8年狂漲520萬(wàn)倍的比特幣頻頻用于非法交易監(jiān)管何時(shí)跟上

2017-08-28 14:54 作者：徐昭中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng) 責(zé)任編輯：周冬

摘要：據(jù)一份卡內(nèi)基-梅隆大學(xué)的研究報(bào)告指出，犯罪分子通過(guò)比特幣在暗網(wǎng)站售賣毒品和違禁品，每年所獲得的利潤(rùn)約有1億美元。

毒品交易、買賣槍支、雇傭殺手……

中國(guó)證券報(bào)記者徐昭

今年5月以來(lái)，比特幣又開(kāi)啟一波瘋狂的漲勢(shì)，尤其是8月份，比特幣價(jià)格一路飆升，從每枚18000元左右一度突破30000元，也創(chuàng)下歷史新高。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，從比特幣2009年誕生以來(lái)，其價(jià)格在8年的時(shí)間內(nèi)翻了520萬(wàn)倍。僅今年上半年，比特幣價(jià)格就上漲了260%。比特幣在國(guó)際市場(chǎng)上交易同樣活躍，日本比特幣交易量已達(dá)到全球比特幣交易總量的46%，比特幣價(jià)格暴漲已成為全球現(xiàn)象。

比特幣值暴漲的背后危機(jī)四伏，充斥著不法分子利用其作為洗錢、傳銷、走私等違法犯罪活動(dòng)的工具。因此，專家認(rèn)為監(jiān)管部門應(yīng)盡快建立比特幣交易平臺(tái)投資者的實(shí)名審查制度，加大對(duì)比特幣交易平臺(tái)違規(guī)行為的懲治力度，對(duì)部分嚴(yán)重違規(guī)的比特幣交易平臺(tái)進(jìn)行關(guān)停取締。

暗網(wǎng)交易的基石

犯罪分子通過(guò)比特幣在暗網(wǎng)售賣毒品和違禁品，每年所獲得的利潤(rùn)約有1億美元。

久負(fù)盛名的暗網(wǎng)之一“絲綢之路”，被比作黑暗版“淘寶”，像性奴、毒品、兒童色情、黑客、殺手…… 據(jù)說(shuō)，所有淪喪底限的交易在上面都可以輕易地被搜索到。而該平臺(tái)上所有非法物品均通過(guò)比特幣交易，價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)不一。

一個(gè)英國(guó)槍支交易的網(wǎng)站，一部格洛克19手槍僅為0.202個(gè)比特幣

新聞配圖

下圖是一個(gè)護(hù)照交易頁(yè)面，僅需要提供性別、年齡以及可識(shí)別特征的照片和簽名，就能制造出不同國(guó)家的護(hù)照。網(wǎng)站標(biāo)注了各國(guó)護(hù)照所需支付的比特幣價(jià)格。

新聞配圖

在一個(gè)暗網(wǎng)的拍賣網(wǎng)站上，赫然登出了這樣一則啟示，被精心策劃綁架的英國(guó)女模克洛伊·艾玲(Chloe Ayling)作為性奴，起拍價(jià)標(biāo)為30萬(wàn)歐元，買家只被允許用比特幣支付。

在暗網(wǎng)上，用比特幣你還可以做這些交易：

出售被盜用的信用卡，網(wǎng)絡(luò)錢包賬戶、假幣等;

來(lái)歷不明的電子產(chǎn)品交易;

槍支軍火、毒品、偽造護(hù)照、身份證等交易;

人口販賣;

收費(fèi)的網(wǎng)絡(luò)黑客租賃服務(wù);

很多成人內(nèi)容，包括非法的兒童色情、另類性癖好等;

各種暴力、虐待、謀殺、死亡相關(guān)內(nèi)容的網(wǎng)站;

邪教組織、恐怖組織發(fā)布的信息……

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