澳警方揭露：四大銀行均被犯罪集團用以洗錢

人民網悉尼9月15日電 據聯邦和州警察局的機密調查簡報稱，犯罪集團正在利用澳大利亞大型銀行反洗錢系統中的漏洞進行高金額洗錢活動。

據《悉尼先驅晨報》報道，警方調查的最新細節顯示，包括西太平洋銀行、澳新銀行、國立銀行、聯邦銀行在內的四大銀行均被洗錢集團用以洗錢，每日洗錢金額高達500萬澳元毒資。

除大型銀行外，警方懷疑洗錢集團已獲得了中型銀行的專營權。根據收集到的情報，警方正在調查一非法的飛車黨組織是否在收購一家中型銀行。而2010年昆士蘭銀行的悉尼分行關閉，正是由于墨西哥販毒集團通過其銀行賬戶進行洗錢。

報道稱，一個公開的秘密是此類犯罪的執法力度弱且銀行業務存在缺陷，使罪犯可以提供最少的信息或是虛假信息，便可開設個人或公司賬戶進行存款，從而悄悄轉移數百萬澳元。

對此，聯邦資產沒收特別工作組的前國家協調員尼克?麥克塔格特稱，主要銀行和其他金融機構并未盡其職責，對其用戶進行必要的調查，這些銀行和機構很可能違反了“了解客戶”的要求。他還認為澳大利亞的電子資金轉移等技術存在嚴重問題。

尼克稱，犯罪分子可以在一天內創建公司，將所有的錢轉到同一賬戶上并寄到海外，而后放棄這個公司。他稱，沒有人會對這樣的公司存在的問題追究數月。目前尼克是澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）的高級顧問。據了解，該中心具有獨立行使反洗錢信息的收集、分析及反洗錢政策制定的職權。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室顧問、反洗錢專家約翰?切維斯稱一項關鍵的反洗錢規定適得其反。該項法律規定禁止銀行告知顧客，銀行已經向AUSTRAC舉報顧客的可疑存款。這一規定表面是為了避免在警察或AUSTRAC進行調查時，調查情況被泄漏。這意味著一些銀行在進行舉報后，顧客依然可進行毒資儲蓄或轉移。

司法部長邁克爾?基南對此回應稱，政府制定了嚴格的反洗錢措施，并不斷加強與銀行的合作。

澳新銀行方面表示，其反洗錢控制措施是有效的。

西太平洋銀行的發言人稱，銀行正投資大量資金在驗證客戶身份，監測客戶活動，將任何可疑發現舉報給AUSTRAC，或在適時的時候終止客戶關系等方面。（實習生 王泉驕）