多因素致傳銷禁而不絕 專家：建立打擊傳銷聯(lián)動機制

5月25日，東北大學(xué)畢業(yè)生李文星因遭遇招聘詐騙、深陷傳銷組織致死事件發(fā)生1年后，其曾誤入的傳銷組織“蝶貝蕾”中，6名成員因涉嫌非法拘禁罪日前被天津檢方公訴至靜海區(qū)法院，其中兩名核心成員還被訴涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。一再觸痛公眾神經(jīng)的“傳銷”二字再次成為網(wǎng)絡(luò)熱詞。

近年來，傳銷和變相傳銷活動雖屢遭“嚴打”，卻一直難以有效根除。相關(guān)部門監(jiān)管不力、有關(guān)法律懲罰不夠、參與人員利欲熏心……每當(dāng)有傳銷案件曝出時，不少人都習(xí)慣用這些話語指責(zé)。

然而傳銷活動屢禁不止的根源究竟是什么？在打擊傳銷違法犯罪活動中，各地還存在哪些短板？如何才能徹底根除這一“經(jīng)濟邪教”？

“應(yīng)建立打擊傳銷的聯(lián)動機制，充分發(fā)揮工商、公安、街道辦、金融監(jiān)管等相關(guān)部門的各自優(yōu)勢。”多位業(yè)內(nèi)專家在接受《法制日報》記者采訪時表示，目前，傳銷打擊主要由工商、公安、街道辦等部門分工負責(zé)，但難以形成合力。因而，急需充分發(fā)揮打擊傳銷聯(lián)動機制的整體、系統(tǒng)打擊作用，挖源頭、斷網(wǎng)絡(luò)、打骨干。

傳銷活動仍呈蔓延之勢

“如果全北京2000多萬人早上起來，都想著心情很陽光，空氣很好，那一定不會有霧霾，這就叫共振。”聽到“培訓(xùn)講師”喊出這樣的話，身處局外的我們或許會不屑地一笑，但身在局中的他們卻深信不疑。最近，有媒體記者臥底“創(chuàng)造豐盛”，揭秘了一個以“宇宙能量”斂財?shù)膫麂N類機構(gòu)。

傳銷，自上世紀八十年代末傳入我國后，以“暴富”為餌，誘使一批又一批人誤入歧途。雖然歷經(jīng)二十多年的打擊，但傳銷頑疾依然難以根治。

“李文星之死案件將傳銷活動的嚴重危害凸顯于人民群眾的視野，懲治和預(yù)防此類犯罪已刻不容緩。”中南財經(jīng)政法大學(xué)刑事司法學(xué)院副院長、經(jīng)濟犯罪防控研究中心主任、博士生導(dǎo)師董邦俊教授告訴記者，當(dāng)前傳銷行為呈蔓延之勢，傳銷的行為方式發(fā)生了重要變化，由過去以假冒偽劣產(chǎn)品的銷售為手段傳銷發(fā)展為無商品的傳銷，且利用網(wǎng)絡(luò)進行傳銷更是強化了傳銷的破壞能力。

“資本運作、就業(yè)欺詐成為傳銷活動犯罪的新常態(tài)。”董邦俊表示，傳銷犯罪分子不再提供任何商品服務(wù)，而是采用詐騙或綁架的方式讓受害者陷入他們設(shè)置的陷阱：比如通過貼招工宣傳廣告，或者發(fā)布資本運作信息等，騙取受害人的錢財。有的犯罪分子直接在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布這些信息，讓受害者主動參與；有的犯罪分子則利用國家政策，進行投資理財詐騙；甚至有的犯罪分子直接通過綁架行為控制求職者或者投資人，洗劫其個人錢財?shù)取?/p>

“傳銷的本質(zhì)仍然沒有變化，即拉人頭、騙取入門費，只是拉人頭發(fā)展下線的形式在不斷變化。”在中國人民公安大學(xué)偵查與反恐怖學(xué)院經(jīng)濟犯罪偵查教研室宋利紅副教授看來，傳銷幾乎在全國各地以各種形式滋生蔓延。

宋利紅調(diào)研發(fā)現(xiàn)，傳銷的活動區(qū)域在不斷擴大，涉及面越來越廣，涉及人員不斷增多，涉及案值不斷增大，傳銷的影響已經(jīng)滲透到眾多的群體，不僅僅涉及大學(xué)生，還有公司員工、退休人員、公務(wù)員等；不僅僅是點對點發(fā)展會員，網(wǎng)上傳銷案件的點對面發(fā)展會員發(fā)展迅猛。

“傳銷活動具有網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合的特點愈發(fā)明顯。”令宋利紅擔(dān)憂的是，在傳統(tǒng)單純依靠親友關(guān)系發(fā)展會員的基礎(chǔ)上，當(dāng)前的傳銷也通過網(wǎng)上平臺發(fā)展會員；純粹的利用電子商務(wù)等形式進行網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織，也通過發(fā)展代理商等形式進行地面推廣，在較短的時間內(nèi)發(fā)展眾多的人員，發(fā)展速度極快。

此外，傳銷的迷惑性較強。傳銷組織一般不會承認自己是傳銷行為，總是不斷變換拉人頭的理由，以合法的名義掩蓋違法的活動。“傳銷的具體模式在不斷變化，尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺故意規(guī)避法律對于傳銷的界定，使得其行為性質(zhì)的認定難度加大，普通群眾辨別更為困難。”宋利紅告訴記者。

多因素致傳銷禁而不絕

湖南秦希燕聯(lián)合律師事務(wù)所主任秦希燕曾多次呼吁從法律和制度層面解決傳銷頑疾，作為全國人大代表，他在全國兩會上也曾提出議案大聲疾呼。

秦希燕告訴記者，盡管現(xiàn)行的直銷管理條例、禁止傳銷條例以及刑法規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，在一定程度上遏制了非法傳銷的囂張氣焰，但是由于對非法傳銷參與者缺乏嚴厲、強制性的法律打擊，缺少打擊操作層面的規(guī)范指引，對各職能部門的職責(zé)安排、責(zé)任承擔(dān)的規(guī)定不夠明確具體，增加了執(zhí)法部門打擊、取締的難度，容易形成各部門互相推諉、執(zhí)法消極局面；再加上傳銷組織驅(qū)散難、非法傳銷取證難以及缺乏必要的限制人身自由的強制性措施，缺乏有效制止和查辦經(jīng)濟違法行為的強制手段，導(dǎo)致非法傳銷禁而不絕。

“現(xiàn)行法律對打擊傳銷的規(guī)定相對滯后。”秦希燕坦言，當(dāng)前，對傳銷的打擊主要由工商行政處罰和公安刑事追訴兩部分組成。前者依據(jù)的是禁止傳銷條例第7條，但因工商部門沒有偵查權(quán)，取證困難；后者依據(jù)的是刑法第224條，但構(gòu)成犯罪的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者必須是三級以上并發(fā)展30人以上，入罪起點設(shè)置過高，導(dǎo)致刑事責(zé)任追究難。

對此，董邦俊表示認同。他說，由于刑事立法存在適用困難，對傳銷活動犯罪懲治不力。雖然刑法中規(guī)定了傳銷活動犯罪，但是，如何對該罪進行定罪量刑存在一定困難。對犯罪分子的刑罰懲處幅度太輕，犯罪成本較低，導(dǎo)致犯罪分子敢于冒著刑事追究的風(fēng)險。

董邦俊告訴記者：“各部門在打擊傳銷活動犯罪上仍然各自為政，沒有形成有效的合作機制。”從當(dāng)前傳銷犯罪的發(fā)案情況看，各部門都還沒有很好地發(fā)揮作用，如就業(yè)信息的發(fā)布與規(guī)范、電信網(wǎng)絡(luò)信息的管理、公安機關(guān)對傳銷案件的偵辦、金融管理部門對金融活動的監(jiān)管等，都還沒有形成共同的運作機制和運作平臺，傳銷活動犯罪處于管不了或者無人管的狀態(tài)。

董邦俊補充說，缺乏應(yīng)對傳銷活動犯罪的長效機制，執(zhí)法與司法不能跟上傳銷犯罪的形勢。傳銷活動犯罪分子不斷地翻新花樣，改頭換面，然而執(zhí)法者與司法者沒有與時俱進，對傳銷活動犯罪的危害性認識不足，使他們?nèi)菀滋用摲ňW(wǎng)。

“此外，受一夜暴富思想的影響，大多數(shù)傳銷人員既不想付出資金又不想付出勞動，都希望在最短的時間內(nèi)獲得最大的利益，這種思想使他們想盡辦法多騙些人加入傳銷組織。”秦希燕說，嚴峻的就業(yè)形勢、沉重的社會壓力促使某些人成為傳銷的主力。

“參與傳銷人員被洗腦，不認為是傳銷，是打擊傳銷的難點所在。”宋利紅告訴記者，打擊處理力度不夠、處罰較輕以及各地打擊力度的不統(tǒng)一，某種程度造成了傳銷的不斷外溢、轉(zhuǎn)移、蔓延。

宋利紅說，眾多的傳銷行為一般屬于違法行為，工商部門只能采取罰款、沒收、解散、遣返等措施，但傳銷犯罪本質(zhì)上是人傳人的問題，恰恰工商部門無法對涉案人采取措施，導(dǎo)致遣而不返、解而不散、轉(zhuǎn)移再聚；公安機關(guān)只能對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任，而對廣大的參與傳銷者無能為力。眾多的參與傳銷人員無法得到有效的打擊，這些人員會轉(zhuǎn)移陣地另起爐灶、改頭換面繼續(xù)從事傳銷行為，這些人員反而成為了傳銷的傳播者。

建立打擊傳銷聯(lián)動機制

“要徹底根除傳銷，就要從法律上、制度上進行完善。”秦希燕建議將非法傳銷問題列入立法計劃。對傳銷的定義、定性、法律后果、監(jiān)管部門的分工及職責(zé)等問題應(yīng)該著重明確及細化。同時，針對傳銷活動積極參加者增設(shè)誘騙、脅迫他人參加傳銷組織罪，增強刑法自身結(jié)構(gòu)的內(nèi)在統(tǒng)一性。

秦希燕呼吁“成立專門反傳銷部門”，在工商、公安、民政、街道等各職能部門設(shè)專門打擊傳銷辦公室，整治責(zé)任落實到片區(qū)、落實到直接責(zé)任人，把整治工作長期化、日常化，整治責(zé)任更加嚴格化、明確化。

在應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪方面，秦希燕則建議，盡快制定反傳銷的網(wǎng)絡(luò)零售管理條例，建立健全包括工商、公安、工信、商務(wù)等部門在內(nèi)的快捷高效、無縫對接的全國互聯(lián)網(wǎng)一體化合作監(jiān)管機制，既強調(diào)各部門之間的明確分工，也著眼于形成執(zhí)法合力，從而更好地打擊和遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。

“要提高傳銷犯罪的法定刑，降低定罪標準，合理設(shè)置人數(shù)標準和級別標準，增加犯罪的成本的同時，加大對傳銷犯罪的偵辦力度，強化聯(lián)合執(zhí)法。”董邦俊同樣認為，傳銷犯罪的懲治需要各部門的配合，各部門要積極執(zhí)法，并及時向公安司法機關(guān)提供線索。包括社區(qū)、城管、工商、電信網(wǎng)絡(luò)、金融等部門要主動發(fā)現(xiàn)傳銷犯罪的苗頭，在法律賦予的職權(quán)范圍內(nèi)予以處置，對于構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)積極移送案件，形成聯(lián)合打擊機制。

對此，宋利紅建議：“相關(guān)部門應(yīng)各自發(fā)揮優(yōu)勢，工商、公安、街道辦、金融監(jiān)管等齊抓共管，建立信息共享，加強打擊傳銷聯(lián)動機制，充分發(fā)揮聯(lián)動機制的整體、系統(tǒng)打擊作用，挖源頭、斷網(wǎng)絡(luò)、打骨干。”

宋利紅說，經(jīng)過20多年的打擊傳銷案件，各部門積累了一定的打擊傳銷經(jīng)驗，應(yīng)積極總結(jié)、提煉工商、公安、金融、街道辦等相關(guān)部門經(jīng)驗，制定出一套系統(tǒng)化的打擊傳銷模型，所有的涉嫌傳銷的風(fēng)險參數(shù)輸入模型，設(shè)置風(fēng)險等級，突破地域限制，加強工商、公安、檢察院、法院的聯(lián)動機制，切實解決傳銷認定難的問題。

在宋利紅看來，傳銷屬于社會問題，不是簡單的違法犯罪問題，應(yīng)群防群治。相關(guān)宣傳部門應(yīng)切實履行宣傳職能，尤其是針對易參與傳銷的群體，進行精準宣傳、點對點宣傳，提高宣傳效果。群眾防范傳銷的覺悟提高了，可以及時識別傳銷，積極為打擊傳銷提供線索。