美加大對大馬貪腐案調(diào)查 將啟動最大規(guī)模資產(chǎn)扣押

中新網(wǎng)7月20日電 據(jù)美媒20日報道，據(jù)知情人士透露，隨著美國聯(lián)邦檢察官加大對馬來西亞政府投資基金1Malaysia Development Bhd. (1MDB)旗下數(shù)十億美元資金去向的調(diào)查力度，他們將啟動美國歷史上規(guī)模最大的資產(chǎn)扣押行動之一。

知情人士表示，預(yù)計有關(guān)部門最快將在美國當(dāng)?shù)貢r間20日上午提起尋求扣押資產(chǎn)的民事訴訟，這些資產(chǎn)料包括涉嫌挪用1MDB資金購買的物業(yè)和其他資產(chǎn)。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)此前報道稱，與該基金有關(guān)的人士向美國的房地產(chǎn)和多家公司投資了數(shù)百萬美元。

文章稱，美國聯(lián)邦調(diào)查局下屬國際腐敗調(diào)查部門的特工也一直在對1MDB相關(guān)人員和機構(gòu)進行廣泛的刑事調(diào)查。1MDB是馬來西亞總理納吉布(Najib Razak)在2009年成立的主權(quán)財富基金，旨在推動該國經(jīng)濟發(fā)展。

預(yù)期的資產(chǎn)扣押行動將是美國政府進行的與1MDB調(diào)查相關(guān)的首次行動。據(jù)知情人士透露，尚不清楚哪些資產(chǎn)將被扣押，但預(yù)計此次行動的規(guī)模將超過自2015年以后提起的民事訴訟，即另一個無關(guān)案件中涉及三家電信公司、尋求查封8.5億美元資產(chǎn)的民事訴訟。知情人士稱，調(diào)查仍在進行之中。

分析稱，美國政府扣押外國政府經(jīng)營的投資基金的資產(chǎn)，這將是美國政府努力在全球打擊腐敗、防止非法從全球金融系統(tǒng)攫取資金行動的一次重大突破。

據(jù)熟悉美國政府調(diào)查進展的知情人士稱，美國政府調(diào)查的重點對準(zhǔn)1MDB事件中的幾個人物：納吉布的繼子、馬來西亞第一夫人曼蘇爾(Rosmah Mansor)的兒子Riza Aziz；年輕的馬來西亞金融家Jho Low，他幫助設(shè)立1MDB并在幾乎所有交易中都發(fā)揮了重要作用；以及一個阿布扎比主權(quán)財富基金的前董事總經(jīng)理Khadem Al Qubaisi，該基金與1MDB有著大量交易。

據(jù)知情人士透露，調(diào)查人員認(rèn)為，Aziz利用來自1MDB的資金在紐約和洛杉磯至少購買了價值5000萬美元的高檔房地產(chǎn)。Aziz從Low手中購買了兩處房產(chǎn)。Aziz經(jīng)營著好萊塢制片公司Red Granite Pictures，而Low在美國擁有更廣泛的投資和交易。