浙江金華警方破獲特大復(fù)合型地下錢莊案 涉案金額220億元

浙江金華警方破獲特大復(fù)合型地下錢莊案 涉案金額220億元

新華社杭州11月27日電（記者 馬劍） 記者從浙江省金華市公安局獲悉，金華武義警方日前破獲一起公安部督辦的特大地下錢莊案，集現(xiàn)匯型和現(xiàn)鈔型、地下錢莊和上游犯罪、行政違規(guī)和刑事犯罪相互交織于一體，搗毀地下錢莊、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅團(tuán)伙7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人42人，涉案金額高達(dá)220億元。

所謂地下錢莊，是民間對(duì)從事地下非法金融業(yè)務(wù)的組織的俗稱，是指未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等活動(dòng)的非法金融機(jī)構(gòu)。

這起大案最早從義烏商戶流出的外匯中發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。2018年上半年，金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，廣東揭陽(yáng)部分企業(yè)的個(gè)人賬戶資金大量流向義烏商戶個(gè)人賬戶，這個(gè)異常的外匯和人民幣流向與兩地間的實(shí)際貿(mào)易情況嚴(yán)重不符。

此后，警方與外匯管理部門分別從離岸賬戶外匯走向和人民幣賬戶資金流向兩個(gè)角度開(kāi)展研判，發(fā)現(xiàn)廣東省揭陽(yáng)市124家企業(yè)存在涉嫌非法購(gòu)買外匯的違法行為。2018年12月19日，國(guó)家外匯管理局金華市中心支局將該線索正式移送金華市公安局，由武義縣公安局主辦。武義縣公安局隨即抽調(diào)民警組成專案組，并于2019年1月22日開(kāi)展立案?jìng)刹椤?/p>

據(jù)警方介紹，浙江義烏等地的部分外貿(mào)公司正常出口商品后收取大量外匯，因嫌手續(xù)煩瑣、到賬時(shí)間慢、匯率波動(dòng)，未依規(guī)到銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行正常結(jié)匯，轉(zhuǎn)而出售給地下錢莊犯罪團(tuán)伙進(jìn)行非法獲利，構(gòu)成一個(gè)巨大的外匯供給市場(chǎng)。同時(shí)，廣東揭陽(yáng)等地的企業(yè)為取得出口退稅所必需的收匯結(jié)匯憑證，形成一個(gè)外匯需求市場(chǎng)。上述兩個(gè)市場(chǎng)在供需上的強(qiáng)烈互補(bǔ)，滋生出一批從中撮合交易、大肆牟利的地下錢莊。

專案組通過(guò)深挖偵查發(fā)現(xiàn)，上游還涉及騙取出口退稅、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、洗錢等犯罪行為。揭陽(yáng)的犯罪團(tuán)伙除向義烏地下錢莊購(gòu)買外匯外，還通過(guò)中介購(gòu)買報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)和增值稅專用發(fā)票，用以騙取國(guó)家出口退稅補(bǔ)貼，騙稅金額高達(dá)2億余元。

5月9日，在上級(jí)部門指揮下，武義警方出動(dòng)110余名警力，在浙江、廣東、山東、福建四省同步展開(kāi)收網(wǎng)，搗毀地下錢莊、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅團(tuán)伙7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人42人，凍結(jié)各類涉案資金賬戶600余個(gè)，凍結(jié)涉案資金1.6億余元。