防黑幫借“投資移民”滲透 歐盟著手研究應對策略

歐洲聯盟委員會打算本周發布報告，稱外國犯罪集團成員可能盯上投資移民機會，憑借申請國籍或永久居留資格“滲透歐盟國家”。歐盟著手研究應對策略，希望成員國盡快采取防范措施。

【歐盟擔憂】

歐盟委員會起草一份報告，預期會在23日正式發布。路透社21日根據提前獲取的報告內容報道，歐盟委員會擔憂外國犯罪集團成員利用投資手段成功申請歐盟成員國國籍或永久居留資格，給洗錢、逃稅、貪腐等犯罪活動留下空間。

報告說，歐盟28個成員國中，20國允許外國公民以投資方式獲取永久居留資格。例如，投資不到1.5萬歐元，便有望在克羅地亞永久居留；投資超過500萬歐元，有望在盧森堡或斯洛伐克永久居留。

這20國中，馬耳他、塞浦路斯和保加利亞允許外國公民以投資方式獲取國籍。申請者在上述三國投資100萬至200萬歐元，便有望獲取相應國家的國籍，繼而持相應護照在多數歐盟國家“暢行無阻”。

【催促整改】

歐盟委員會在報告中說，不少歐盟國家在審核申請者資質、資金來源等程序中有疏漏，給外國犯罪集團以可乘之機。

歐盟委員會批評多個國家，包括馬耳他、塞浦路斯、保加利亞和葡萄牙。

歐盟規定，申請者要“持續居住”在某個成員國，才可以申請相應國籍或永久居留身份。但是，馬耳他、塞浦路斯和保加利亞沒有遵守歐盟這條規則，便給一些投資移民以國籍；葡萄牙只要求申請者每年在葡萄牙居住7天，便批準他們的永久居留資格。

另外，馬耳他、塞浦路斯和保加利亞沒有詳細審核申請者的個人財富來源，便賦予他們國籍；葡萄牙對申請者個人財富來源以及他們在葡投資項目的資金來路同樣缺乏審核，便給他們永久居留資格。歐盟擔憂，外國犯罪集團成員可能借機洗錢，留下較大隱患。

報告說，歐盟委員會打算組建一個專家組，爭取在2019年年底前制定一套有效的應對策略，屆時將向歐盟成員國發布具體建議。（楊舒怡）（新華社專特稿）