一元IC卡牽出2000萬(wàn)腐敗窩案 涉及職務(wù)犯罪20案24人

近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)民生問(wèn)題的重視程度不斷加深，不少民生行業(yè)的設(shè)備和系統(tǒng)得到大幅改善，迎來(lái)了采購(gòu)或更新?lián)Q代高潮，一些別有用心的人便盯上這塊“唐僧肉”。

據(jù)山東省人民檢察院案件信息公開(kāi)網(wǎng)消息，有關(guān)職能部門(mén)某處處長(zhǎng)楊文園、李云峰、姚政等人被立案查處。然而，他們只是這起貪腐窩案中的冰山一角。經(jīng)辦案人員查明，本案中涉及該系統(tǒng)職務(wù)犯罪案件20案24人，其中科級(jí)以上13案13人，處級(jí)以上5案5人；涉案范圍覆蓋全省有關(guān)職能部門(mén)以及菏澤、濰坊、煙臺(tái)、淄博、聊城等多地，涉案金額總計(jì)2000余萬(wàn)元。近日，記者了解到這起案件的詳情。

群眾舉報(bào)

2015年4月，一條關(guān)于“北京某科技有限公司涉嫌單位行賄”的舉報(bào)線索引起了山東省委巡視組的高度重視，省委巡視組將線索移交檢察機(jī)關(guān)處理。單縣人民檢察院反貪局副局長(zhǎng)鄧廷忠接手了這個(gè)案件。

“這個(gè)案子開(kāi)始是有群眾舉報(bào)，說(shuō)現(xiàn)在省內(nèi)部分地市使用的信息IC卡定價(jià)過(guò)高，存在價(jià)格不透明的現(xiàn)象。這個(gè)卡是干什么用的呢？主要是為了方便群眾就醫(yī)和報(bào)銷(xiāo)，是作為一張信息卡使用的，在一些地區(qū)使用率相當(dāng)高。據(jù)我們辦案人員了解，這種IC卡的成本價(jià)不超過(guò)1元，但是在實(shí)際銷(xiāo)售過(guò)程中，最高曾賣(mài)到25元。”鄧廷忠說(shuō)。

“根據(jù)移交的案卷材料顯示，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售信息IC卡和系統(tǒng)的北京某科技有限公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，該公司實(shí)際控制人劉斌存在重大行賄嫌疑。”鄧廷忠說(shuō)。

劉斌是什么人？他和這張IC卡又有什么關(guān)系？事情還要回到數(shù)年前。一天，時(shí)任山東省有關(guān)職能部門(mén)機(jī)關(guān)服務(wù)中心原主任的王愛(ài)芳接待了一位特殊的客人。不同于一般熱情推銷(xiāo)項(xiàng)目的銷(xiāo)售經(jīng)理，這個(gè)人并沒(méi)有重點(diǎn)介紹他手中的IC卡系統(tǒng)，而是在簡(jiǎn)單的演示之后，悄悄對(duì)王愛(ài)芳說(shuō)了一句話：“領(lǐng)導(dǎo)，以后您這邊每銷(xiāo)售一張我們的卡，我就單獨(dú)給您1塊錢(qián)的返利。”

在利益誘惑面前，王愛(ài)芳動(dòng)搖了。很快，這個(gè)人銷(xiāo)售的IC卡系統(tǒng)順利拿下競(jìng)標(biāo)，在部分地市迅速推廣使用。這個(gè)銷(xiāo)售人員正是劉斌。

浮出水面

2015年4月某日，一架從加拿大飛往北京的航班剛剛落地，乘客還在排隊(duì)等待安檢，突然，幾名執(zhí)法人員迅速上前，將一名西裝革履的中年男子帶離現(xiàn)場(chǎng)。

“我們圍繞該公司業(yè)務(wù)范圍以及公司控制人劉斌進(jìn)行了全面細(xì)致地初查。經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，該公司的業(yè)務(wù)都是通過(guò)山東省有關(guān)職能部門(mén)推廣，業(yè)務(wù)范圍遍布全省，在濟(jì)寧、菏澤、濰坊、淄博等地的市場(chǎng)占有率極高。對(duì)此，我們分析認(rèn)為該公司還有向山東省有關(guān)職能部門(mén)、多個(gè)地市相關(guān)工作負(fù)責(zé)人行賄的重大嫌疑。經(jīng)省市兩級(jí)檢察院指定管轄，2015年4月，我院果斷決定以單位行賄罪對(duì)北京某科技有限公司及該公司實(shí)際控制人劉斌立案?jìng)刹椤！编囃⒅医榻B。

到案后劉斌供述，為了讓自己的系統(tǒng)得到更好地推廣，除了打通山東省里的關(guān)系，他還多次往返于各地市，以給予國(guó)家工作人員回扣款、好處費(fèi)的形式，行賄金額總計(jì)400余萬(wàn)元。

至此，一起涉及山東省的系統(tǒng)職務(wù)犯罪窩案慢慢浮出水面。在山東省檢察院統(tǒng)一部署下，菏澤、濰坊、煙臺(tái)、淄博、聊城等多地檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)一行動(dòng)、協(xié)調(diào)配合，共立查全省該系統(tǒng)行受賄窩案15案15人。

“劉斌非常聰明，在和檢察干警接觸交鋒的過(guò)程中，你能感覺(jué)到，他實(shí)際上一直在用言語(yǔ)刺探我們，他就想知道我們案子辦到哪一步了。”鄧廷忠說(shuō)。于是，檢察官們制定了內(nèi)外結(jié)合、以點(diǎn)破面的審訊策略。終于，在一次交談中，劉斌不經(jīng)意提起，時(shí)任山東省有關(guān)職能部門(mén)某處處長(zhǎng)楊文園是他的“干媽”。

深挖犯罪

劉斌經(jīng)歷坎坷。最困難的時(shí)候，他離婚獨(dú)自帶著年幼的孩子，一邊搞研發(fā)一邊跑業(yè)務(wù)。當(dāng)他設(shè)計(jì)的系統(tǒng)在淄博率先試點(diǎn)并取得成功后，在一次經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)上，有人為劉斌引薦了楊文園。

于是，在楊文園的大力促成下，劉斌的業(yè)務(wù)迅速壯大。而劉斌也心存感激，對(duì)楊文園的感情十分深厚。

檢察人員查明，為了逃避法律的懲罰，劉斌的公司對(duì)于產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及給予他人賄賂款沒(méi)有賬目記錄，公司收入均直接存入劉斌個(gè)人及公司其他人員銀行賬戶(hù)，通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)或第三人賬戶(hù)將賄賂款轉(zhuǎn)款支付。

經(jīng)查，楊文園為北京某科技有限公司推廣信息系統(tǒng)提供幫助，并多次非法收受劉斌所送錢(qián)款共計(jì)100萬(wàn)元。

與此同時(shí)，又一個(gè)細(xì)節(jié)又引起檢察官的注意：在查辦楊文園涉嫌受賄案過(guò)程中，檢察官發(fā)現(xiàn)楊文園除了與劉斌有資金往來(lái)外，名下賬戶(hù)里還有不少來(lái)源不明的錢(qián)款。

“我們積極深挖余罪，一舉挖出楊文園伙同山東省有關(guān)職能部門(mén)原辦公室主任韓衛(wèi)平、某醫(yī)學(xué)雜志副主編張正華、編輯馬躍、工作人員張文等人，共同侵吞公款總額達(dá)500余萬(wàn)元的不法事實(shí)，使該系列案件的查處方向由行受賄向貪污方向發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大了案件戰(zhàn)果。”鄧廷忠說(shuō)。

原來(lái)，除了收受劉斌的賄賂外，楊文園等人在負(fù)責(zé)山東省行業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試考核過(guò)程中，將該工作轉(zhuǎn)交給某雜志編輯部負(fù)責(zé)開(kāi)展，從全省各地市收取總額達(dá)幾千萬(wàn)元的考試考核費(fèi)用，不建立任何賬目憑證，直接存入個(gè)人銀行賬戶(hù)。就這樣，動(dòng)輒十幾萬(wàn)元、上百萬(wàn)元的公款被楊文園等人用于個(gè)人買(mǎi)房、基金投資等。很快，單縣檢察院陸續(xù)查明了山東省有關(guān)職能部門(mén)某處處長(zhǎng)李云峰等人受賄的事實(shí)。

天網(wǎng)恢恢

因本案案情復(fù)雜、涉案人員多，且涉案人員文化層次較高，相關(guān)涉案人員一看與自己相關(guān)的人員被查處后，立即聞風(fēng)外逃或進(jìn)行一些反偵查活動(dòng)。其中，李云峰在得知?jiǎng)⒈蟆钗膱@被查處后，欲逃往國(guó)外，在上海機(jī)場(chǎng)被單縣檢察院抓獲；韓衛(wèi)平在楊文園被查處后，擔(dān)心自己被拉下水，到處請(qǐng)教“高人”指點(diǎn)，想盡辦法對(duì)抗調(diào)查，并多次找同案犯及其他相關(guān)人員，進(jìn)行串供、毀證等反偵查活動(dòng)，給偵破該案增加了很大難度。

經(jīng)查，北京某科技有限公司涉嫌單位行賄罪一案，共計(jì)查獲山東省該系統(tǒng)職務(wù)犯罪案件20案24人，涉案范圍覆蓋山東有關(guān)職能部門(mén)以及菏澤、濰坊、煙臺(tái)、淄博、聊城等多地，涉案金額總計(jì)2000余萬(wàn)元。

最終經(jīng)法院判決，北京某科技有限公司犯單位行賄罪，判處罰金100萬(wàn)元；該公司實(shí)際控制人劉斌犯單位行賄罪，判處有期徒刑兩年，并處罰金30萬(wàn)元。山東省有關(guān)職能部門(mén)某處處長(zhǎng)楊文園犯受賄罪，判處有期徒刑4年8個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元；犯貪污罪，判處有期徒刑8年，并處罰金40萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑10年，并處罰金70萬(wàn)元。其他相關(guān)涉案人員也受到了法律的嚴(yán)懲。