湖北偵破特大跨國電信詐騙案 警方披露詐騙伎倆

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今日凌晨4時05分,隨著最后一名嫌疑人順利收押入看守所,在公安部和湖北省公安廳統一指揮下,“荊盾二號”特大跨國系列電信詐騙案成功告破。

此前,74名犯罪嫌疑人(含21名臺灣籍)從馬來西亞包機被押解回武漢天河機場,并連夜押送湖北省襄陽市。

湖北省襄陽市公安局今日凌晨2時30分召開案情通報會。

“公安機關先后在馬來西亞吉隆坡、檳城市成功端掉4個分別以假冒‘公檢法’、手機植入木馬病毒和假冒電子商務平臺客服手段的詐騙窩點,收繳涉案銀行卡800余張,通訊設備200余臺,繳獲大量詐騙劇本,串并31省市縣500余起案件,涉案金額6000萬余元。”襄陽市公安局常務副局長何俊虎介紹說。

《法制日報》記者了解到,“荊盾二號”電信詐騙案是新中國成立以來,湖北警方抓獲臺灣籍犯罪嫌疑人最多的一次執法行動,也是湖北查獲的最大一起跨國系列電信詐騙案。

誘導受害人查“真偽”

今年6月29日9時許,襄陽市民楊真(化名)接到一通電話,來電人自稱是上海市公安局嘉定分局工作人員。雙方有了如下對話:

“你的建設銀行卡涉嫌為一起拐賣兒童案洗錢。”

“不可能,我又沒有參與過類似案件,你不會是騙子吧?”

“不信,你可以打114查,看這個號碼是不是上海市公安局嘉定分局的電話。”

聽對方語氣堅定,楊真有點慌神,擔心自己的建設銀行卡可能被人冒用。

但聽聞了很多電信詐騙的案例,楊真還是有點懷疑。她打“114”查詢來電號碼:59995000,得到答復確實是嘉定分局的電話。

剛查完號,楊真就接到了對方打來的電話,對方持續跟其“煲電話粥”。“事后,我才發現,我有很多電話沒接到。”楊真回憶說。

經對方一步步誘導,楊真又與自稱是“上海嘉定公證處”的男子對接上,并加了對方QQ號“1296250544”。

“上海嘉定公證處”給楊真女士發來《上海市人民檢察院刑事逮捕凍結命令》的圖片,這張所謂的“命令”上還用紅色字體顯示楊真名字。

楊真徹底慌了,詢問對方如何解決,她一步步被引導著將銀行卡內7萬元現金通過自助取款機轉入對方指定的“安全賬戶”。

“當時就想著,反正我也沒犯什么事,對方又說查清楚就退,想著洗脫這個‘莫須有’罪名,就轉賬了。”楊真說。

轉賬后,遲遲收不到退款,楊真這才意識到上當受騙,趕緊報警。

團伙境外租別墅作案

接到楊真女士報警,襄陽市公安局襄州分局立即啟動偵查。就在展開偵查的同時,襄陽警方陸續接到多名市民反映類似情況的報警。

案情重大,襄陽市公安局迅速成立專案組進行偵查,并逐級上報湖北省公安廳、公安部。此案被公安部列為全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動掛牌督辦案件,湖北省內將其確定為“荊盾二號”系列電信詐騙專案。

經過近三個月深度經營,襄陽警方查明,系列案件是由境外詐騙團伙所為,團伙藏匿在馬來西亞。

9月5日,專案民警獲取重要線索,馬來西亞詐騙窩點部分犯罪嫌疑人準備返回重慶,民警立即連夜駕車800余公里趕往重慶。

9月6日晚,馬來西亞窩點成員明某某等6人在重慶江北機場剛下飛機即被警方抓獲。

通過審訊,民警獲取了團伙在馬來西亞窩點的人員結構、作案流程和窩點位置。

與此同時,襄陽市公安局副局長王紹洪組織民警兵分多路,對國內為詐騙團伙提供電話卡、銀行卡的涉案嫌疑人開展收網行動,先后在上海、安徽、福建、湖南、四川、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人58人(其中兩名臺灣籍),收繳作案手機60部、電腦7臺,涉案虛名銀行卡403張。

10月17日,公安部批準由部刑偵局、湖北省公安廳、襄陽市公安局聯合組成專案組赴馬來西亞開展偵辦工作。

10月27日,中、馬兩國警方出動警力百余人,同時在馬來西亞多個詐騙窩點開展收網行動。

27日14時,中國警方從吉隆坡趕到500公里外的檳城市與馬來西亞警察總署警力匯合,在檳城市一豪華別墅內,成功端掉假冒“公檢法”電信詐騙窩點,現場抓獲27名犯罪嫌疑人,其中臺灣籍嫌疑人21名,收繳大量作案電腦、詐騙劇本、通訊設備及海量詐騙犯罪電子證據。

與此同時,另一行動小組在吉隆坡一民宅內,成功端掉利用手機植入木馬病毒的詐騙窩點,現場抓獲4名犯罪嫌疑人,收繳作案電腦、通訊工具和大量電子物證。

11月7日,公安部指令專案組:在吉隆坡仍有兩處詐騙窩點,務必打掉。

通過工作,專案組民警發現在吉隆坡藏匿的兩處假冒電子商務平臺客服詐騙窩點。

經與馬方縝密制定聯合抓捕方案,11月8日下午,民警兵分兩路,隨馬來西亞警方同時開展行動,成功端掉兩處詐騙窩點,現場抓獲涉案嫌疑人43名,收繳大批作案工具。

至此,中國警方共在馬來西亞打掉4個電信詐騙窩點,74名犯罪嫌疑人全部落網。

專案組民警戳穿伎倆

專案組民警透露,警方查明,這些境外詐騙窩點的主要作案方式為臺灣籍犯罪嫌疑人利用網上招聘兼職等方式,組織內地犯罪嫌疑人在馬來西亞組建詐騙話務窩點,非法獲取大量公民個人信息,通過網絡改號電話,假冒“公檢法”工作人員并偽造“通緝令”等法律文書,對受害群眾進行心理恐嚇,瘋狂對大陸群眾實施詐騙,受害人涉及全國多地,涉案金額巨大。

襄陽市公安局襄州分局副局長楊明全參與了系列案件的偵辦,他將嫌疑人的作案手法總結為“123線”。

以“冒充公檢法”詐騙為例,楊明全解析了作案手法:嫌疑人首先獲取大量公民個人信息,利用改號軟件將來電顯示為當地公安機關號碼,1線話務員先將電話打通,誘導受害人查114等確認信息,一旦受害人上鉤,直接將電話切給2號線；2號線的詐騙“功底”更深,通過對話套出你的基本情況、幾張銀行卡、有多少錢等,然后拋出涉嫌犯罪等信息,提供文書,一旦受害人示弱詢問解決辦法,立即切到3號線；3號線一般會冒充檢察官或金融中心官員,受害人說自己沒有涉嫌犯罪,則引誘你打到“安全賬戶”,等查清后再退給你。

“搞電信詐騙的,都不可能是新手,用什么語氣、怎么講話都經過訓練。”楊明全說,但群眾只要提高防范意識,抓住幾個關鍵點還是可以識破不法分子的伎倆。

警方透露,經審訊,在馬來西亞抓獲的74名犯罪嫌疑人和國內抓獲的58名犯罪嫌疑人對不法事實供認不諱。

目前,案件正在進一步辦理中。