反洗錢不力　澳大利亞最大銀行愿交34億罰金

澳洲聯(lián)邦銀行4日宣布與澳大利亞反洗錢機構達成協(xié)議，同意繳納7億澳元（約合34.3億元人民幣）罰款，為反洗錢不力承擔責任。

澳大利亞政府說，罰款金額是這家澳大利亞最大銀行愿意承受數(shù)額的兩倍，是澳大利亞就洗錢和恐怖主義融資開出的最高數(shù)額罰單。協(xié)議將交由澳大利亞聯(lián)邦法院審批。

澳大利亞交易報告和分析中心2017年8月將澳洲聯(lián)邦銀行告上法庭，指認后者沒能阻止不法分子使用澳洲聯(lián)邦銀行賬戶洗錢和為恐怖活動融資。法庭文件顯示，澳洲聯(lián)邦銀行2012年至2015年有5.3萬多次可疑轉賬，但銀行內(nèi)部監(jiān)管失效，多筆可疑交易沒有報備。

法庭文件顯示，這些可疑轉賬關聯(lián)國際毒品、軍火交易，一些可能與恐怖融資相關。澳洲聯(lián)邦銀行承認遲報，將為每筆可疑交易支付罰款，單筆最高達2100萬澳元（1億元人民幣）。250萬澳元（1225萬元人民幣）訴訟費由澳洲聯(lián)邦銀行承擔。

大量可疑轉賬去年曝光后，澳洲聯(lián)邦銀行方面歸咎于自動取款機“軟件故障”。2周后，時任澳洲聯(lián)邦銀行首席執(zhí)行官伊恩·納雷夫在輿論壓力下宣布退休。

今年4月上任的首席執(zhí)行官馬特·科明4日向公眾道歉：“雖非故意，但我們充分認識到自己所犯錯誤的嚴重性。”（劉秀玲）【新華社微特稿】