南昌警方破獲特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案 資金流水達(dá)300多億

中新網(wǎng)南昌11月5日電(葉紅兵 記者 王劍) 江西省南昌市警方5日宣布破獲一起特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案資金流水高達(dá)300多億。在柬埔寨警方的配合下，中國警方現(xiàn)場查獲網(wǎng)絡(luò)賭博案犯罪團(tuán)伙成員200余人。

經(jīng)警方偵查查明，犯罪嫌疑人在柬埔寨實(shí)施開設(shè)賭場犯罪行為，賭博網(wǎng)站服務(wù)器位于境外。該賭博犯罪集團(tuán)常年從國內(nèi)招收大批無業(yè)人員赴柬埔寨從事開設(shè)賭場的工作，并在國內(nèi)大肆發(fā)展賭博代理。

近兩年來，警方專案組緊扣“資金流”“信息流”和“人員流”，循線追蹤，抽絲剝繭。綜合應(yīng)用各種偵查手段，對涉及這個團(tuán)伙及省外福建、山東、湖北、境外柬埔寨等團(tuán)伙成員展開了全面深入的調(diào)查。

據(jù)專案組民警介紹，犯罪嫌疑人在柬埔寨架設(shè)賭博網(wǎng)站平臺，通過互聯(lián)網(wǎng)線上、線下吸引賭客以投注“分分彩”“時時彩”等方式參與賭博。該賭博網(wǎng)站會員用戶數(shù)達(dá)到120萬余個，代理上萬余個。

據(jù)介紹，該團(tuán)伙分工明確，軍事化管理，活動范圍受限，除了中、高層，其余人員不能自由活動，采取三班倒，二十四小時作業(yè)，作息時間嚴(yán)格。

偵查過程中，專案組發(fā)現(xiàn)此案涉案金額異常龐大，巨額資金通過地下錢莊流向境外。專案組通過排查1000余張銀行卡和12萬多條銀行信息，最終確定了吳某某、李某某、林某某、陳某某等主要犯罪嫌疑人身份。

9月26日，專案組調(diào)動警力80余名組成收網(wǎng)行動小組，對西哈努克城的中國城和新黃金城集中實(shí)施統(tǒng)一抓捕。警方抓捕6名團(tuán)伙骨干，搗毀作案窩點(diǎn)2個，扣押電腦6臺、手機(jī)6部，凍結(jié)銀行卡1000余張，打掉了“新葡京”“澳門賭城”“澳門百家樂”“彩16”“彩99”等10個賭博網(wǎng)站。

11月1日，在柬埔寨落網(wǎng)的6名涉案人員被成功遣返押解回國。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)