8年狂漲520萬倍的比特幣頻頻用于非法交易監管何時跟上

2017-08-28 14:54 作者：徐昭中國證券報·中證網責任編輯：周冬

摘要：據一份卡內基-梅隆大學的研究報告指出，犯罪分子通過比特幣在暗網站售賣毒品和違禁品，每年所獲得的利潤約有1億美元。

黑客攻擊

對于比特幣來說，都是通過互聯網交易平臺來進行交易，網上的交易容易受到黑客的攻擊，從而使用戶資金遭遇巨大安全隱患。

2013年國外媒體對比特幣交易平臺的一項調查顯示，一家比特幣交易平臺的平均壽命為381天，新交易平臺在1年內倒閉的幾率為29.9%。對于用戶而言，交易平臺倒閉可能導致他們收不回比特幣。

2013年10月，一個曾經在比特幣圈紅極一時的交易網站GBL（Global Bond Limited）的頁面忽然被關閉。接著，用戶們又紛紛被踢出GBL官方QQ群。就在大家還沒有來得及將賬戶中的資金提出來的時候，GBL就帶著客戶們的錢跑路了。據不完全統計，受害者約500人；據估算，損失金額或將超過2000萬元。

2013年12月，地下比特幣市場Sheep Marketplace在官網上宣布，由于在11月21日遭受了黑客入侵，網站損失了5400個比特幣，被迫關閉。網站宣稱，有一位賣家利用安全漏洞偷了5400個比特幣，而據稱這起事件可能涉及高達96000枚比特幣。

2014年媒體統計數據顯示，過去3年全世界成立了超過40家比特幣交易平臺，目前已有近20家關閉，其中13家關閉前未做任何預告，只有6家為用戶提供了補償。

2014年2月，全球最大的比特幣交易平臺MtGox正式宣布破產，其破產原因是系統漏洞造成的大量比特幣損失已經無法彌補客戶的損失，MtGox的破產實際源自一個致命的漏洞，該漏洞允許偽造交易ID攻擊，在攻擊最密集的時期有四分之一的交易都是偽造的。

2016年，幾家著名數字貨幣交易所也難于幸免。5月14日，香港數字貨幣交易所Gatecoin 被盜，損失價值超過200萬美金的以太坊相關資產；8月4日，知名交易所Bitfinex被盜，損失12萬枚比特幣，價值超過7200萬美元，該起網絡盜竊案導致全部客戶的賬戶損失了36%的比特幣金額。

平臺跑路

2017年1月10日，一家名為比特幣亞洲閃電交易中心的交易平臺出現兌付危機，疑似跑路，該平臺曾代客操盤比特幣投資，承諾給投資者固定分紅以及隨時提現。但在1月5日，“亞閃”不僅停止分紅，網站也已經關閉，疑似帶著投資者的上億元資金出逃。

盜刷

2015年12月18日，某用戶在鄭州比特科技有限公司運營的虛擬貨幣交易平臺www.BTC100.com注冊了賬號，并先后充值共計51萬元，在該平臺購買了56515.28單位的GGP。2016年1月25日，該用戶突然發現賬戶內56000單位的GGP，在24日13時20分被他人以虛擬地址提現的方式轉走，轉走時價格為12.46元/GGP，合計損失697760元。

該用戶隨后向公安機關報案。1月28日，鄭州比特科技有限公司出具《證明》，稱李先生賬戶上的56000個GGP被轉入到交易平臺上新注冊的用戶“劉某某”賬號內，后該用戶以站內購買BTC（比特幣）和LTC（萊特幣）的方式將款項提走。

鄭州比特科技有限公司調查發現，盜取比特幣的賬戶是一個新注冊賬戶，該賬戶注冊信息是虛假的，該賬號僅使用了谷歌驗證一種安全驗證方式，無身份信息，未綁定手機號。同時，該公司還通過技術手段發現一可疑賬號，判定該賬號與盜刷賬號為一人所有。

1 2 3 4 5

您可能感興趣的文章

關鍵詞：監管立法交易平臺