河北邢臺破獲一起涉外金融詐騙案 兩人被刑拘（圖）

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中新網邢臺3月3日電 (張鵬翔 李鐵錘胡玉生)河北省邢臺市警方3日通報稱，近日邢臺市開發區警方成功破獲一起涉外金融詐騙案，犯罪嫌疑人用虛假身份注冊公司，向國外企業推銷低廉的廢舊金屬，詐騙巴基斯坦、尼日利亞、印度尼西亞3家國外企業訂金12萬元(人民幣，下同)。目前，兩人已經警方刑事拘留。

通報稱，2015年11月13日，邢臺市開發區警方接到哈茲(男，巴基斯坦人，巴基斯坦某公司董事)報警稱：他在網上與河北固泰廢舊金屬回收有限公司(以下簡稱：固泰公司)通過郵件談妥一筆生意，為此，他專程從巴基斯坦來到邢臺考查，在固泰公司業務員的帶領下到開發區某廢品收購站看到了貨物，在進一步談妥合作細節后，與固泰公司達成購買協議。哈茲先期支付給固泰公司貨款5.2萬元。哈茲回國后，卻一直沒有收到固泰公司發來的貨物，且再也聯系不上固泰公司工作人員。

接到報案后，開發區警方高度重視，為了維護邢臺市投資環境，及時為外國友人挽回損失。邢臺開發區警方立即開展調查，并聘請翻譯，深入查找案件線索。由于報案人能提供的線索很少，辦案民警通過反復查看涉案地周邊監控視頻、多次走訪雙方見面地群眾等，經過兩個月全面摸排核實，最終鎖定邢某、李某、賈某(以上三人為化名，均系邢臺市橋西區人)有重大作案嫌疑。

2016年1月26日，在邢臺市公安局的大力協助下，辦案民警成功將犯罪嫌疑人邢某、賈某抓獲(李某在逃)。經詢問，犯罪嫌疑人邢某、賈某對詐騙哈茲的犯罪實事供認不諱。

經查，2015年4月8日，犯罪嫌疑人邢某在異地使用虛假身份證件注冊成立固泰公司，主要經營各類金屬、塑料顆粒等。同時，使用異地手機號碼、招聘精通外語工作人員按網絡商企業名錄向外國企業發送電子郵件，以明顯低于市場價格推銷廢舊金屬。當國外企業收到郵件有購買意向時，犯罪嫌疑人邢某就給對方提供所謂的樣品。當客戶來到邢臺要求看貨時，他們將客戶帶到邢臺市某商貿公司開發區分公司下屬的廢品回收站看貨(經調查，此廢品收購站跟固泰廢公司沒有任何關系)。犯罪嫌疑人邢某騙取客戶貨款訂金后，便將以前使用的通訊工具廢棄，致使外國客戶上當受騙后無法找到當事人。

審訊中，犯罪嫌疑人邢某還交待了還利用上述作案手法詐騙尼日利亞和印度尼西亞客戶7萬余元的犯罪事實。目前，犯罪嫌疑人邢某、賈某已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。(完)