廣東警方偵破地下錢莊案件 涉案金額達(dá)460余億元

以支付貨款的名義轉(zhuǎn)移到境外指定賬號(hào)，從中賺取匯率差價(jià)、利息和傭金

空殼公司虛構(gòu)貿(mào)易

日交易達(dá)千萬美元

去年年底，公安部向廣東警方下發(fā)一條特大地下錢莊案相關(guān)線索，廣東省公安廳經(jīng)過初步偵查，發(fā)現(xiàn)該線索涉及的地下錢莊資金流向復(fù)雜、多種犯罪手法交織，涉案賬戶3800余個(gè)。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)，一些涉案人員聞風(fēng)而動(dòng)，或是逃離案發(fā)地，或是將涉案公司關(guān)門注銷，加大了偵查破案難度。

辦案民警介紹，該團(tuán)伙首先通過他人的身份注冊(cè)一個(gè)空殼公司，或直接在網(wǎng)上購買一個(gè)空殼公司，花費(fèi)2~3萬元可購買到注冊(cè)的全套資料。然后制作虛假的合同，以購買設(shè)備等名義到銀行去申購?fù)鈪R。接著，以支付貨款的名義轉(zhuǎn)移到直接控制的境外指定賬號(hào)，或者賣給下一手的錢莊，又或者轉(zhuǎn)到客戶賬號(hào)上，從中賺取匯率差價(jià)、利息和傭金。其資金每天結(jié)清，快進(jìn)快出，日交易記錄達(dá)千萬美元。

經(jīng)過重重“抽絲剝繭”，警方發(fā)現(xiàn)一批還在活動(dòng)的、疑似犯罪團(tuán)伙掌握的境內(nèi)空殼公司，并循線追蹤，先后發(fā)現(xiàn)了以林某某、陳某某等為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙組成的、以老鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶的犯罪網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過進(jìn)一步偵查，專案組發(fā)現(xiàn)，2012年至2015年期間，深圳市東某某貿(mào)易有限公司等40余家企業(yè)，涉嫌利用其控制的50余個(gè)賬戶，先后為北京、深圳等地的千余家公司、企業(yè)非法支付結(jié)算人民幣，并采取虛構(gòu)貿(mào)易背景、提供虛假單證等手段實(shí)施騙購?fù)鈪R，再轉(zhuǎn)移至境外。

深圳警方近期組織警力在深圳市福田區(qū)、福田保稅區(qū)開展收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破上述特大地下錢莊騙購?fù)鈪R系列案，一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲涉案人員10余人，凍結(jié)賬戶銀行150余個(gè)，初步統(tǒng)計(jì)涉案賬戶資金流水達(dá)170余億元人民幣。

舊貨店藏地下錢莊

用舊貨店閣樓作為辦公場所，在路邊接收支票

去年，東莞警方破獲一宗地下錢莊案，在對(duì)該案的偵辦過程中，警方發(fā)現(xiàn)該市石碣鎮(zhèn)黃某瓊涉嫌多次“套水”人民幣，涉案金額達(dá)8億余元，據(jù)此線索，警方將黃某瓊納入偵查視線。

經(jīng)偵查，警方發(fā)現(xiàn)黃某瓊僅為該市石碣鎮(zhèn)一名普通村民，無固定工作，而其銀行賬戶每天均有一兩百萬元人民幣的交易流水，其工作與資金流動(dòng)狀況極為不符，有非法經(jīng)營地下錢莊的重大嫌疑。

隨著偵查的不斷深入，警方發(fā)現(xiàn)黃某瓊膽大心細(xì)，利用多種手段開展犯罪活動(dòng)，用不起眼的舊貨店閣樓作為辦公場所，安排不同人員在路邊接收支票，使用多個(gè)賬戶進(jìn)行交易或轉(zhuǎn)賬。

今年3月上旬，東莞警方開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人黃某瓊、林某權(quán)等6名犯罪嫌疑人，繳獲非法買賣外匯相關(guān)賬冊(cè)一批，凍結(jié)資金折合人民幣700多萬，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額高達(dá)60億元。

珠寶店主關(guān)店改行

利用珠寶批發(fā)店鋪?zhàn)餮谧o(hù)，非法買賣外匯

去年下半年，廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)收到一條反映宗某等人涉嫌非法經(jīng)營地下錢莊的線索。“大莊”黃某某從事非法買賣外匯等犯罪活動(dòng)，其名下實(shí)際操控的銀行賬戶多達(dá)50余個(gè)，每日往來的資金流非常巨大。

經(jīng)查，黃某某的地下錢莊位于廣州市荔灣區(qū)華林寺一帶。犯罪嫌疑人黃某某交代，其自小家境貧困，初中畢業(yè)后獨(dú)自來到廣州打拼，后來通過自身努力開了一間經(jīng)營珠寶批發(fā)的店鋪。因店鋪的主要客戶是外國人，黃某某經(jīng)常要進(jìn)行本外幣兌換。

比如，有外國客戶到店鋪進(jìn)貨，店主不收外幣，黃某某就趁機(jī)低價(jià)收購這些外幣，轉(zhuǎn)給店主人民幣，然后拿到小北路一帶去高價(jià)賣掉，從中獲取差價(jià)。隨后，黃某某便利用珠寶批發(fā)店鋪?zhàn)餮谧o(hù)，干起了非法買賣外匯的勾當(dāng)，后來更一發(fā)不可收拾，干脆關(guān)閉了珠寶檔，慫恿他妻子也一起“全職”開展“地下錢莊”業(yè)務(wù)，每天交易至少十幾萬，截至案發(fā)時(shí)，其交易的金額已近10億元。