廣東警方偵破地下錢莊案件 涉案金額達460余億元

廣東省公安廳開展代號為“颶風2號”的地下錢莊系列案件集中收網行動，破獲案件20余宗，抓獲犯罪嫌疑人70余名，涉案金額達460余億元人民幣。

在這些案件的作案手法中，除傳統的境內外互設資金池對敲、虛構貿易背景騙取外匯等傳統形式，還出現了個人拿銀行卡到港澳地區套現等行為。警方發現，一些內地居民因為外匯管制的額度限制，大量收集別人的銀行卡，到港澳提取外匯，然后轉移。

文/廣州日報全媒體記者李棟 通訊員曾祥龍、黃康靈、張曉璐

昨日，廣東省公安廳召開發布會透露，近日，在公安部統籌指揮下，廣東省公安廳組織廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、江門、茂名等地警方開展代號為“颶風2號”的地下錢莊系列案件集中收網行動，破獲案件20余宗，抓獲犯罪嫌疑人70余名，初步統計涉案金額460余億元人民幣。

警方展示在“颶風2號”地下錢莊系列案件中繳獲的證物。廣州日報全媒體記者莫偉濃 攝

廣東省公安廳經偵局局長黃守應介紹，去年下半年，廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經營地下錢莊的線索，其實際操控的銀行賬戶多達50余個，與此同時，深圳、佛山、東莞等地公安機關也相繼發現多個地下錢莊犯罪線索，相關賬戶每日往來資金流巨大。廣東警方隨之成立專案組，將該系列案列為“颶風2號”專案。針對新的犯罪形式，特別是地下錢莊資金拆借、調配等特點，專案組重點打擊以騙購外匯、境內外對敲等手段將資金非法轉移出境的違法犯罪，以遏制資本外流。同時，加強與人民銀行等部門的協作，力求對上下游錢莊等進行全鏈條打擊。

黃守應透露，目前地下錢莊犯罪也出現了新特點，除了傳統的境內外互設資金池對敲、虛構貿易背景騙取外匯等傳統形式，甚至還出現了個人拿銀行卡到港澳地區套現等行為。“警方發現，一些內地居民因為外匯管制的額度限制，大量收集別人的銀行卡，到港澳提取外匯，然后轉移。”

新特點

除了傳統的境內外互設資金池對敲、虛構貿易背景騙取外匯等傳統形式，甚至還出現了個人拿銀行卡到港澳地區套現等行為。“警方發現，一些內地居民因為外匯管制的額度限制，大量收集別人的銀行卡，到港澳提取外匯，然后轉移。”

梁某某及其兄妹繼承了父親的客戶，以各自家庭為單位合伙經營地下錢莊

“金字招牌”被端

家族經營“二進宮”

警方展示在“颶風2號”地下錢莊系列案件中繳獲的證物。廣州日報全媒體記者莫偉濃 攝

今年1月，佛山警方發現一條地下錢莊犯罪線索。通過調查，警方發現梁某某有非法為他人兌換外幣的重大嫌疑。專案組初步鎖定梁某某兄妹及其妻子等4名“梁家”地下錢莊案犯罪嫌疑人。

專案組發現這個被稱為“梁家”的地下錢莊團伙，是一個典型的家族地下錢莊。早在上世紀90年代，梁氏家族就開始做地下錢莊生意，由梁某某的父親經營，其子女做幫手，幫忙聯系客戶、轉賬等。2001年，該家族就因為經營地下錢莊被公安機關查處過。在中斷了一段時間后，2010年，該家族又重操舊業，并且由梁某某及其兄妹繼承了父親的客戶，以各自家庭為單位合伙經營地下錢莊，各個家庭之間既相對獨立，又互通有無，大肆為他人非法兌換外幣，賺取匯率差價獲利。

“梁家”在當地錢莊的圈子里口碑很好，從不拖欠貨款，手續費點數低，成為圈子里的“金字招牌”，也是地下錢莊的“老字號”。辦案民警介紹，“梁家”從不打廣告，也不派發卡片，都是靠著老客戶的口碑介紹新客戶而不斷積累資源，其客戶來源也多種多樣，比如有外貿公司、子女移居國外、留學、做生意的、去港澳購物等。每天的資金流水多時達到幾百萬，如果資金不夠，就跟其他同行拆解。

由于此前有過被抓的經歷，該家族反偵查能力很強，都是在家里通過電話與客戶聯系，做外幣兌換時，以現金交易為主，不通過銀行轉賬，家中只留存少量的現金。近日，佛山警方組織市、區兩級公安機關對“梁家”地下錢莊案開展統一收網行動，搗毀地下錢莊窩點3個，抓獲犯罪嫌疑人4名，現場查扣涉案資金人民幣20余萬元、港幣50余萬元，初步統計涉案金額達2億余元。