鄭州破獲特大販售銀行卡詐騙案 39名嫌疑人落網

中新網鄭州8月24日電(記者 韓章云) 8月24日下午，鄭州公安局鄭東分局從成都押解25名嫌疑人到達鄭州東站。至此，這起覆蓋10個省份的以收售銀行卡為主要手段的大規模網絡詐騙案件得以成功告破，共抓獲39名犯罪嫌疑人。

2019年7月27日，鄭州公安局鄭東分局案件偵辦大隊接到群眾報警，稱被人通過網絡郵件冒充其公司領導詐騙172.9萬元。

接警后，辦案民警對資金流進行了分析，發現被騙資金已流入遍布全國的14個賬戶中。經過偵查，一個覆蓋全國，以“收卡售卡”為主要手段的大型網絡詐騙集團浮出水面。對此，鄭東公安分局成立“7.27”專案組全力偵破。

通過偵查發現，該網絡詐騙團伙的主要犯罪手段為：誘騙涉世未深的青少年在銀行開戶辦卡，以低價收卡，然后以高價販賣給不法之徒，以此從中牟利。在出賣公民信息、販賣銀行卡、網上詐騙、境外洗錢整個詐騙鏈條中屬于關鍵環節。

該團伙組織嚴密、等級森嚴，自下而上分為兼職、小領隊、大領隊、老板助理、老板五個等級。其中：兼職負責收卡，然后通過“閃送”的方式郵寄給領隊，并從中收取好處費；領隊收卡后以同樣的方式郵寄給老板助理，收取好處費；老板收卡后負責銷售。各級之間單線聯系、互不見面。其接貨地點均選擇在人流量較為密集的公交站、火車站等地，且一般為2人，1人負責放哨，在排除危險因素以后，才肯接貨。

該團伙至上而下均有較強的反偵查意識，所有可能暴露其犯罪身份的手機卡、微信號、銀行卡均系通過違法渠道購買，登記人與犯罪嫌疑人之間根本沒有任何關系，這就給偵查工作帶來了巨大的挑戰。固定證據、確定線索猶如大海撈針。

面對困境，民警將科技偵查手段和傳統布控手段相結合，從底層的兼職人員開始，逐級抓捕突破、層層向團伙中心滲透，并多線并進，確保萬無一失。

在試圖與老板周某接觸中，偵查員嘗試與周某聯系。但其見到下線轉運的銀行卡未能及時發出，周某心生疑慮，頻繁要求偵查員與其視頻聊天，并將一切原有的聯系方式全部更換，企圖以此掩蓋其真實身份。偵查員抓住其多疑惶恐的心態，最終確定其在外藏匿的地點，并成功抓獲。

在外地警方的全力協作下，最終該團伙成員全部落網，共抓獲嫌疑人39人，合計查獲違法銀行卡(戶)2700余個。(完)