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      8年狂漲520萬倍的比特幣頻頻用于非法交易 監管何時跟上
      

      
			
      
2017-08-28 14:54
作者：徐昭
中國證券報·中證網
責任編輯：周冬

      
			

      
摘要：據一份卡內基-梅隆大學的研究報告指出，犯罪分子通過比特幣在暗網站售賣毒品和違禁品，每年所獲得的利潤約有1億美元。

      



			
      
            

      刷量
      交易量是比特幣投資者尤其是初級投資者選擇交易平臺的首要考量。資深比特幣投資者李志（化名）告訴中國證券報（公眾號：xhszzb）記者，比特幣交易平臺刷量有三種方式：
      一是直接虛報交易量。國內主要交易平臺均公布24小時交易量，可以虛報一個好看的交易量。
      二是設立賬戶，掛一個程序進行高頻對倒，吳清撞上的就是這一類。比特幣交易平臺允許自交易，掛一個程序在技術上不是什么難事。交易平臺只需設定該賬戶僅接受某一區塊鏈地址的交易對手，實際就是該賬戶本身。這種對倒表面上形成了交易，實質沒有發生比特幣轉移，交易平臺在做大交易量的同時無需承擔價格波動風險。
      三是設立兩個賬戶，通過程序實現兩個賬戶之間的高頻對倒。
      此外，部分交易所通過機器人在成交量上作假，把交易規模做大之后，能夠更好地融資。
      用于洗錢等犯罪活動
      比特幣自誕生以來，就因為其便捷、匿名性、無監管的特點，被各種犯罪組織所鐘愛。
      在比特幣網絡中，擁有者的身份只以一組加密的計算機代碼形式出現。網絡只記錄了一個比特幣是由哪個地址挖出來的，如何流轉，但這些地址的擁有者身份卻無從查實，相關交易可以輕易從政府監管的視野中隱形，而監管者難以跟蹤或攔截。
      2015年9月，歐洲刑警組織發布的《2015年度互聯網有組織犯罪威脅評估報告》中，也提到了比特幣用于犯罪活動的話題。歐盟刑警組織的報告表示，“根據數據，犯罪分子40%的在線支付是使用比特幣完成的”。
      2015年10月，反洗錢國際組織金融行動特別工作組（FATF）發布了一份報告，警告虛擬貨幣的恐怖融資風險。這份題為“新興的恐怖主義融資風險”的報告指出，虛擬貨幣已經吸引了包括極端主義組織在內的各種犯罪集團的關注。
      2015年10月，東方明珠石油公司主席黃煜坤在臺灣被綁架，匪徒要求以比特幣支付贖金。
      2015年11月16日，一個匿名為GhostSec的黑客組織宣稱其成員在IS的網絡中發現使用比特幣融資的證據。根據該聲明，IS手中掌握著一個比特幣錢包（賬戶），其中存有價值約300萬美元的比特幣。
      2016年5月有臺灣媒體報道稱，臺灣警方破獲一起詐騙集團利用比特幣洗錢的案件。某詐騙集團28歲的主犯通過網絡自學比特幣知識，將詐騙所得全部兌換成比特幣，并通過反復匯進匯出電子錢包阻擋警方追查資金流向，一個月內成功洗錢5千多萬臺幣。
      國家互聯網金融安全技術專家委員會日前發布的報告也指出，在虛擬貨幣市場中存在惡意炒作、價格劇烈波動等系列問題，且為洗錢、恐怖融資等活動提供了便利。
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