公安機(jī)關(guān)搗毀３７個(gè)地下錢莊 涉案金額２４００余億元

新華網(wǎng)北京９月３０日電（記者鄒偉）自８月底公安部在全國范圍內(nèi)組織開展打擊地下錢莊集中統(tǒng)一行動以來，截至目前，各地公安機(jī)關(guān)已破獲一大批重大地下錢莊案件，搗毀地下錢莊窩點(diǎn)３７個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人７５名，涉案金額達(dá)２４００余億元。

這是記者３０日從公安部獲悉的。近年來，我國地下錢莊違法犯罪活動形勢日益嚴(yán)峻復(fù)雜。一方面，地下錢莊已成為犯罪分子轉(zhuǎn)移貪污腐敗、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、涉毒、涉恐以及金融、證券、涉稅等各類犯罪案件贓款的重要通道，給國家和人民財(cái)產(chǎn)利益造成重大損失；另一方面，由于地下錢莊經(jīng)營活動隱蔽性強(qiáng)，大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融資本市場秩序和宏觀調(diào)控政策的落實(shí)，危及國家金融安全。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，為堅(jiān)決遏制地下錢莊違法犯罪活動的高發(fā)勢頭，切實(shí)維護(hù)國家金融管理秩序和金融安全，在今年４月公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門聯(lián)合部署在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動的基礎(chǔ)上，公安部又部署全國公安機(jī)關(guān)自８月底至１１月底開展打擊地下錢莊集中統(tǒng)一行動。

行動期間，各地公安機(jī)關(guān)會同人民銀行、外匯管理等部門，發(fā)揮整體合力，不斷加強(qiáng)線索摸排和研判，綜合采取各種偵查措施，開展線索落地核查；同時(shí)，積極對地下錢莊客戶進(jìn)行梳理和查證，甄別資金來源、性質(zhì)和用途，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，堅(jiān)決延伸打擊。公安部會同人民銀行等部門多次派出工作組，赴重點(diǎn)地區(qū)督導(dǎo)檢查，對重大案件和線索組織專門力量，靠前指揮協(xié)調(diào)、開展破案攻堅(jiān)。行動開展一個(gè)月以來，各地相繼破獲一大批重大地下錢莊案件，有力震懾了地下錢莊違法犯罪活動。

該負(fù)責(zé)人表示，隨著公安機(jī)關(guān)打擊力度的不斷加大，不法分子的作案手法也在不斷變化、升級，隱蔽性越來越強(qiáng)。公安機(jī)關(guān)將會同有關(guān)部門，始終保持對地下錢莊犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動。通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護(hù)，而且可能面臨財(cái)產(chǎn)損失和法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。