易乾財(cái)富涉嫌“龐氏騙局”遭凍結(jié)賬戶(hù) 美企接盤(pán)？

涉嫌百億“龐氏騙局”的南京易乾寧金融信息咨詢(xún)有限公司(以下稱(chēng)“易乾財(cái)富”)昨日發(fā)布公告稱(chēng)，公司將被江蘇天瑞丹佛商貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司(下稱(chēng)江蘇天瑞)并購(gòu)，并表示客戶(hù)投資款無(wú)法正常兌付系員工個(gè)人問(wèn)題導(dǎo)致投資人賬戶(hù)和公司對(duì)公賬戶(hù)被警方凍結(jié)，江蘇天瑞承諾全部?jī)陡秾⒃?018年3月31日前完畢。

江蘇天瑞被易乾財(cái)富稱(chēng)為美國(guó)Fouders集團(tuán)母公司，是一家重資產(chǎn)的美國(guó)公司。然而，圍繞這家美國(guó)公司，復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系背后卻隱藏著一個(gè)巨大的謎團(tuán)，甚至“有還是沒(méi)有”都成了問(wèn)題。

易乾財(cái)富涉嫌“龐氏騙局”遭警方凍結(jié)賬戶(hù)

此前有媒體報(bào)道稱(chēng)，易乾財(cái)富涉嫌“龐氏騙局”，并列舉了包括投資人資金去向不清、部分榮譽(yù)資質(zhì)造假、在美關(guān)聯(lián)公司和房產(chǎn)公司為空殼公司等多項(xiàng)直接和間接證據(jù)。據(jù)稱(chēng)，易乾財(cái)富吸納投資規(guī)模超過(guò)100億元。易乾財(cái)富隨后在其官方微信發(fā)布公告回應(yīng)稱(chēng)，易乾財(cái)富紹興分公司只是接受了相關(guān)部門(mén)的例行檢查，并沒(méi)有出現(xiàn)像報(bào)道描述的違規(guī)行為。

4月13日，易乾財(cái)富在其官方微信發(fā)文稱(chēng)，至4月13日之前公司一直合法、合規(guī)、正常運(yùn)營(yíng)，并且從未中斷正常兌付投資人的投資款和收益的服務(wù)。目前浙江省桐鄉(xiāng)公安局經(jīng)偵大隊(duì)在未對(duì)易乾財(cái)富(總部)和江蘇易乾寧資產(chǎn)管理有限公司上門(mén)調(diào)查的情況下，凍結(jié)江蘇易乾寧資產(chǎn)管理有限公司對(duì)于投資人投資款項(xiàng)和收益的回款賬戶(hù)及易乾財(cái)富對(duì)公賬戶(hù)，導(dǎo)致正常兌付工作無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行。

易乾財(cái)富稱(chēng)將被美國(guó)重資產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)

昨日，易乾財(cái)富在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱(chēng)，江蘇天瑞將為易乾財(cái)富推介客戶(hù)無(wú)法兌付的情況進(jìn)行兌付托底擔(dān)保。江蘇天瑞系美國(guó)Fouders集團(tuán)母公司，是美國(guó)重資產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)決定將部分資產(chǎn)變現(xiàn)，價(jià)值約80億人民幣，用于此次兌付。另外江蘇易乾寧部分資產(chǎn)約值50億人民幣，亦用于此次兌付。這些資產(chǎn)全部列表將理清所有關(guān)系，將分階段走，約30天內(nèi)會(huì)向公眾公布資產(chǎn)列表。另外，南京易乾寧將被江蘇天瑞并購(gòu)，針對(duì)后續(xù)兌付工作，公司將成立兌付小組，全部?jī)陡秾⒃?018年3月31日前完畢。

對(duì)于這家將要接盤(pán)易乾財(cái)富的“美國(guó)重資產(chǎn)”企業(yè)，北青報(bào)記者查詢(xún)?nèi)珖?guó)企業(yè)信用信息系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，該公司與易乾財(cái)富存在著隱秘的關(guān)聯(lián)關(guān)系。江蘇天瑞的注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，注冊(cè)地位于南京市鼓樓區(qū)中山路99號(hào)402室，其一共兩個(gè)股東，即自然人劉丹和張德洪，其中劉丹也是該公司法定代表人，而易乾財(cái)富董事長(zhǎng)也恰好叫劉丹。該公司對(duì)外投資企業(yè)總共七家，其中包括北京易乾海天財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司，而該公司和易乾財(cái)富有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。

易乾財(cái)富的美國(guó)股東是一家什么樣的企業(yè)？

全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，易乾財(cái)富成立于2010年1月11日，企業(yè)類(lèi)型為中外合資。其三大股東分別為：江蘇弘富聚資產(chǎn)管理有限公司(自然人控股)、南京易乾匯投資企業(yè)(有限合伙)以及Fund364.Inc.，法人代表為沈佳。

易乾財(cái)富官網(wǎng)介紹，F(xiàn)UND364是美國(guó)加利福尼亞州P2B市場(chǎng)眾籌平臺(tái)，專(zhuān)注于小企業(yè)實(shí)物抵押貸款。雙方合作的達(dá)成，是由美國(guó)FUND364率先提出意向，希望與易乾財(cái)富共建合作平臺(tái)，成立中外合資企業(yè)。通過(guò)多方洽談，2015年5月6日美國(guó)FUND364正式入股易乾財(cái)富。

而此前中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)援引相關(guān)爆料人提供的資料顯示，這家企業(yè)早已停止?fàn)I業(yè)，并且在美國(guó)加利福尼亞州工商注冊(cè)網(wǎng)站也查不到該公司的信息。

此前有媒體曾報(bào)道“江蘇易乾赴美購(gòu)地4萬(wàn)畝”，易乾財(cái)富董事長(zhǎng)劉丹在接受媒體采訪時(shí)提到，與易乾財(cái)富合作的美國(guó)FOUNDERS集團(tuán)在美國(guó)南卡羅來(lái)納州的默特爾比奇購(gòu)入了4萬(wàn)多畝的土地，用于地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。而此舉也使美國(guó)FOUNDERS集團(tuán)成為該市最大的投資商。但如今，這一切都要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)，F(xiàn)UND364公司是否真實(shí)存在，江蘇天瑞、美國(guó)Fouders集團(tuán)母公司和FUND364公司又是一種什么關(guān)系，成為了一個(gè)巨大的謎團(tuán)。

文/本報(bào)記者 朱開(kāi)云