徐州破兩大新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案 網(wǎng)絡(luò)黃金萬福幣聚斂121億

“虛擬數(shù)字貨幣已挾雷霆之勢來臨!”“這就是資本市場的魅力,撿錢的時代!”這些極富煽動性語言的背后,并不是觸手可得的真金白銀,而是不法分子先后炮制出的“網(wǎng)絡(luò)黃金”和“萬福幣”兩大新型網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。

據(jù)了解,截至案發(fā),“網(wǎng)絡(luò)黃金”共計發(fā)展會員50余萬人,涉及資金109億元,“萬福幣”的參與會員賬號達12萬,涉及資金12億元。

《法制日報》記者今天從公安部經(jīng)偵局了解到,近日,江蘇徐州警方先后搗毀“網(wǎng)絡(luò)黃金”“萬福幣”兩大傳銷組織,共計抓獲犯罪嫌疑人77名,凍結(jié)、暫扣涉案資金8.4億元。

“網(wǎng)絡(luò)黃金”實是鏡花水月

一位“國王”和他的12位“市長”,聯(lián)手上演了一場“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷大戲。

2014年8月,犯罪嫌疑人裴某和王某夫婦在國內(nèi)以廣東無界商盟科技股份有限公司和深圳市飛界貿(mào)易有限公司等公司為掩護,運營大型傳銷組織,組建設(shè)立三大平臺,即12個會員發(fā)展平臺、發(fā)行ES的網(wǎng)絡(luò)交易平臺和可用兌換券兌換商品的全球兌網(wǎng)購平臺。

裴某自詡為未來世界的“國王”,將12個會員平臺命名為“城邦”,相應(yīng)的平臺負責(zé)人被稱作是未來世界城邦的“市長”,不斷宣揚要攜手努力開啟未來世界共贏時代、順應(yīng)時代發(fā)展趨勢的新型商業(yè)模式以及讓世界免費的思想。

此后,這位“國王”和他的12位“市長”利用各類網(wǎng)站和QQ群、微信群,大肆散播“所有網(wǎng)民均可通過公司創(chuàng)辦的12家官方會員網(wǎng)站,以1萬元人民幣(后期1.2萬元)為單位起點,購買兌換券贈送網(wǎng)絡(luò)黃金超值積分(EGD-Super),還可通過全球兌網(wǎng)購平臺,用兌換券兌換各種商品,由此加入所謂的“全球共贏商業(yè)積分盈利運營模式”為主導(dǎo)的財富俱樂部。

而在華麗的偽裝和復(fù)雜的參與模式背后,裴某等犯罪嫌疑人實則利用計算機信息技術(shù)將會員設(shè)置成4階20層,通過“靜態(tài)升值,動態(tài)推薦返利”的方式組成網(wǎng)絡(luò)傳銷架構(gòu),用“有償加入、組成層級,發(fā)展下線、按人提成”的傳銷經(jīng)營模式,獲取非法利益。

為盡快獲取會員申購積分所繳納的資金,該組織人員與各會員平臺傳銷骨干人員還建立了參與人通過第三方支付平臺實現(xiàn)“當(dāng)天交款,當(dāng)天兌現(xiàn)返利提成”的“秒返”激勵機制。截至案發(fā),該組織共計發(fā)展會員50余萬人,涉及資金109億元。

裴某等人為逃避打擊,于2015年7月與人合謀,在香港成立未來世界集團公司,簽訂委托管理協(xié)議,利用在香港開設(shè)的公司以及將服務(wù)器架設(shè)在美國等手段,在境外對12個會員發(fā)展平臺、ES網(wǎng)絡(luò)交易平臺和全球兌網(wǎng)購平臺進行操控管理,對傳銷骨干進行培訓(xùn)、考核,對國內(nèi)會員發(fā)展、資金流向進行控制,并向海外轉(zhuǎn)移違法所得約15億元。

據(jù)北京無界公司負責(zé)人、犯罪嫌疑人董某交代,按照“網(wǎng)絡(luò)黃金”的游戲規(guī)則,投資者投入的資金最少要在20個星期后才能回本,所以很少有人能夠從中獲利,基本是錢一進來就出不去了。

徐州市公安局鼓樓分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊大隊長吳強說:“不法分子描述的是一個觸不可及的愿景,他們可以隨時關(guān)閉平臺,平臺開放時間根本到不了20個星期。”

“萬福幣”復(fù)制“網(wǎng)絡(luò)黃金”

正當(dāng)裴某的“事業(yè)”做得風(fēng)生水起的時候,2015年8月,因利益分配不均,裴某的合作伙伴劉某和他分道揚鑣。隨后劉某和重慶人冉某合作自立門戶,在國內(nèi)開展美國未來城虛擬數(shù)字貨幣“天合積分”傳銷活動。

徐州市公安局云龍分局經(jīng)偵大隊副大隊長李勝燦告訴記者,“天合積分”的主要模式基本照搬了“網(wǎng)絡(luò)黃金”,只是在具體手法上做了一定調(diào)整。

2016年3月5日,劉某突然放棄“天合積分”,開始啟動虛擬數(shù)字貨幣“萬福幣”傳銷項目,但在經(jīng)營模式上仍是大同小異。

據(jù)云龍分局經(jīng)偵大隊大隊長陳震介紹,“萬福幣”項目要求加入者需要繳納1萬元人民幣注冊開戶,才能獲得會員資格,以推薦他人加入可以獲得直推獎10%、級差獎10%至80%、平級獎0.5%的獎勵(按照投資額70%計算獎金)方式,組成層級并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

包裝宣傳上,劉某同樣做足了排場,以此增強迷惑性。在“萬福幣”的推廣網(wǎng)站、公眾號上,劉某有著眾多光鮮的頭銜,包括美國兆銀基金總裁、全球未來城集團總裁、美國加州原副州務(wù)卿、兩任美國總統(tǒng)的特別顧問等,甚至還有多張他與各國政要、名人的合影。

云龍分局經(jīng)偵大隊副大隊長李斌說:“但無論怎樣包裝,如何炒作翻新,這種傳銷活動背后都沒有實質(zhì)的營利項目,就是一場‘空手套白狼’的騙局。”

據(jù)介紹,“萬福幣”推出短短一個多月,便已涉及江蘇、浙江等全國十幾個省市,參與會員賬號高達12萬,涉及金額12億元。

警方持續(xù)發(fā)力連破兩案

兔子再狡猾,也難逃好獵人的追蹤。

今年3月,徐州市公安局網(wǎng)安支隊民警郭靜偵查發(fā)現(xiàn),鼓樓轄區(qū)內(nèi)的魏某涉嫌參與“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷活動。

徐州市公安局鼓樓分局黨委委員陳磊說:“經(jīng)查,魏某是犯罪嫌疑人王某通過全球共贏商業(yè)積分控股集團會員發(fā)展平臺發(fā)展的下線會員,王某便是該平臺的高級會員。”

隨后,徐州警方順藤摸瓜,逐層向上推進偵查,迅速查明了裴某等人涉嫌組織“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷的不法行為。

鑒于該案涉案金額特別巨大,涉案人員眾多,徐州市公安局成立了由經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門和鼓樓分局人員共同組成的專案組。

專案組分別奔赴北京、廣東深圳等十余個地市開展涉案人員抓捕和資金查凍工作。截至目前,徐州警方共抓獲涉案嫌疑人49人,抓獲香港未來世界集團有限公司股東兩人和3個平臺的核心團隊人員,經(jīng)檢察機關(guān)批準逮捕16人,凍結(jié)、暫扣涉案資金3.8億元。

“網(wǎng)絡(luò)黃金”被立案偵查后不久,“萬福幣”緊隨其后進入徐州警方的視線。

今年4月,云龍分局在工作中發(fā)現(xiàn),嚴某等人在徐州地區(qū)以投資“萬福幣”為名進行傳銷活動,立即向徐州市公安局匯報。

徐州市公安局遂召集市經(jīng)偵支隊、網(wǎng)安支隊、云龍分局研討案情,成立了以云龍分局為主的“4·26”專案組。

專案組根據(jù)涉案人員的銀行往來賬目流向,先后派出近30組共60余名民警分赴深圳、沈陽等地進行資金查封和抓捕工作。短短一個月,先后查封涉案銀行賬戶100余個,抓獲嚴某、曹某等28名犯罪嫌疑人。

8月26日,隨著“萬福幣”傳銷組織另一主要犯罪嫌疑人孟某在境外被抓獲并被押解回國,湖南等地公安機關(guān)同步開展打擊,這一涉全國十幾個省市的特大傳銷網(wǎng)絡(luò)被徹底摧毀,該案成功告破。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷危害性更大

李勝燦說,新型網(wǎng)絡(luò)傳銷不僅具備傳統(tǒng)傳銷的所有危害性,而且往往蔓延速度快、涉及地域廣、涉及人員多,具有更大的社會危害性。

陳磊說:“這些傳銷網(wǎng)站多打著微信營銷、電子商務(wù)、個人理財、遠程教育的旗號吸引人、蠱惑人,以此掩蓋其發(fā)展下線牟利的本質(zhì)。許多會員沒有判斷能力,認為這就是投資理財、電子商務(wù),在被抓獲后還屢屢強調(diào)他們參加的不是傳銷而是一種新型消費。”

據(jù)介紹,與傳統(tǒng)傳銷相比,新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的隱蔽性更強。陳磊說,在網(wǎng)絡(luò)黃金積分傳銷案中,傳銷的組織者利用微信、QT語音課堂聯(lián)絡(luò)發(fā)展會員,要求組織內(nèi)各高層之間的聯(lián)絡(luò)均通過國外聊天軟件進行,通過注冊馬甲公司,利用第三方支付平臺、網(wǎng)絡(luò)渠道完成會員繳費,逃避監(jiān)管部門的打擊。

在“網(wǎng)絡(luò)黃金”案中,組織者將總部設(shè)在境外,將網(wǎng)站設(shè)立在美國的服務(wù)器上,組織者躲在境外發(fā)號施令,將資金轉(zhuǎn)移至境外,以逃避抓捕和追贓。

陳磊說,因此,打擊此類傳銷組織,往往需要工商、公安、銀監(jiān)等部門加強協(xié)作,加大打擊力度,切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷的資金流,凈化互聯(lián)網(wǎng)金融的生態(tài)環(huán)境,進行源頭遏制。

公安部經(jīng)偵局有關(guān)負責(zé)人提醒投資者,要認清參與傳銷是違法行為,不受法律保護,即使僥幸能夠在參與中獲利,也是違法所得,依法應(yīng)予追繳。