浙江去年破獲地下錢莊案115起 涉案金額9000余億元

中新網(wǎng)杭州3月22日電(記者何蔣勇)3月22日，浙江省公安廳召開(kāi)浙江打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)戰(zhàn)果通報(bào)會(huì)。通報(bào)會(huì)上，浙江省公安廳黨委委員、副廳長(zhǎng)王海仁表示，自2015年4月至12月以來(lái)，浙江省公安機(jī)關(guān)打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，該省共破獲地下錢莊類案件115起，涉案總金額9000余億元。

“在專項(xiàng)行動(dòng)期間，浙江全省共破獲地下錢莊類案件115起，其中公安部督辦案件10起，搗毀窩點(diǎn)127個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人277名，涉案總金額9000余億元。”王海仁表示，浙江省公安機(jī)關(guān)取得“專項(xiàng)行動(dòng)綜合績(jī)效、破案數(shù)、打擊人數(shù)、打擊團(tuán)伙數(shù)、涉案總金額”五個(gè)“全國(guó)第一”的優(yōu)異成績(jī)，受到公安部通令嘉獎(jiǎng)。

地下錢莊類犯罪主要有三方面危害：一是沖擊金融市場(chǎng)秩序，影響金融政策的有效性；二是為眾多企業(yè)偷逃稅費(fèi)提供了資金外流的地下通道，使國(guó)家稅收蒙受損失；三是為洗錢和掩飾隱瞞違法所得犯罪提供了方便，從而助長(zhǎng)了其他上游犯罪行為。

近年來(lái)，地下錢莊犯罪日益成為各種犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道，還成為貪污腐敗和暴力恐怖活動(dòng)轉(zhuǎn)移資金的“洗錢工具”和“幫兇”。一些“灰色資金”通過(guò)地下錢莊跨境流入流出，不僅對(duì)中國(guó)外匯管理造成嚴(yán)重影響和沖擊，而且嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融資本市場(chǎng)秩序，危及中國(guó)金融安全。

今年，中央將繼續(xù)部署開(kāi)展“天網(wǎng)-2016”專項(xiàng)行動(dòng)，打擊地下錢莊是天網(wǎng)行動(dòng)的子項(xiàng)目。浙江省公安機(jī)關(guān)也將在公安部部署下繼續(xù)開(kāi)展2016年打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)地下錢莊類案件進(jìn)一步加大打擊力度。(完)