公司財(cái)務(wù)輕信“老板”被騙3500萬(wàn)元 上海搗毀特大電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙

新華社上海11月21日電（記者 朱翃） 公司財(cái)務(wù)輕信“老板”的指令，共計(jì)被騙款項(xiàng)3500余萬(wàn)元；主犯為了自保，竟然棄車(chē)保帥，把“馬仔”全部送回國(guó)內(nèi)。21日，上海市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，披露了近期搗毀的一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查凍涉案資金1400余萬(wàn)元。

今年7月29日上午，上海某公司財(cái)務(wù)朱某接到自稱(chēng)廣州某科技公司的人員來(lái)電，聲稱(chēng)有筆14.7萬(wàn)元的款項(xiàng)要打給該公司，需要朱某提供銀行賬號(hào)，并要求添加為QQ好友。不久后，QQ聊天頁(yè)面上又跳出一個(gè)與朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ號(hào)與其聯(lián)系。“老板于某”在聊天時(shí)，確認(rèn)了之前廣州科技公司要轉(zhuǎn)賬的事宜，使得朱某對(duì)其身份深信不疑。同時(shí)，“老板”還以了解公司流動(dòng)資金情況為名，套取了公司銀行賬上還有5000余萬(wàn)元的信息。

之后，該“老板”不斷指令朱某向多家公司支付貨款，朱某均一一遵照?qǐng)?zhí)行。至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多個(gè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬達(dá)3500余萬(wàn)元。直至其他財(cái)務(wù)人員向公司負(fù)責(zé)人核實(shí)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)遭遇了詐騙。隨后，朱某等人來(lái)到徐匯公安分局報(bào)案，該案也是上海今年以來(lái)單筆涉案金額最大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

上海警方隨即成立專(zhuān)案組展開(kāi)深入調(diào)查，一方面迅速查凍涉案關(guān)聯(lián)賬戶(hù)資金，最大程度減少被害人的資金損失；另一方面圍繞涉案QQ號(hào)開(kāi)展調(diào)查，順藤摸瓜在湖北、江蘇、山東等地抓獲QQ“養(yǎng)號(hào)人”謝某、鄭某等涉案人員，之后又抓獲了嫌疑人周某，其購(gòu)買(mǎi)了1500余個(gè)作案QQ號(hào)以及20余個(gè)“企查查”VIP賬戶(hù)用于查詢(xún)企業(yè)及負(fù)責(zé)人信息。

9月中旬至10月上旬，上海警方分赴重慶、河南、貴州、福建等地開(kāi)展集中抓捕，抓獲該團(tuán)伙中負(fù)責(zé)話(huà)務(wù)、洗錢(qián)、取款等分工的犯罪嫌疑人99名，并查明該團(tuán)伙主犯張某、何某仍滯留在境外。

在公安部刑事偵查局、國(guó)際合作局以及柬埔寨警方的支持下，上海警方于10月底將該犯罪團(tuán)伙主犯張某、何某抓捕歸案，目前兩人已被押解回滬并被刑事拘留。

警方查明，該團(tuán)伙成立于2019年3月，由張某、何某負(fù)責(zé)資金管理和在柬埔寨搭建作案窩點(diǎn)；由周某提供技術(shù)支持，購(gòu)買(mǎi)QQ賬號(hào)、“企查查”VIP賬號(hào)、手機(jī)等作案工具；該團(tuán)伙還先后成立了6個(gè)“分公司”。

在朱某被騙案中，打電話(huà)的“一線(xiàn)話(huà)務(wù)員”是一名剛年滿(mǎn)18歲的犯罪嫌疑人伍某。據(jù)其交代，今年6月他通過(guò)老鄉(xiāng)介紹，與10多人一起乘飛機(jī)前往柬埔寨“賺大錢(qián)”。下飛機(jī)后就被送抵詐騙“大本營(yíng)”。“公司”對(duì)伍某進(jìn)行了詐騙話(huà)術(shù)培訓(xùn)，并要求他們每天打上百個(gè)詐騙電話(huà)。伍某等人在詐騙窩點(diǎn)沒(méi)有行動(dòng)自由，成員之間也只用綽號(hào)互稱(chēng)。

7月30日，由于伍某等人詐騙得手3500余萬(wàn)元，犯罪嫌疑人張某、何某覺(jué)得金額過(guò)大，團(tuán)伙可能會(huì)“爆盤(pán)”，隨即通知各窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人解散人員。除了個(gè)別骨干外，團(tuán)伙普通成員大都被安排飛回國(guó)內(nèi)。張某、何某此舉意在棄車(chē)保帥，希望能夠“避避風(fēng)頭”，令他們沒(méi)有想到的是上海警方鍥而不舍，最終將他們一網(wǎng)打盡。