首個利用比特幣進行網(wǎng)絡(luò)賭球團伙被端

7月11日,記者從廣東省公安廳獲悉,在公安部協(xié)調(diào)指揮下,廣東省公安廳日前組織全省21個地市公安機關(guān)同步開展“凈網(wǎng)安網(wǎng)9號”打擊世界杯網(wǎng)絡(luò)賭球違法犯罪收網(wǎng)行動,成功打掉20余個涉案團伙,抓獲溫某等犯罪嫌疑人540余名,搗毀賭博App、網(wǎng)站70余個,關(guān)停網(wǎng)絡(luò)社交平臺聊天群250余個,凍結(jié)涉案金額2.6億余元,扣押服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案物品一批。

網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團伙層級嚴密,多為“金字塔”式的組織架構(gòu)模式,層層招攬代理,層層發(fā)展會員,并從會員的下注金額中層層“抽水”進行牟利。背后莊家通過對賭徒投注進行分析,根據(jù)投注比例操控賠率,讓少部分人贏錢,大部分人打水漂,莊家穩(wěn)賺不賠。

本屆世界杯期間,茂名警方還破獲首個利用比特幣進行網(wǎng)絡(luò)賭球特大案件,該案流水資金超百億元,是目前破獲的最具代表性的新型網(wǎng)絡(luò)賭球案件。

今年5月,茂名警方在工作中發(fā)現(xiàn),有不法分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺開設(shè)賭場,并宣稱“全球首創(chuàng)反波膽 福利場級差別代理傭金模式,后臺中英文版,支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn),全球幾十個國家同步工作,目前已穩(wěn)定運行231天!”,以此吸引大批球迷下注賭球。

線索上報后,廣東省副省長、公安廳廳長李春生要求立即成立專案組,組織精干警力偵查,堅決打掉網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團伙囂張氣焰。經(jīng)過深入偵查,專案組發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺服務器搭建在境外,是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易聊天工具推廣運營的犯罪集團,是在當今“互聯(lián)網(wǎng) ”創(chuàng)業(yè)背景下衍生出的一種網(wǎng)絡(luò)犯罪新形態(tài)。犯罪集團利用虛擬貨幣在國內(nèi)尚未得到有效監(jiān)管的漏洞,在暗網(wǎng)上操作、賭博平臺上進行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益,從而逃避公安機關(guān)和銀監(jiān)部門的打擊監(jiān)管。

該涉案團伙主要以“穩(wěn)賺不賠、無風險高收益”為誘餌,通過吸引會員后抽取傭金模式鼓勵參賭人員成為代理,以最高層級代理團隊、中高層領(lǐng)導代理團隊及會員三級模式運行,用虛擬貨幣作為賭注參與賭球。賭博平臺上線運營8個多月,就發(fā)展兩級代理8000余人,會員33萬人,涉及多個國家和地區(qū)。

該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺必須有推薦人代為注冊賬號才能登錄,注冊時需要提供銀行賬號、手機號等個人信息,注冊成功后,一周之內(nèi)必須參與賭球交易,否則封號。由于該平臺充值只接受虛擬貨幣,技術(shù)難度高,一般會員不會操作,因此派生出很多輸贏交易內(nèi)部對沖群,代理資金流水十分頻繁,僅在收網(wǎng)前20天,該平臺投注額就達550億元。

近日,在廣東省公安廳的統(tǒng)籌指揮下,專案組一舉搗毀該非法網(wǎng)站,打掉利用非法網(wǎng)站進行賭球的不法團伙,先后在成都、貴陽、長沙以及深圳、廣州控制該團伙核心成員6人,凍結(jié)銀行賬戶資金500余萬元,扣押作案工具、車輛、銀行卡一大批,并繳獲價值人民幣一千多萬元的虛擬貨幣。

該案涉嫌加密貨幣交易、暗網(wǎng)活動、開設(shè)賭場實施網(wǎng)絡(luò)賭球等違法犯罪活動,是茂名警方在世界杯比賽期間破獲的具影響力和代表性的新型網(wǎng)絡(luò)賭球特大案件。