瑞士黃金精煉商被指涉嫌協(xié)助洗錢(qián) 成全球監(jiān)管焦點(diǎn)

中新網(wǎng)12月27日電 據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，多年來(lái)，瑞士的銀行因被視為不法行為的協(xié)助者而成為全球焦點(diǎn)，如今，瑞士的黃金精煉商也日益受到類(lèi)似指控。

專(zhuān)家們表示，全球有大約10家主要黃金精煉商。其中，Argor等四家精煉商位于瑞士。這些精煉商在全球貴金屬貿(mào)易的買(mǎi)賣(mài)雙方之間形成了關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一方是采礦商和廢料交易商，另一方是金條金塊和制表配件的收購(gòu)商。

近年來(lái)所有四家位于瑞士的黃金精煉商都被指控存在涉嫌協(xié)助洗錢(qián)、與侵犯人權(quán)和戰(zhàn)爭(zhēng)罪行相關(guān)的過(guò)失。

預(yù)計(jì)瑞士政府將對(duì)去年國(guó)會(huì)提出的對(duì)黃金精煉商制定新的黃金收購(gòu)限制提議作出回應(yīng)。在大約兩年之后，一項(xiàng)可能迫使黃金精煉商及其他跨國(guó)公司披露供應(yīng)商人權(quán)記錄數(shù)據(jù)的舉措或接受表決。

總部位于巴黎的反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering, 簡(jiǎn)稱(chēng)FATF)本月早些時(shí)候公布的一份報(bào)告指出了瑞士黃金交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。該特別工作組設(shè)定打擊反洗錢(qián)行為的標(biāo)準(zhǔn)。這份報(bào)告顯示，F(xiàn)ATF的評(píng)估人想知悉瑞士黃金行業(yè)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)的了解程度。

Wild稱(chēng)，Argor進(jìn)口黃金的來(lái)源國(guó)通常沒(méi)有充分制定阻止非法開(kāi)采及交易的規(guī)定，該公司主要依靠自身對(duì)海外供應(yīng)商進(jìn)行的督查。

Argor的經(jīng)歷凸顯出瑞士黃金精煉行業(yè)正受到越來(lái)越嚴(yán)格的監(jiān)督。一些人表示，在外國(guó)當(dāng)局對(duì)瑞士銀行業(yè)協(xié)助逃稅的行為進(jìn)行了多年的打擊之后，目前瑞士黃金精煉商可能面臨來(lái)自海外的新一輪法律調(diào)查。