海南一私彩賭博團伙網上開賭場 賭資總額達7.5億

隨著國家彩票事業的發展，民間私彩也趁機沉渣泛起，近年來，海南一些私彩經營者竟開設賭博網站經營私彩。極少數彩民的幸運經歷，強烈刺激著那些夢想一夜暴富的博彩者的神經，旺盛投機需求很快便催生了一個鮮為人知的非法產業——私彩賭博網站。由公安部發函督辦，海南省海口市美蘭區法院審理的蒙文導等16人網上開設賭場罪團伙案，揭開了這一非法產業運作的黑幕。

庭審現場

從2013年開始，蒙文導作為幕后“導演”，以多家非法賭博網站為依托，在海口、瓊海、文昌等地鋪設了他的私彩賭博網絡。涉案16名犯罪嫌疑人，涉及7.5億元的賭資，這是一個龐大而復雜的網上賭博犯罪團伙。

2016年5月31日，蒙文導和他的團伙第一次在海口市美蘭區法院受審。海口市美蘭區檢察院指控：蒙文導團伙在互聯網上建立賭博網站，以七星彩的開獎結果為參考，接受投注，構成開設賭場罪。

歷經兩次開庭，2017年4月25日，海口市美蘭區法院作出一審判決，以開設賭場罪判處蒙文導有期徒刑七年零六個月，并處罰金60萬元。其余被告均以犯開設賭場罪，分別被判處有期徒刑二年零六個月至六年零六個月不等的刑罰，并處罰金2萬元至50萬元不等。一審判決后，蒙文導等11人不服一審判決，提出上訴。目前，案件仍在二審中。

日前，筆者來到美蘭區檢察院聽辦案人員講述了此案的來龍去脈。

欲發橫財網上開設賭場

蒙文導現年46歲，海口人，高中文化，曾是房地產中介商。有了一定積蓄后的他不滿足于現狀，總想著干一番大“事業”，用他的話說就是“賺大錢，當老板，瀟灑人生走一回”。隨著海南私彩業的興盛，期盼一夜暴富的他經常參與購買私彩賭博活動。

2013年初的一天，蒙文導從朋友那里得知，如今購買彩票的渠道挺多，不僅能在公立的福利彩票站點買到彩票，還能去私人開設的網站上購買，而且私人網站上買彩票中獎率更大，賠付率更高。

經朋友點撥，蒙文導頓時來了“靈感”。他反復思忖，這種網站容易掙錢，如果自己就是網站經營者，那不就會掙更多錢？欣喜之余，蒙文導向朋友詳細了解起私彩網站運作流程。漸漸地，他掌握了網站經營模式類似傳銷的上線發展下線，層級從上到下分為管理員、總監、股東、總代理、代理、會員。

經過與朋友多次交流，蒙文導原打算加入朋友的私彩投注網站，從下線干起，慢慢往上升。但他轉念一想，與其成為別人的下線受制于人，不如自己研究私彩賭博網站的運作規律模式，自己開設網站。

經過研究，蒙文導終于掌握了網上私彩賭博的奧秘。據辦案人員介紹，2013年3月，蒙文導為非法獲利，以海口市美蘭區為據點，以網名為“寶鑫源”等非法賭博網站為依托，參照國家七星彩開獎結果中的4位數、3位數、2位數為開獎結果，組織開展非法“四定位”“三定位”“二定位”等網絡非法賭博活動。為吸引更多人參與網絡賭博，以達到擴大非法收益的目的，蒙文導借鑒當年盛行一時的傳銷方式，強調利益分配和信譽保證以迅速發展下線，從而把瑣碎的工作和風險轉嫁出去。

與此同時，蒙文導積極招募相關人員擔任賭博網站的下級代理，并給予不同級別的下級代理人員以一定比例的賭博資金返利和網站代理管理權限，以此激勵下級代理繼續發展下級代理，各級代理在各自的賭博網站管理權限內繼續發展下級代理，并不斷吸收會員參與賭博。

對于丈夫的事業，經常往返于海口與美國之間的妻子吳素菁(在逃)全力支持。起初，她并不懂得其中的操作奧妙，蒙文導在較短的時間內，完成了對妻子的培訓工作。為規避風險逃避打擊，蒙文導成為賭博網站的幕后老板，并發展妻子為賭博網站總監。

遙控下線家族成員助陣

為了“打開局面”，蒙文導以親人為核心、家族關系為紐帶組建“團隊”，很快組成了以蒙文導、吳素菁為總監，以蒙萍(蒙文導堂妹)、林勇為各下線的聯絡管理人，陳松喜(蒙萍丈夫)協助進行非法資金轉移，形成以海口市為中心，向海口、瓊海、文昌等地輻射的網絡賭博犯罪集團。為了逃避打擊，在收取及轉移賭博資金時，使用大量以他人名字開戶的銀行賬戶進行資金轉移，且不斷變更賭博網站的網址。

經過一段時間的發展，這個網絡賭博犯罪團伙形成了以蒙文導、吳素菁為團伙頭目，以蒙萍、林勇、陳松喜為骨干管理人員，以陳鋒(蒙文導同學)、楊建民(陳鋒妻子)為一級代理，以吳冬梅、梁心兒等6人為二級代理；以鐘立慶為三級代理的較為固定、具有多個分支的犯罪團伙。犯罪團伙形成后，在互聯網上開設賭場，以下級代理為主發展會員吸引群眾投注。

案卷資料顯示：經過長期運作后，蒙文導將其控制的“寶鑫源”“0898”等非法賭博網站的部分管理權限交由蒙萍行使，由蒙萍擔任網站客服角色與下級代理進行聯絡和溝通，同時，蒙文導還安排蒙萍負責為其轉賬和取錢。蒙文導親自招募并發展陳鋒、劉泉精作為其下級代理，并將吳冬梅介紹給陳鋒作為陳鋒的下級代理。而他自己則不多露面，常常躲在幕后遙控指揮，操縱賭博。

蒙文導為了逃避公安機關打擊，安排蒙萍與下級代理之間使用境外聊天軟件Skype進行聯絡，同時伙同吳素菁使用多張以他人名字開戶的銀行賬戶進行賭博資金轉移。

2013年至2015年期間，蒙文導伙同吳素菁通過徐某某、孫某某、戈某等人開設多張以他人名字開戶的銀行卡，用于涉賭資金的結算轉移。

案發后，經司法審計，僅蒙文導伙同妻子吳素菁經營賭博網站時，用于接收、流轉賭資的銀行賬戶及銀行賬戶內的賭博資金總額即高達5950余萬元。

據蒙萍交代：2013年至2015年期間，為了獲取非法利益，蒙萍在明知蒙文導經營賭博網站的情況下，積極擔任賭博網站的“客服”，在家中通過電腦、手機等網絡終端設備，使用聊天軟件Skype在蒙文導和下級代理之間上傳下達，并管理下級代理，為賭博網站的順利運營起到重要支持作用，并參與賭博網站的利潤分成。

為了在轉移賭博資金過程中逃避打擊，蒙萍按照蒙文導的指使，自己安排孫祥康及林勇開設多張以他人名字開戶的銀行卡，供自己使用，用于涉賭資金的結算轉移。

蒙萍在擔任賭博網站“客服”的同時，還招募并發展被告人林勇幫助自己管理下級代理，并讓陳松喜將賭博資金取現和轉賬。陳松喜明知蒙萍在從事網絡賭博的情況下，協助蒙萍進行賭博資金的轉賬和取現；除進行網上銀行轉賬外，陳松喜還持蒙萍交給其的5張以他人名字開戶的郵政銀行卡，先后5次在海口市的多個郵政銀行ATM取款機上取現50萬元人民幣，將涉賭資金進行轉移，并從蒙萍處獲得賭博網站的利潤分成。

為了獲取非法利益，林勇經蒙萍發展成為上述賭博網站的股東級別人員，幫助蒙萍管理賭博網站的多名下級總代理，在蒙萍和下級總代理之間進行聯絡和溝通，并獲取其所管理的賭博網站總代理投注額1%的好處；同時，林勇也在上述賭博網站中開設自己的會員賬號，用來為客戶投注。為了在轉移賭博資金過程中逃避打擊，林勇按照蒙萍的安排，找自己的親戚吳順義、符學大開設銀行賬戶，用于收取和轉移涉賭資金；林勇也通過蒙萍參與賭博網站的利潤分成。

經司法審計，僅蒙萍、林勇、陳松喜在管理、經營網絡賭博時，用于接收、流轉賭資的銀行賬戶及銀行賬戶內的賭博資金總額為29769413.58元。

多行不義網上賭場覆滅

案發后，警方偵查發現，蒙文導開設的私彩賭博網站，他直接接受的賭資及其招募發展的下級代理所接受的賭資合計為7.5億余元。至于蒙文導從中賺取了多少錢，他拒絕交代。

蒙文導的賭博網站不斷發展股東，再借助股東進一步發展會員，通過壯大“上層”充實了“下層”，而這些“下層”通過網上購買私彩賭博下注的錢，多數被轉進了蒙文導控制的賭博網站，剩下的少數被各級代理層層分去，形成了一條完整的黑色產業鏈。于是，參與者們下注的賭資，被總代理、代理、會員分流截取后，統統進了這些總監、股東的腰包，眼巴巴地等著中獎發財的參賭者，等到的只能是一場噩夢了。

就在蒙文導沉浸在網上賭場生意日進斗金之際，他們的行為進入了海南警方的視線。2014年3月，海南警方治安總隊在日常工作中發現此案線索，并迅速上報公安部。很快，公安部發函督辦。此后，案件追蹤了近1年的時間。

2015年初，就在蒙文導即將出境赴美之前，在家中被警方抓獲。警方查扣作案工具，蘋果手機4部、平板電腦2臺、U盤3個、無線上網卡2個，各類銀行卡7張、凱宴越野車一部。幾乎是在同一時間，涉案人員蒙萍、林勇、陳鋒、楊建民等15人被警方抓獲。從他們家中或辦公處查扣各類作案工具一批。

3月25日，蒙文導等16人均被批準逮捕。

此案偵查終結后，移送海口市美蘭區檢察院審查并提起公訴。法院經兩次開庭審理，一審認定，被告人蒙文導、蒙萍、林勇、楊建民、陳鋒等16人以營利為目的，為賭博網站擔任代理，接受投注，發展下線，情節嚴重，其行為均已構成開設賭場罪。蒙文導應當對本案全部的犯罪事實及數額負責，即對其直接接受的賭資及其招募發展的下級代理的全部犯罪事實及所接受的賭資負責，本案賭資合計7.5億余元，由蒙文導承擔責任。其他被告人分別對其本人及其發展和管理的下級代理的犯罪事實及數額負責。