吉林雙遼警方打掉一特大詐騙團伙涉案金額上千萬元

發起多個民族資產解凍類項目騙取資金

吉林雙遼警方打掉一特大詐騙團伙涉案金額上千萬元

□ 本報記者 劉中全

近日，吉林省雙遼市公安局成功打掉一個以張某某為首的民族資產解凍類特大詐騙團伙，抓獲團伙成員50人。

據悉，2月22日，公安部下發關于民族資產解凍類詐騙案件研判線索核查通知，該局轄區遼西街居民史某是一民族資產解凍類詐騙案的“一級豬頭”。

接到線索后，刑警大隊立即開展偵破工作，查明史某通過參與“大唐聯盟”等多個微信群，長期宣傳民族資產解凍類項目，從中接收資金。同時查清孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊某某等7人為這起詐騙案的骨干。

9月11日，辦案民警先后將史某、孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊某某等7人緝拿歸案。

同時，網安大隊、刑警大隊偵查員研判發現，犯罪嫌疑人孟某某與山東省濱州市一名叫荊某的往來密切，有大量資金流。經訊問，孟某某供述荊某是其上線。

刑警大隊立即抽調警力趕赴山東濱州，將荊某成功抓獲。經突審，荊某供述其在2017年6月至2019年11月12日期間，一直參加民族資產解凍類項目，先后參加了“殼幫傳統文化”項目，“303平臺”里面的“2元大數據”和“青山綠水”項目等，還參與了“黑金卡”“無憂卡”“17+1”“19+1”等項目。同時，荊某供述自己是另一個民族資產解凍類詐騙團伙的統計，團長是張某某。

據犯罪嫌疑人荊某供述，張某某團隊在經營民族資產解凍期間不斷擴大。2017年成立“團”，2018年1月成立“師”，該師下設四個“團”。2018年8月，成立“第三軍”，張某某任“軍長”，荊某任統計。

12月2日，刑警大隊派出抓捕組，在江西省上饒市將張某某抓獲，在張某某手機中獲取到“獨立司令部6軍7724人架構表”，該軍設立政委、參謀部部長、政治部部長、宣傳部部長、組織部部長、軍令部部長、后勤部部長、財務部部長、統計部部長、裝備部部長等職務，共同管理團隊，其組織非常龐大，結構嚴密完整。

由于案情重大，雙遼市副市長、公安局長紀東巖決定立即成立“1206”專案組，抽調59名警力進行統一收網。抓捕組立即趕赴浙江、湖南、江蘇、湖北、山東、陜西、河北、內蒙古、遼寧、黑龍江、廣東以及吉林省共計38個市縣，對58名詐騙嫌疑人進行抓捕。

在當地公安機關的大力配合下，各個抓捕組克服困難，歷時10天，成功抓獲50名民族資產詐騙犯罪嫌疑人。

經查，張某某于2017年6月開始參與民族資產解凍類項目，不斷發展團隊。今年7月，成立“獨立司令部6軍”，共有副班長以上團隊管理人員7724人，涉案人員10多萬人。先后發起“紫薇興農基金”“5050”“廣西片區扶貧”“胡頻”“龍鳳大鈔”“一帶一路”“中國夢扶貧保險”等10多個民族資產解凍類詐騙項目，涉嫌詐騙資金共計1000多萬元。

被抓獲的50人中，有41人被刑事拘留，8人被檢察機關批準逮捕，取保候審8人，凍結涉案贓款100多萬元，同時扣押銀行卡100多張，手機100多部，電腦7臺，賬本30多本，宣傳圖冊100多冊等。

目前，案件仍在進一步深挖中。