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      比特幣交易存風(fēng)險(xiǎn) 加強(qiáng)監(jiān)管中國(guó)并不獨(dú)行
      

      
			
      
2017-09-15 16:15
人民網(wǎng)
責(zé)任編輯：周冬

      
			

      
摘要：本月14日晚 ，比特幣中國(guó)發(fā)布公告稱，經(jīng)慎重討論決定，比特幣中國(guó)數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)14日起停止新用戶注冊(cè)；2017年9月30日數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)將停止所有交易業(yè)務(wù)。

      



			
      
            

      人民網(wǎng)北京9月15日訊 本月14日晚，比特幣中國(guó)發(fā)布公告稱，經(jīng)慎重討論決定，比特幣中國(guó)數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)14日起停止新用戶注冊(cè)；2017年9月30日數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)將停止所有交易業(yè)務(wù)。
      受上述消息影響，比特幣全線大跌。截至14號(hào)20時(shí)，比特幣跌超20%，跌破20000元。
      2017年9月13日晚間，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布了關(guān)于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風(fēng)險(xiǎn)的提示，指出比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動(dòng)的工具，投資者應(yīng)保持警惕，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動(dòng)線索應(yīng)立即報(bào)案，并強(qiáng)調(diào)“各類所謂‘幣’的交易平臺(tái)在我國(guó)并無合法設(shè)立的依據(jù)。”
      與大多數(shù)貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行，是一種依靠算法的“電子貨幣”。在中國(guó)，運(yùn)營(yíng)最久的比特幣交易平臺(tái)是成立于2011年6月9日比特幣中國(guó)。
      比特幣交易存在風(fēng)險(xiǎn)
      中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)稱，比特幣等“虛擬貨幣”缺乏明確的價(jià)值基礎(chǔ)，市場(chǎng)投機(jī)氣氛濃厚，價(jià)格波動(dòng)劇烈，平臺(tái)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)也較高，易遭黑客入侵盜竊，國(guó)際上已發(fā)生多起交易平臺(tái)遭黑客入侵盜竊事件。
      投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平臺(tái)參與投機(jī)炒作，面臨價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、安全性風(fēng)險(xiǎn)等，易造成資金損失。
      據(jù)了解，全世界范圍內(nèi)，比特幣的交易活動(dòng)主要在中國(guó)。
      2013年11月，比特幣價(jià)格在不到兩個(gè)月時(shí)間里從750元上漲到最高7589元，隨后便“高臺(tái)跳水”，一周多跌回到了2000元，累計(jì)跌幅達(dá)74%。這一事件促使中國(guó)對(duì)比特幣開始進(jìn)行監(jiān)管。
      同年12月5日，中國(guó)人民銀行、工信部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確比特幣“不是真正意義的貨幣，而是一種虛擬商品”的性質(zhì)，同時(shí)禁止中國(guó)的銀行和支付機(jī)構(gòu)直接或間接參與比特幣兌換交易，但普通中國(guó)公民仍可將比特幣作為一種商品來交易。
      2017年初，比特幣再次開啟新一輪暴漲暴跌，僅比特幣中國(guó)、幣行Okcoin、火幣網(wǎng)三家國(guó)內(nèi)平臺(tái)交易量就達(dá)到全球的98%。在監(jiān)管介入之后，中國(guó)境內(nèi)的交易量明顯下降，但仍處于較高水平。
      各國(guó)加強(qiáng)監(jiān)管 比特幣交易前路何在
      對(duì)于比特幣交易的監(jiān)管治理，中國(guó)并不是獨(dú)行者。
      今年4月，日本國(guó)內(nèi)修訂版的《支付服務(wù)法案》承認(rèn)比特幣作為虛擬貨幣支付手段的合法性，并實(shí)施KYC政策，即對(duì)賬戶持有人的強(qiáng)化審查，了解資金來源合法性，是反洗錢用于預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)。交易所必須開始核查開戶用戶的身份，保管交易記錄，并且向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告可疑交易。
      在新加坡，主要是征稅方面的考慮，其稅務(wù)局表示，當(dāng)比特幣被出售或者對(duì)商品進(jìn)行支付的時(shí)候收取一定賦稅。今年8月1日，新加坡金融管理局（MAS）表明，如果數(shù)字代幣構(gòu)成證券與期貨法案（SFA）中監(jiān)管的產(chǎn)品，其發(fā)售或發(fā)行將受金融管理局的監(jiān)管。
      俄羅斯針對(duì)比特幣最新的消息是，俄羅斯央行提議將比特幣定為數(shù)字商品，并對(duì)其進(jìn)行征稅。
      據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)9月3日表示，將加大對(duì)比特幣等數(shù)字貨幣的監(jiān)管，并對(duì)利用數(shù)字貨幣進(jìn)行洗錢、非法融資和其他違法交易的行為展開調(diào)查。該委員會(huì)稱，應(yīng)警惕近期數(shù)字貨幣的交易量和波動(dòng)范圍“過度”帶來的風(fēng)險(xiǎn)，防止違法交易和單純的投機(jī)行為。
      美國(guó)華盛頓州相對(duì)嚴(yán)格，規(guī)定了數(shù)字貨幣交易所需要申請(qǐng)牌照，同時(shí)要求獨(dú)立第三方審核，并要求購買一定金額的“風(fēng)險(xiǎn)保證債券”。
      9月12日巴克萊紐約金融大會(huì)上，美國(guó)十大財(cái)團(tuán)之首的J.P摩根CEO杰米·戴蒙表達(dá)了他對(duì)比特幣的強(qiáng)烈不看好。
      戴蒙說：“如果我們有哪個(gè)交易員交易比特幣，我會(huì)立馬開除他。原因有兩點(diǎn)：第一，這違反我們的規(guī)定。第二，這很蠢。”戴蒙同時(shí)說，比特幣可能會(huì)漲到2萬美元才會(huì)下跌，但“它終有一天會(huì)崩盤。這是一場(chǎng)騙局，沒人看清它的本來面目，我著實(shí)感到吃驚。” 杰米·戴蒙把比特幣比作歷史上的荷蘭郁金香泡沫，“它不會(huì)有好結(jié)果”。
      比特幣的前方通向何處？目前來看仍具不確定性，依然需要相關(guān)部門后續(xù)政策的出臺(tái)，讓我們拭目以待。（于明飛 林婷婷 王曼）
      

            
            
            
       
			
			
 
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