8年狂漲520萬倍的比特幣頻頻用于非法交易監(jiān)管何時(shí)跟上

2017-08-28 14:54 作者：徐昭中國證券報(bào)·中證網(wǎng) 責(zé)任編輯：周冬

摘要：據(jù)一份卡內(nèi)基-梅隆大學(xué)的研究報(bào)告指出，犯罪分子通過比特幣在暗網(wǎng)站售賣毒品和違禁品，每年所獲得的利潤約有1億美元。

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《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》公布了研究員Gwern Branwen2013年末到2015年對暗網(wǎng)的研究成果，其信息問題接近1.5 TB，來自包括Agora、Evolution以及Silk Road 等眾多地下網(wǎng)站的約36 萬筆交易，交易總額約為5000 萬美元；圖片來源：經(jīng)濟(jì)學(xué)人網(wǎng)站

據(jù)報(bào)道，違禁物品在暗網(wǎng)上已經(jīng)存在了4年之久，并且正在快速膨脹。根據(jù)2015年的全球毒品調(diào)查顯示，英國、美國、澳大利亞的吸毒者中10%-15%是在暗網(wǎng)上購買毒品的，那么暗網(wǎng)上怎么能保證交易安全呢?

答案是使用比特幣。

北京郵電大學(xué)信息安全中心副主任、云安全技術(shù)北京市工程實(shí)驗(yàn)室副主任朱洪亮表示

目前我們現(xiàn)有的交易系統(tǒng)如銀行、微信、支付寶等都是基于可信的第三方為基礎(chǔ)，好處在于有集中化的管理、維護(hù)和擔(dān)保。但所有交易記錄都可以被查到，隱私性沒有得到保護(hù)。

比特幣本身就具有匿名性，有去中心化的先天優(yōu)勢，基于密碼學(xué)和共識機(jī)制，比特幣建立了一個(gè)沒有任何信任基礎(chǔ)的陌生人之間的信任交易，不會泄露參與人的身份信息。

網(wǎng)絡(luò)上的黑色交易最后總都需要變現(xiàn)。比特幣的使用是合法的，不光民間的個(gè)人使用，也有大量的金融機(jī)構(gòu)參與其中。同時(shí)，比特幣不易溯源，不會暴露身份，而且流通廣泛。

上述因素，都促成比特幣必然成為暗網(wǎng)交易的重要基石。

據(jù)一份卡內(nèi)基-梅隆大學(xué)的研究報(bào)告指出，犯罪分子通過比特幣在暗網(wǎng)站售賣毒品和違禁品，每年所獲得的利潤約有1億美元。

盡管“絲綢之路”創(chuàng)辦者羅斯·烏布利希2013年10月被美國警方抓獲，并于2017年5月被判了無期徒刑的最終審判，但他創(chuàng)立的“黑暗商圈”依舊活躍在暗網(wǎng)中，其背后的比特幣交易也不會停止，為此，警方還將加大執(zhí)法力度，爭取早日根除這一非法交易平臺。

比特幣交易危機(jī)四伏

在虛擬貨幣市場中存在惡意炒作、價(jià)格劇烈波動等系列問題，且為洗錢、恐怖融資等活動提供了便利。

比特幣交易渠道弱，交易平臺無第三方托管，資金安全存疑。

交易平臺資金第三方托管，主要就是為了避免交易平臺因?yàn)榻?jīng)營不善或者其它原因挪用用戶資金造成交易用戶損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。作為國內(nèi)三大交易平臺，火幣網(wǎng)、幣行(Ok-Coin)和比特幣中國都沒有第三方機(jī)構(gòu)托管。一旦比特幣平臺跑路，投資者將措手不及。

區(qū)塊鏈的加密技術(shù)并不能保證比特幣交易的安全。比特幣發(fā)展至今已經(jīng)出現(xiàn)過多起投資者資金被盜以及交易平臺倒閉的案例。交易平臺的倒閉一方面是黑客的攻擊造成的，另一方面可能是平臺自身攜款跑路所導(dǎo)致的。

此外，因?yàn)榻灰琢矿E增擁塞帶寬、系統(tǒng)反應(yīng)遲緩等技術(shù)故障造成的交易平臺短暫登錄不上的情況，也令部分投資者損失慘重。

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