意大利汽車修理工暴富成為企業(yè)家 巨額資產(chǎn)被扣

中新網(wǎng)3月6日電 據(jù)歐聯(lián)網(wǎng)援引意大利歐聯(lián)通訊社報(bào)道，意大利羅馬一名汽車修理工因資產(chǎn)暴增，搖身變成了知名企業(yè)家。反黑組織懷疑此人涉嫌偷稅漏稅、洗錢、走私垃圾等多重犯罪，對其展開刑事調(diào)查。

根據(jù)意大利反黑調(diào)查組織的調(diào)查資料，意大利拉蒂納省地方法院依法對涉案嫌疑人的資產(chǎn)進(jìn)行了預(yù)防性查封，查扣其在意大利拉蒂納、弗羅西諾內(nèi)、那不勒斯、伊塞爾尼亞等地區(qū)的巨額個(gè)人和企業(yè)財(cái)產(chǎn)。

據(jù)悉，涉嫌犯罪的這名企業(yè)家?guī)啄昵斑€是一名普通的汽車修理工，后來資產(chǎn)急劇暴增，并涉足汽車銷售、國際貿(mào)易、垃圾處理、房產(chǎn)租賃和運(yùn)輸?shù)榷囝I(lǐng)域的經(jīng)營發(fā)展，成為了業(yè)內(nèi)知名人士。

反黑調(diào)查組織在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，涉案的企業(yè)家向政府申報(bào)的稅項(xiàng)、納稅額，與個(gè)人和企業(yè)的資產(chǎn)增幅比例嚴(yán)重失衡。調(diào)查組織初步懷疑，涉案當(dāng)事人涉嫌在經(jīng)營中非法斂財(cái)，并依律拘捕羈押了涉案當(dāng)事人，對其參與經(jīng)營的企業(yè)和領(lǐng)域全面展開刑事調(diào)查。

意大利拉蒂納省地方法院簽署預(yù)防性扣押令，查扣了涉案嫌疑人的150多處房產(chǎn)、200余輛汽車、21公頃土地，并查封了涉案當(dāng)事人6家企業(yè)、21個(gè)銀行賬戶和多種有價(jià)金融證券，累計(jì)查扣了動產(chǎn)和不動產(chǎn)價(jià)值超過了2200多萬歐元。(博源)