黑龍江偵破特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案資金流達(dá)數(shù)萬億

　　此次行動中收繳的涉案物品。

程國銳攝

黑龍江警方偵破特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案資金流達(dá)數(shù)萬億元

摧毀網(wǎng)上伸來的“資金抽水機(jī)”

本報(bào)記者 袁 泉

核心閱讀

黑龍江公安機(jī)關(guān)偵破一起特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案資金流達(dá)數(shù)萬億元，觸目驚心。這起針對中國境內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)賭博活動，菲律賓賭博集團(tuán)“大發(fā)888”為幕后操縱者。經(jīng)深入偵查，專案組查清了“大發(fā)888”在中國的資金流轉(zhuǎn)方式、發(fā)展會員方式和發(fā)展代理的條件等基本情況。警方已抓獲嫌疑人125名。

8月8日18時40分，特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案主要犯罪嫌疑人王某在民警的押解下，走出哈爾濱太平國際機(jī)場。至此，黑龍江省墾區(qū)公安機(jī)關(guān)歷時一年半偵查追捕，并4次奔赴菲律賓開展工作的“3·22”特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案告破。

令人觸目驚心的是，此案涉案資金流高達(dá)數(shù)萬億元。

此案正在進(jìn)一步辦理中。

網(wǎng)絡(luò)誘賭

針對中國網(wǎng)民開賭場，眾多國內(nèi)代理擴(kuò)散信息

2014年2月，黑龍江省牡丹江農(nóng)墾公安局接報(bào)稱：轄區(qū)內(nèi)有多人參與一種名為“大發(fā)888”的網(wǎng)絡(luò)賭博活動。有一居民為參賭不惜賣掉房子，導(dǎo)致一家5口無家可歸；某公司高管因參與該賭博損失上百萬元；有的賭徒甚至逼迫自己女兒賣淫掙賭資。

初查顯示，全國10多個省份都分布有參賭人員。

隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)賭博活動是只針對中國境內(nèi)的犯罪行為！菲律賓賭博集團(tuán)“大發(fā)888”為幕后操縱者，旗下有“天際亞洲”“樂天堂”等30余個分支，在中國境內(nèi)招募人員赴菲擔(dān)任賭博機(jī)構(gòu)客服，針對中國大陸網(wǎng)民開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場。賭博網(wǎng)站完全是簡體中文界面，要求參賭人員匯款的銀行卡必須為中國境內(nèi)的銀行卡。

此外，眾多國內(nèi)代理在搜索引擎網(wǎng)站中設(shè)置網(wǎng)頁鏈接與境外賭博網(wǎng)站對接，通過與搜索引擎網(wǎng)站的利益關(guān)系，可將自己代理的網(wǎng)頁鏈接置頂或者放在網(wǎng)頁搜索結(jié)果的前幾頁。

面對復(fù)雜的案情，黑龍江警方成立了以省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)總隊(duì)長孫耀武、墾區(qū)公安局局長徐連斌為總指揮的專案組，墾區(qū)公安局抽調(diào)所屬9個農(nóng)墾公安局160名警力，分赴21個省(市、區(qū))開展偵查取證、扣押賭資、追捕犯罪嫌疑人行動，并4次奔赴菲律賓開展工作。

經(jīng)深入偵查，專案組查清并證實(shí)了“大發(fā)888”在國內(nèi)的資金流轉(zhuǎn)方式、發(fā)展會員方式和發(fā)展代理的條件等基本情況。從已獲取的24萬條銀行信息分析，“大發(fā)888”在國內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的流轉(zhuǎn)涉案資金高達(dá)數(shù)萬億元，會員估算有幾萬人之眾。

涉賭銀行卡的資金流轉(zhuǎn)之巨令人咋舌：僅“天際亞洲”一個賭博公司資金流水就達(dá)上千億元，有一個“人頭卡”(賭博公司用來收取參賭人員匯款的卡)上的流轉(zhuǎn)資金就達(dá)9億元。

后期辦案民警赴菲偵查時看到，菲博彩業(yè)高樓林立、燈火通明，聯(lián)系到“大發(fā)888”案件，不禁感嘆道：這是伸向中國的資金抽水機(jī)?。?/p>

手法隱蔽

支付平臺自動轉(zhuǎn)賬，網(wǎng)站收錢不提供銀行卡號

警方發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪各環(huán)節(jié)分工專業(yè)、合作緊密，而支付平臺和代理機(jī)構(gòu)在其中起到了推波助瀾的作用。

此案中，香港速達(dá)支付公司是一家專門為境外賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)的機(jī)構(gòu)。這個支付公司平臺服務(wù)器設(shè)在香港，但所有員工在深圳辦公。賭博公司使用速達(dá)開發(fā)的支付軟件，可實(shí)現(xiàn)為玩家“自動上分”的功能。

警方偵辦案件中發(fā)現(xiàn)的一幕，印證了支付軟件的強(qiáng)大功能：在某賭博公司的十多臺電腦上，外接了二三百個銀行U盾。使用支付軟件并設(shè)置一定的程序后，可使電腦自動登錄各銀行網(wǎng)銀界面自動轉(zhuǎn)賬，無需人工操作。這意味著，公安機(jī)關(guān)對銀行卡內(nèi)錢款交易的跟蹤調(diào)查，遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上賭博公司使用支付軟件在銀行卡間自動轉(zhuǎn)賬的速度。

在公安機(jī)關(guān)的強(qiáng)力打擊下，賭博網(wǎng)站的收錢方式變得更加隱蔽。黑龍江省九三農(nóng)墾公安局副局長張福生告訴記者，賭博網(wǎng)站有時不再向玩家提供銀行卡賬號，而是提供QQ號、電子郵箱號。玩家輸入電子郵箱地址后，錢款會自動劃入郵箱關(guān)聯(lián)的銀行卡內(nèi)。公安機(jī)關(guān)需要通過銀行才能查證出電子郵箱與銀行卡之間的關(guān)聯(lián)，而一些地方銀行表示這項(xiàng)業(yè)務(wù)還無法查證。

為了躲避警方追查，賭博公司會“掛羊頭賣狗肉”，往往把一些工作人員安置在境內(nèi)的賭博公司、支付公司，打著辦“科技公司”的幌子，行違法犯罪之實(shí)。有的賭博公司、支付公司名義是分析彩票走勢，背后卻通過收集彩民信息，有針對性地向彩民發(fā)送涉賭短信。

天網(wǎng)恢恢

各警種協(xié)同作戰(zhàn)，徹查賭博網(wǎng)站和涉案電商

打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，僅靠單警種作戰(zhàn)難以奏效。在本案偵破過程中，治安、刑偵、網(wǎng)安、技偵等警種協(xié)同支援，形成了作戰(zhàn)合力。在凍結(jié)銀行卡的行動中，分赴全國各地的160名民警，同一時間對各地涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié)，以防止一地行動后打草驚蛇，導(dǎo)致其他地方涉案銀行卡錢款轉(zhuǎn)移。開展這種高效一致的大兵團(tuán)集成作戰(zhàn)，實(shí)屬不易。

為了逃避打擊，賭博公司和支付平臺會設(shè)置諸多障眼法。收錢隱蔽、轉(zhuǎn)賬迅速，使用“皮包公司”干擾偵查是他們的常用手段。偵查員介紹，賭博網(wǎng)站上公布的收錢銀行卡賬號，都會不定期更換。收錢的“人頭卡”內(nèi)一旦有錢款轉(zhuǎn)入，會第一時間層層轉(zhuǎn)至其他銀行卡。專案組從查出的上萬張銀行卡中，經(jīng)過抽絲剝繭，鎖定6張核心卡。

通過鍥而不舍的調(diào)查，專案組掌握了賭博公司的新型洗錢模式。例如，中國境內(nèi)某生產(chǎn)拖鞋的供貨商向菲律賓收貨商發(fā)貨后，收貨商并不直接通過國際貿(mào)易結(jié)算向中國供貨商匯款，而是將貨款打給菲地下錢莊。地下錢莊通過網(wǎng)銀將菲賭博公司擁有的中國銀行卡上贏取的賭資，直接轉(zhuǎn)賬給中國拖鞋供貨商，而后再與菲賭博公司進(jìn)行結(jié)算。賭博公司把正常國際貿(mào)易摻雜進(jìn)違法犯罪當(dāng)中，嚴(yán)重干擾了偵查。

一年半時間里，專案組重點(diǎn)打擊了“大發(fā)888”“天際亞洲”“BET8”等十余個賭博網(wǎng)站，將“大發(fā)888”“天際亞洲”等賭博網(wǎng)站在國內(nèi)的資金鏈一度切斷，將“BET8”“千禧”賭博網(wǎng)站徹底摧毀。同時查處了為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)軟件的香港速達(dá)支付公司、西安唯威電子商務(wù)有限公司等。

截至目前，專案組已查詢凍結(jié)銀行卡4000余張，累計(jì)凍結(jié)、扣押涉案資金、財(cái)物2.3億元；已審查涉案人員900余人，抓獲犯罪嫌疑人125名，全環(huán)節(jié)打掉了十余個賭博網(wǎng)站、支付平臺和眾多代理機(jī)構(gòu)。迫于壓力，多名賭博公司及支付公司高管回國自首。