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      8年狂漲520萬倍的比特幣頻頻用于非法交易 監管何時跟上

      2017-08-28 14:54 作者:徐昭 中國證券報·中證網 責任編輯:周冬
      摘要:據一份卡內基-梅隆大學的研究報告指出,犯罪分子通過比特幣在暗網站售賣毒品和違禁品,每年所獲得的利潤約有1億美元。

      多措并舉完善監管

      應該加大對比特幣交易平臺違規行為的懲治力度,對部分嚴重違規的比特幣交易平臺進行關停取締。

      多國目前正在進行或著手比特幣的監管立法。

      英國警方智庫日前建議草擬法律框架,推動比特幣沒收合法化。具體來說,該智庫認為應建立相關法律框架,詳細描述比特幣的特征、原理等,并限制比特幣的相關功能。同時,該智庫建議將比特幣歸類為現金,從而推動比特幣沒收立法的目的。此外,還應該草擬詳細的“比特幣沒收指南”,通過進一步研究比特幣與犯罪所得的關系以及它如何進行勒索攻擊等問題,為此類資金沒收提供全面指導。

      “雖然上半年人民銀行對比特幣市場及平臺亂象加強了監管,但依然存在諸多監管空白。”北京郵電大學教授楊義先表示,應盡早確立比特幣的監管框架,確定監管主體,明確業務規則,把比特幣裝進制度和監管的籠子里。

      黃震認為,面對比特幣的瘋狂走勢,投資者要理性看待,切忌盲目跟風,避免高位接盤。

      投資者必須加強學習,研究投資標的及其交易風險,不做不了解的領域的投資。交易平臺也應加強合規建設、投資者教育和風險管理,定期進行自查和報告風險。機構團隊應加強信息披露,向安全化、透明化、規范化方向發展。

      監管層應介入比特幣的監管,適當引入監管科技加強對比特幣、區塊鏈進入的檢測和預警,盡快把比特幣系統性風險控制在合理的范圍內。

      央行等有關部門可以定期發布風險警示,給市場和投資者進行風險提醒,適當控制比特幣價格漲跌的節奏。

      另外還可以支持地方政府創新運用監管沙盒等監管科技,把比特幣閉環生態納入監管沙盒之中,進行沙盒試驗和風險測試。

      此外,還有互聯網安全專家建議,相關部門應明確比特幣交易平臺的監管定位與監管分工,盡快建立比特幣交易平臺投資者的實名審查制度,實現交易和兌換過程透明化。同時,加大對比特幣交易平臺違規行為的懲治力度,對部分嚴重違規的比特幣交易平臺進行關停取締。

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      關鍵詞:監管立法 交易平臺



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