網(wǎng)絡(luò)安監(jiān)員反電信詐騙:3年幾乎沒睡過幾次好覺

天贊這三年幾乎沒睡過幾次好覺。

數(shù)萬元被騙、假冒淘寶客服、接警地浙江湖州、受害人是新手賣家，幾條線索擺在眼前。一邊盤算如何順藤摸瓜，一邊趕往辦公室，天贊要在今天晨會前巡查最新的安全情報。

各路情報在封閉會議室里匯集，墻上布滿電子屏，實時監(jiān)控虛假認(rèn)證和交易等惡意行為。某省份的幾處指標(biāo)閃爍異常，天贊掃描式地盯著，來到屋子中央的巨型指揮臺，向同事預(yù)警。

現(xiàn)在，9點15分。這里，阿里巴巴位于杭州的安全情報中心。天贊，阿里安全團(tuán)隊的“王牌特工”。

每天600分鐘的極限挑戰(zhàn)已開始。同事們魚貫而入。20多人的晨會開始了，今天議題就一個：反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

分析信息、輸出線索，處理突發(fā)案件

天贊，真名季勇強(qiáng)，是阿里巴巴安全部合成作戰(zhàn)中心的資深經(jīng)理。他左手邊是分析組，負(fù)責(zé)日常安全情報、研判電信網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)。右手邊是行動組，負(fù)責(zé)處理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等突發(fā)風(fēng)險事件，聯(lián)動所有相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊，一起解決賬號、交易、信息等安全問題。合成作戰(zhàn)中心還與公安等政府部門合作，輸出案件線索。

每天晨會前，大家查看內(nèi)部系統(tǒng)抓取的動態(tài)數(shù)據(jù)，查收淘寶等產(chǎn)品團(tuán)隊上報的異常問題。會上，根據(jù)不同預(yù)警級別，選出10起案件列入當(dāng)日議程。10點，大家各自領(lǐng)到任務(wù)。天贊還想著早上接手的線索，案子來得突然，但并不新鮮，典型的淘寶網(wǎng)店保證金詐騙。

他擔(dān)心的不是案件這棵“毒草”本身，而是深埋地下的“毒根”——電信網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)。這一切讓他想起今年上半年公安部督辦的一起專案，兩者驚人的相似。

犯罪線上化、場景切割化趨勢明顯

今年1月，浙江刑偵總隊傳來消息，有人假冒淘寶買家和淘寶客服，專挑新手賣家，騙其繳納“開店保證金”等費用，如衢州常山有人被騙走11萬元。

詐騙過程很簡單：第一步，假買家在新開網(wǎng)店大批量下單，讓賣家誤以為大買賣上門。第二步，用淘寶聊天軟件旺旺告訴賣家“因賣家沒有繳納開店保證金，下單失敗”，并發(fā)送虛假的系統(tǒng)消息截圖，騙取手機(jī)號或QQ號。第三步，賣家被騙到QQ上。這時，假客服出現(xiàn)，發(fā)送付款二維碼，讓賣家登錄虛假保證金繳納鏈接。事實上，除了針對手機(jī)等部分類目產(chǎn)品，淘寶對普通賣家不征收這類保證金。而新手賣家對此并不了解。

2個月后，在福建三明、廈門警力支持下，常山公安局40名警力跨省查獲6個詐騙窩點，意外繳獲40款作案軟件。天贊還記得，有一款專門物色新開店賣家的軟件，能通過電商平臺公開數(shù)據(jù)鎖定“獵物”，獲取新店注冊時間地點、店鋪介紹等信息。

案情并未止步。5月，軟件作者孔某在杭州被查。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了他編寫的20多款軟件，曾經(jīng)出售的一款軟件有扒竊58網(wǎng)痕跡。循著線索，警方揪出分布在三省12市的近50個團(tuán)伙。目前，這起系列詐騙案正在進(jìn)一步偵辦，涉案金額3000余萬元。

“招募黑客寫軟件可能在貼吧，組織騙子培訓(xùn)也許要用聊天室，而實施詐騙會從電商下手。”天贊分析，在線下犯罪線上化時代，網(wǎng)絡(luò)詐騙不在同一平臺完成，犯罪場景被切割了。而更大挑戰(zhàn)來自這類線上犯罪的產(chǎn)業(yè)化。