四年輕人開(kāi)投資公司詐騙三千多萬(wàn) 雇男生扮女人微信"釣魚(yú)"

中安在線訊 據(jù)安徽商報(bào)報(bào)道 4名年輕人開(kāi)了家投資公司，打著炒白銀、原油等現(xiàn)貨為幌子，利用自控的交易平臺(tái)實(shí)施詐騙，為了吸引投資者，他們雇用剛畢業(yè)的男生冒充“白富美”，甚至提出“投資就有美女陪旅游”的口號(hào)。昨日，合肥警方發(fā)布消息，歷經(jīng)10個(gè)多月的偵查，警方摧毀該詐騙團(tuán)伙，48名團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)。

名表 豪車(chē) 出國(guó)游“白富美”拉他投資246萬(wàn)元

2015年3月，山東青島的楊先生通過(guò)微信認(rèn)識(shí)了一名女網(wǎng)友，看對(duì)方照片很漂亮，就和對(duì)方聊了起來(lái)。女網(wǎng)友表示，自己大學(xué)畢業(yè)后就在某投資公司從事白銀、原油等現(xiàn)貨投資，賺了很多錢(qián)。看到對(duì)方經(jīng)常在朋友圈曬名表、豪車(chē)還有在全世界游玩的圖片，楊先生動(dòng)心了，女網(wǎng)友竭力勸說(shuō)他來(lái)投資，聲稱(chēng)投資現(xiàn)貨不僅周期短收益高，而且作為“獎(jiǎng)勵(lì)”，公司會(huì)委派自己陪楊先生旅游。經(jīng)不起誘惑，楊先生先后投資了246萬(wàn)元，然而到了當(dāng)年9月，這筆錢(qián)不僅全部賠光，女網(wǎng)友也將楊先生拉黑。楊先生趕到合肥一看，這家公司早已關(guān)門(mén)了，趕緊報(bào)案。

警方迅速展開(kāi)調(diào)查，獲悉該平臺(tái)為安徽豐泰銀投資管理有限公司自建的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，該公司2015年8月就關(guān)門(mén)了，陸續(xù)有十余名受害人前來(lái)報(bào)案，沒(méi)有一個(gè)是合肥本地人。讓警方意外的是，報(bào)案人反映情況后，多數(shù)不愿意配合警方深入調(diào)查，只表示“自認(rèn)倒霉，說(shuō)多了丟人”或“投資哪有不賠的”。警方遠(yuǎn)赴北京、上海、廣東、湖南、浙江、四川等地20多個(gè)城市，盡可能尋找每一位受害人。

瀝青 原油 貴金屬“投資現(xiàn)貨”詐騙三千多萬(wàn)元

經(jīng)查，這一投資公司注冊(cè)成立于2014年11月，法人代表是假名，公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人是馬某某、李某某、馬某飛和王某4人，均是二十幾歲的年輕人，其中李某某是馬某某的女朋友，馬某飛則是馬某某的弟弟。

7月28日10時(shí)許，60余名警力統(tǒng)一抓捕，團(tuán)伙48人悉數(shù)落網(wǎng)。馬某某、李某某、馬某飛、王某等12名骨干被警方刑事拘留，初步查明涉案金額已達(dá)3000余萬(wàn)元。

經(jīng)審訊，馬某某、李某某、馬某飛、王某等人交代，他們非法代理多個(gè)貴金屬、現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)及自行購(gòu)買(mǎi)交易軟件，虛構(gòu)白銀、原油、瀝青等交易，以高額回報(bào)為誘餌誘騙投資人投資，最終在所謂的交易平臺(tái)上將客戶(hù)資金不斷“吃”進(jìn)自己的口袋。賬目顯示，一旦投資人資金進(jìn)入第三方平臺(tái)后，公司立即將資金轉(zhuǎn)往另一家第三方平臺(tái)，多次轉(zhuǎn)移，3000多萬(wàn)被轉(zhuǎn)入400多個(gè)賬戶(hù)，完成“洗錢(qián)”，最終流入馬某某、李某某的個(gè)人賬戶(hù)。

自拍 炫富 陪你玩 男生冒充女人“色誘”投資者

該團(tuán)伙以招募網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)人員為名，深入大中專(zhuān)院校，招聘剛剛畢業(yè)的大學(xué)生(基本為男生)，為他們統(tǒng)一配發(fā)手機(jī)、QQ號(hào)、微信號(hào)，但只能從事公司業(yè)務(wù)，不得在公司業(yè)務(wù)外使用。對(duì)業(yè)務(wù)員以高額返點(diǎn)回報(bào)為誘餌，誘使這些男性員工變身“白富美”，并配備女式名表、名包，從網(wǎng)上尋找姣好性感的女性圖片作為頭像。然后這些裝扮成女性的人在微信、QQ空間更新其各類(lèi)自拍、炫富照片。為了誘惑一些“大客戶(hù)”，他們甚至專(zhuān)門(mén)招聘了4名年輕貌美的女性，以賺錢(qián)后作為獎(jiǎng)勵(lì)陪同客戶(hù)一起旅游為誘餌。

待招聘來(lái)的員工培訓(xùn)、洗腦后，就加微信好友，與這些人聊天，不時(shí)曬圖，推薦現(xiàn)貨白銀產(chǎn)品，介紹所謂炒白銀、原油、瀝青期貨賺錢(qián)的“成功案例”，伺機(jī)勸人投資。

換人 易址 用假名 先給點(diǎn)甜頭再騙光賬面資金

各類(lèi)大宗商品交易、原油、白銀期貨及現(xiàn)貨，必須有相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的證照，為打消投資人的顧慮，該公司用PS虛構(gòu)了各種資質(zhì)，如果有人質(zhì)疑，他們就將照片發(fā)給別人看。

公司通過(guò)遙控投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，讓投資人先投入少許資金賺錢(qián)，嘗到甜頭后，再勸投資人增加投資，公司從中收取每筆900元的手續(xù)費(fèi)。當(dāng)投資人見(jiàn)賺少虧多，心生疑惑時(shí)，公司便抓住投資人希望能夠?qū)⑻潛p的錢(qián)賺回一些，至少能夠挽回一些損失的心理，安排一名“分析師”幫投資人分析操作，逐步讓其賬面資金虧損直至騙光。

為了“安全”，該公司除少數(shù)骨干外，其他員工3個(gè)月左右全部輪換一次；公司地址不會(huì)在同一地方超過(guò)半年；公司員工不準(zhǔn)相互交流，甚至連幾名老板的真實(shí)姓名都不知道。

安徽豐泰銀投資管理有限公司關(guān)閉后，先后派生出合肥匯德信息科技有限公司、安徽龍躍信息科技有限公司、合肥欣園企業(yè)管理有限公司等，這些公司的辦公地址不時(shí)更換，每家公司的法人代表全是假名，惟有一點(diǎn)不變，公司始終由馬某某、李某某、馬某飛、王某等人操控。