首家電信詐騙“查控中心”揭牌 現場返還凍結資金

央廣網北京9月20日消息(記者潘毅)據中國之聲《央廣新聞》報道，近年來，電信網絡新型違法犯罪愈演愈烈，造成人民群眾巨大財產損失，擾亂正常生產生活秩序，嚴重影響社會穩(wěn)定。9月20日上午，公安部副部長李偉，公安部副部長、北京市副市長、公安局局長王小洪在北京市公安局為全國唯一一家“公安部打擊治理電信網絡新型違法犯罪查控中心”揭牌。隨后，公安部、銀監(jiān)會、北京市公安局聯合舉行了《電信網絡新型違法犯罪案件凍結資金返還若干規(guī)定》頒布實施暨電信詐騙案件凍結資金返還儀式新聞發(fā)布會，此次將5000余萬元凍結資金返還被騙事主，現場將700余萬元返還給12名被騙事主代表。

據了解，為全面提升電信網絡詐騙案件打擊防范能力，北京市公安局在公安部和市委、市政府領導下，依托大數據警務建設，著眼案前、著眼防控，于2015年成立了全國首家省級反電信網絡詐騙犯罪中心和查控中心，通過創(chuàng)新工作理念、機制戰(zhàn)法，形成了具有首都特色支撐全國的打擊防范電信網絡詐騙犯罪工作體系。截止至至今年8月31日，全市電信網絡詐騙案件發(fā)案同比下降21.65%，群眾損失同比下降18.76%；其中境外實施的電信詐騙案件發(fā)案同比下降47.49%；群眾損失同比下降42.38%。共破獲電信網絡詐騙案件1000余起，同比上升2.49%；抓獲犯罪嫌疑人的近千名，同比上升3.8倍。實現了抓獲違法犯罪嫌疑人數量上升、破案數量上升、發(fā)案數量下降、人民群眾財產損失明顯下降 “兩升兩降” 的目標。

2016年1月，經公安部授權，北京市公安局著手建設成立了全國公安機關唯一一家“公安部打擊治理電信網絡新型違法犯罪查控中心”，主要承擔全國電信網絡詐騙案件涉案賬號查詢、止付、凍結以及通信工具的查詢、封停等工作，為全國打擊防范電信網絡詐騙案件提供查控資金流、通訊流支撐。截至目前，“查控中心”已凍結全國涉案賬戶40余萬個，凍結資金11億余元；通過工作減少群眾損失18億余元；關停涉案手機號碼13萬余個、400號碼近3萬個，處理偽基站假鏈接1萬余個。今年5月份，市公安局舉行了打擊電信網絡詐騙犯罪攔截資金返還儀式，第一批溯源返還全國事主3000余萬元，其中現場返還全國事主代表580萬元。

據銀監(jiān)會相關負責人介紹，根據國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪部際聯席會議的統(tǒng)一部署，銀監(jiān)會、公安部為維護群眾的合法財產權益，減少電信網絡新型違法犯罪案件被害人的財產損失，確保依法、及時、便捷地返還已凍結資金，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等法律、行政法規(guī)，研究制定了《電信網絡新型違法犯罪案件凍結資金返還若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)，從即日起頒布實施。

據了解，《規(guī)定》明確了“電信網絡新型違法犯罪案件”、“凍結資金”等概念的內涵定義，以及公安機關、銀行業(yè)金融機構返還的工作原則、職責，返還條件、程序方法和被害人應盡的義務。同時，公安部和銀監(jiān)會還將依法對公安機關、銀行業(yè)金融機構凍結資金返還工作進行檢查監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》內容，擅自返還或違反協助公安機關資金返還義務的單位和人員，要依法追究法律責任。

市公安局相關部門負責人表示，依法返還凍結資金必須在公安機關內進行，警方將與事主當面制作相關法律文書，公安機關不會通過電話索取事主賬號、通過網銀轉賬等方式返還凍結資金，更不會收取任何“手續(xù)費”“保證金”“押金”等資金，請廣大群眾在提高警惕的同時全力配合警方工作。

北京警方在此提示廣大群眾，下述“八個凡是”都是詐騙，切勿上當：

1、凡是自稱公檢法要求匯款的；

2、凡是叫你匯款到“安全賬戶“的；

3、凡是通知中獎、領取補貼要你先交錢的；

4、凡是通知“家屬“出事要先匯款的；

5、凡是索要個人和銀行卡信息及短信驗證碼的；

6、凡是要你開通網銀接受檢查的；

7、凡是自稱領導(老板)要求打款的；

8、凡是陌生網站(鏈接)要求登記銀行卡信息的。

附：《電信網絡新型違法犯罪案件凍結資金返還若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)部分內容

《規(guī)定》明確，電信網絡新型違法犯罪案件是指不法分子利用電信、互聯網等技術，通過發(fā)送短信、撥打電話、植入木馬等手段，誘騙(盜取)被害人資金匯(存)入其控制的銀行賬戶，實施的違法犯罪案件。凍結資金是指公安機關依照法律規(guī)定對特定銀行賬戶實施凍結措施，并由銀行業(yè)金融機構協助執(zhí)行的資金。

《規(guī)定》要求，公安機關要依照法律、行政法規(guī)和本《規(guī)定》職責、范圍、條件和程序，堅持客觀、公正、便民的原則，實施涉案凍結資金返還工作。公安機關負責查清被害人資金流向，及時通知被害人，并對權屬明確的被害人財產作出資金返還決定，實施返還。銀行業(yè)金融機構要依照有關法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》，及時協助公安機關實施涉案凍結資金返還工作。銀行業(yè)監(jiān)督管理機構負責督促、檢查轄區(qū)內銀行業(yè)金融機構協助查詢、凍結、返還工作，并就執(zhí)行中的問題與公安機關進行協調。

各地公安機關、銀行業(yè)金融機構要認真學習、嚴格執(zhí)行《規(guī)定》，對已查明的凍結資金，要按照依法溯源的原則，及時返還人民群眾，減少損失。公安機關要主動與被害人聯系，服務人民群眾，依法辦理資金返還工作，并不得以權謀私，收取任何費用。

公安部和銀監(jiān)會將加強對電信網絡新型違法犯罪凍結資金返還工作的指導、協調和監(jiān)督；依法對公安機關、銀行業(yè)金融機構凍結資金返還工作進行檢查監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》，擅自返還或違反協助公安機關資金返還義務的單位和人員，要依法追究法律責任。

被害人在發(fā)現被騙后要及時報警，并根據公安機關的要求，提供真實有效的信息，配合公安機關、銀行業(yè)金融機構開展相應工作。