孟加拉國央行巨款被盜案嫌犯指向兩名中國人

【環(huán)球時報駐菲律賓特約記者 張曉聞 王逸】被稱為“史上最大銀行網(wǎng)絡(luò)失竊案”的孟加拉國央行巨款被盜事件正在調(diào)查中。據(jù)《菲律賓商報》30日報道，在菲律賓參議院29日的聽證會上，根據(jù)案件一名關(guān)鍵人的證詞，嫌疑指向兩名中國人。

孟加拉國央行在美國紐約聯(lián)邦儲備銀行開設(shè)的賬戶2月?lián)Q遭黑客攻擊，被盜取約1億美元，資金隨后被轉(zhuǎn)至斯里蘭卡和菲律賓。孟加拉國有關(guān)部門從斯里蘭卡追回2000萬美元，其余8100萬美元據(jù)信已流入菲律賓的賭場。

美國《華爾街日報》30日報道說，菲律賓反洗錢機構(gòu)上周對菲律賓博彩中介人吉姆·王(或名王金鑫)和另一名中國籍賭場中介提起刑事訴訟，稱兩人違反該國反洗錢法。王29日在聽證會上否認(rèn)策劃此次盜竊行動，稱他只負(fù)責(zé)口譯工作，幫助相關(guān)人士開立接收贓款的賬戶。他指認(rèn)這8100萬美元是由來自北京的高舒華(音)和來自澳門的丁志澤(音)轉(zhuǎn)入菲律賓的。

法新社評論說，王的證詞似乎為破獲此案帶來一線曙光。孟加拉國央行行長拉赫曼已因此事于15日向總理提交辭呈。這起盜竊事件也曝光了由于對賭場管理松散，菲律賓是如何成為洗錢之地的。菲律賓法律規(guī)定，國家反洗錢委員會對流入賭場及中介機構(gòu)的款項不予審查。

美國彭博社報道稱，目前，兩名中國籍嫌犯下落不明。菲律賓反洗錢委員會29日表示，已聯(lián)系中國駐菲律賓大使館尋求協(xié)助，幫助尋找可能在中國境內(nèi)的潛在證人。

據(jù)孟加拉國媒體報道，該國網(wǎng)絡(luò)安全專家佐哈認(rèn)為，這起驚天金融案應(yīng)歸咎于孟加拉國央行高級官員的失職和落后的網(wǎng)絡(luò)安全管理。之后，佐哈神秘失蹤。孟加拉國央行則認(rèn)為，紐約聯(lián)邦儲備銀行在此次案件中存在重大疏忽，正在為法律訴訟做準(zhǔn)備。據(jù)彭博社此前報道，盜竊者當(dāng)時獲取了孟加拉國央行的官方代碼，試圖從該央行在紐約聯(lián)邦儲備銀行的賬戶上竊取近10億美元。紐約聯(lián)邦儲備銀行一共收到35筆交易要求，他們拒絕了其中價值8.5億美元的30筆轉(zhuǎn)賬要求，但5筆總價值1.01億美元的交易被通過，但此后卻把這5筆交易標(biāo)記為“需要進行盡職調(diào)查”。