黑龍江偵破特大跨國網絡賭博案 涉案資金流達數萬億

手法隱蔽

支付平臺自動轉賬，網站收錢不提供銀行卡號

警方發現，網絡賭博犯罪各環節分工專業、合作緊密，而支付平臺和代理機構在其中起到了推波助瀾的作用。

此案中，香港速達支付公司是一家專門為境外賭博網站提供支付結算服務的機構。這個支付公司平臺服務器設在香港，但所有員工在深圳辦公。賭博公司使用速達開發的支付軟件，可實現為玩家“自動上分”的功能。

警方偵辦案件中發現的一幕，印證了支付軟件的強大功能：在某賭博公司的十多臺電腦上，外接了二三百個銀行U盾。使用支付軟件并設置一定的程序后，可使電腦自動登錄各銀行網銀界面自動轉賬，無需人工操作。這意味著，公安機關對銀行卡內錢款交易的跟蹤調查，遠遠趕不上賭博公司使用支付軟件在銀行卡間自動轉賬的速度。

在公安機關的強力打擊下，賭博網站的收錢方式變得更加隱蔽。黑龍江省九三農墾公安局副局長張福生告訴記者，賭博網站有時不再向玩家提供銀行卡賬號，而是提供QQ號、電子郵箱號。玩家輸入電子郵箱地址后，錢款會自動劃入郵箱關聯的銀行卡內。公安機關需要通過銀行才能查證出電子郵箱與銀行卡之間的關聯，而一些地方銀行表示這項業務還無法查證。

為了躲避警方追查，賭博公司會“掛羊頭賣狗肉”，往往把一些工作人員安置在境內的賭博公司、支付公司，打著辦“科技公司”的幌子，行違法犯罪之實。有的賭博公司、支付公司名義是分析彩票走勢，背后卻通過收集彩民信息，有針對性地向彩民發送涉賭短信。

天網恢恢

各警種協同作戰，徹查賭博網站和涉案電商

打擊網絡賭博犯罪，僅靠單警種作戰難以奏效。在本案偵破過程中，治安、刑偵、網安、技偵等警種協同支援，形成了作戰合力。在凍結銀行卡的行動中，分赴全國各地的160名民警，同一時間對各地涉案銀行卡進行凍結，以防止一地行動后打草驚蛇，導致其他地方涉案銀行卡錢款轉移。開展這種高效一致的大兵團集成作戰，實屬不易。

為了逃避打擊，賭博公司和支付平臺會設置諸多障眼法。收錢隱蔽、轉賬迅速，使用“皮包公司”干擾偵查是他們的常用手段。偵查員介紹，賭博網站上公布的收錢銀行卡賬號，都會不定期更換。收錢的“人頭卡”內一旦有錢款轉入，會第一時間層層轉至其他銀行卡。專案組從查出的上萬張銀行卡中，經過抽絲剝繭，鎖定6張核心卡。

通過鍥而不舍的調查，專案組掌握了賭博公司的新型洗錢模式。例如，中國境內某生產拖鞋的供貨商向菲律賓收貨商發貨后，收貨商并不直接通過國際貿易結算向中國供貨商匯款，而是將貨款打給菲地下錢莊。地下錢莊通過網銀將菲賭博公司擁有的中國銀行卡上贏取的賭資，直接轉賬給中國拖鞋供貨商，而后再與菲賭博公司進行結算。賭博公司把正常國際貿易摻雜進違法犯罪當中，嚴重干擾了偵查。

一年半時間里，專案組重點打擊了“大發888”“天際亞洲”“BET8”等十余個賭博網站，將“大發888”“天際亞洲”等賭博網站在國內的資金鏈一度切斷，將“BET8”“千禧”賭博網站徹底摧毀。同時查處了為賭博網站提供資金支付結算服務軟件的香港速達支付公司、西安唯威電子商務有限公司等。

截至目前，專案組已查詢凍結銀行卡4000余張，累計凍結、扣押涉案資金、財物2.3億元；已審查涉案人員900余人，抓獲犯罪嫌疑人125名，全環節打掉了十余個賭博網站、支付平臺和眾多代理機構。迫于壓力，多名賭博公司及支付公司高管回國自首。