廣州警方破獲特大地下錢莊案 涉案金額5.38億元

中新網廣州9月24日電(程景偉 熊信之 張毅濤) 廣州警方24日通報，警方近日破獲一宗特大地下錢莊案，搗毀一個隱藏在廣州市番禺區某冷凍品市場的地下錢莊，抓獲犯罪嫌疑人1名，查實涉案賬戶10個，查明非法交易金額超7000萬美元，折合人民幣約5.38億元。

今年7月25日，廣州市番禺區公安分局經偵大隊聯合廣州市公安局經偵支隊破獲了一宗地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人韓某(男，19歲，甘肅人)。經審訊，韓某對其非法經營兌換外匯業務的行為供認不諱。

辦案民警通過綜合分析和研判，發現另一名人員艾某(女，30歲，四川人)有經營地下錢莊和非法兌換外幣活動的嫌疑。辦案民警進一步偵查發現，艾某長期活躍在廣州番禺某冷凍品市場內，平時交易極為隱蔽。

辦案民警通過深入了解市場環境、走訪民眾、廣辟線索等方式，逐步掌握了艾某通過各種渠道聯系商戶，再與韓某的地下錢莊互相拆借，長期從事非法兌換外幣活動，并從中賺取大量不法收入的作案事實。8月3日，辦案民警在廣州番禺市橋街將艾某抓獲歸案。

經警方審訊，艾某交待了其參與經營地下錢莊及非法兌換外幣的作案經過。目前，犯罪嫌疑人艾某已被警方依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。