歐盟委員會提交的洗錢和恐怖融資“黑名單”遭成員國一致否決

中新社布魯塞爾3月7日電 (記者 德永健) 在沙特阿拉伯及關(guān)島、波多黎各等美國海外領(lǐng)地“上榜”后，歐盟委員會上月更新的洗錢和恐怖融資“黑名單”7日遭歐盟成員國一致否決。

由成員國代表組成的歐盟理事會當(dāng)日發(fā)布公告，通報理事會一致決定否決歐盟委員會提交的“黑名單”，據(jù)此歐盟委員會將不得不重新擬定一份新名單。

作為歐盟執(zhí)行機(jī)構(gòu)，今年2月13日歐盟委員會公布最新洗錢和恐怖融資“黑名單”，隨后交由決策機(jī)構(gòu)歐盟理事會審議。

“黑名單”共圈定23個國家和地區(qū)。除伊朗、敘利亞、突尼斯、也門等已被全球反洗錢組織金融行動特別工作組“點(diǎn)名”的國家和地區(qū)，還包括沙特阿拉伯、巴拿馬、關(guān)島、波多黎各、美屬薩摩亞、美屬維爾京群島等被歐盟單方“點(diǎn)名”的國家和地區(qū)。

歐盟委員會當(dāng)時表示，依據(jù)歐盟去年7月生效的“反洗錢第五號令”，此次擬定“黑名單”時采用了新的計算方法，執(zhí)行的反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，最終在54個“候選對象”中敲定23個國家和地區(qū)。

但歐盟理事會在7日的公告中批評歐盟委員會的決策過程“不透明且缺乏應(yīng)變”，既未尊重“上榜”國家和地區(qū)的申辯權(quán)，也無法激勵這些國家采取果斷措施回應(yīng)歐盟關(guān)切。

據(jù)彭博社等媒體報道，成員國在商議時認(rèn)為歐盟委員會擬定名單時沒有充分聽取他們的意見，同時擔(dān)心一些被“點(diǎn)名”的國家和地區(qū)可以輕易對歐盟發(fā)起反擊。

由于計算方法“迥異”于金融行動特別工作組的計算方法，2月13日“黑名單”剛一公布，美國財政部就“深表關(guān)切”；巴拿馬政府也指巴方正在加大反洗錢力度，歐盟卻視而不見，明確要求歐盟重新考慮名單。

根據(jù)“反洗錢令”要求，歐盟2016年起開始公布洗錢和恐怖融資“黑名單”，其后會定期更新名單。一旦“上榜”，歐盟銀行和實(shí)體會對這些國家的金融活動加大審查和監(jiān)控力度，從而防范、識別乃至攔截可疑交易，但不會涉及制裁、限制經(jīng)貿(mào)關(guān)系、叫停發(fā)展援助等懲罰措施。(完)