款的卡)上的流轉(zhuǎn)資金就達(dá)9億元。

后期辦案民警赴菲偵查時(shí)看到，菲博彩業(yè)高樓林立、燈火通明，聯(lián)系到“大發(fā)888”案件，不禁感嘆道：這是伸向中國(guó)的資金抽水機(jī)啊！